企业管理制度精选篇怎么写（精选6篇）

【第1篇】企业管理制度精选篇怎么写51950字

企业管理制度精选

目·录

第一篇·人事管理

a、组织及职掌

1)公司章程

2)公司组织规程

3)工作职掌

4)员工职位等级制定办法

b、人事甄选制度

人事规划程序图

1)人员增补申请办法

2)新进人员甄选办法

3)新进人员报到须知

4)员工守则

5)专业技术人员聘雇办法

6)临时人员聘雇办法

c、出勤管理制度

1)员工出勤管理办法

2)员工请假管理办法

3)员工打卡管理规定

4)员工免打卡管理规定

5)因公外出管理办法

6)因内外出差管理办法

7)节假日值班管理办法

8)加班管理办法

d、薪资与奖金管理办法

薪资管理办法程序图

1)薪资管理办法

2)各项津贴核发办法

3)全勤奖金核发办法

4)绩效奖金核发办法

5)生产奖金核发办法

6)研发奖金核发办法

7)营业人员奖金核发办法

8)服务人员奖金核发办法

9)年终奖金核发办法

e、绩效考核及晋升奖惩制度

1)目标管理推行制度

2)员工绩效考核管理办法

3)员工晋升管理办法

4)员工奖惩办法

f、员工福利制度

1)婚丧喜庆福利给付办法

2)员工申购公司产品办法

3)员工重大伤病补助办法

4)员工保险实施办法

5)员工活动实施办法

g、教育训练实施制度

工作教导循环图

1)教育训练实施办法

2)新进员工教育训练办法

3)在职训练实施办法

4)国外受训管理办法

5)教育训练成果评价办法

h、离职资遣制度

1)员工离职办法

2)员工资遣办法

3)员工离职工作移交办法第二篇·行政事务管理

a、出入厂管理制度

1)人员进出管理办法

2)车辆进出管理办法

3)物品进出管理办法

b、文书管理制度

1)文件编号管理办法

2)收发文件管理办法

3)内外公文签呈处理办法

4)国内外传真收发管理办法

5)档案管理办法

6)图书管理办法

7)行事纪要管理办法

8)公司互联网使用管理办法

c、事务管理制度

1)文具用品管理办法

2)印章管理办法

3)车辆管理办法

4)电话管理办法

5)宿舍管理办法

6)食堂管理办法

7)公司电脑使用管理办法

8)财产管理办法

9)门卫管理办法

10)会客管理办法

11)来宾参观接待办法

12)安全防范办法

13)会议管理办法

14)制服管理办法

第三篇·财务会计管理

a、财务管理制度基础

1)财务部门岗位职责

2)财务事务处理准则

b、资金预算管理制度

预算程序图

1)预算编制办法

2)资金预算作业细则

c、资金运用管理制度

1)资金结算方式

2)员工借款管理办法

3)费用开支核定标准办法

4)出纳作业处理办法

5)费用审核办法

6)应收账款及应收票据管理办法

7)应收账款之对账单管理办法

8)应付账款管理办法

9)问题账款处理办法

d、其他财务事务管理

1)财务稽核办法

2)内部财务控制办法

3)财务盘点办法

4)财产盘点作业办法

5)会计档案管理办法

第四篇·营销业务管理

a、营销业务处理制度

1)内销业务处理办法

2)外销业务处理办法

3)产品价格制定与管理

4)货款结算回收办法

5)应收款的评估与改善办法

6)订货受理办法

7)交货检验配送办法

8)产品企划与广告宣传办法

b、营销市场调查

1)市场调查处理办法

2)订单情报处理办法

3)竞争对手调查实施要点

c、营销通路管理制度

1)经销点设立审核办法

2)客户名单处理办法

3)经销点奖金办法

4)经销点信用担保办法

d、营销人员管理制度

1)营销人员管理办法

2)营销人员考核办法

3)营销人员士气调查管理办法

4)营销人员激励办法

5)拜访作业管理办法

6)拜访作业计划查核细则

7)营业工作日报表审核须知

e、售后管理

1)售后服务管理办法

2)客户抱怨处理办法

3)客户保养办法

4)客户提案意见处理办法

5)客户满意度调查办法

6)不良客户处理办法

第五篇·生产管理

a、生产管理组织

生产管理系统和各部门的关系

1)生产部门组织办法

2)生产部门职掌

3)生产作业管理办法

b、新产品开发管理制度

新产品开发程序图

1)新产品可行性分析管理办法

2)产品设计管理办法

3)新产品试制与鉴定管理办法

4)新产品开发周期管理办法

5)新产品评审管理办法

6)新产品量产导入管理办法

c、生产技术管理制度

1)技术资料管理办法

2)技术变更申请办法

3)技术变更管理办法

4)标准工时管理办法

5)零件确认管理办法

6)样品需求管理办法

7)工艺流程与作业标准管理办法

d、生产计划管理制度

订货生产流程

1)产能与负荷分析实施办法

2)产销协调实施办法

3)中日程生产计划实施办法

4)细部生产计划制定办法

5)生产进度控制办法

6)生产计划变更管理办法

7)生产异常管理办法

e、设备工装管理制度

1)机器设备管理办法

2)机器设备维修保养实施办法

3)模具管理办法

4)工装夹具管理办法

f、安全生产管理制度

1)设备安全操作规定

2)消防安全管理规定

3)安全防范与救护规定

4)工业安全评比规定

5)安全生产责任制

第六篇·物料管理

a、物料控制管理制度

物料订单订购流程图

1)物料编号原则

2)产品用料明细表实施办法

3)物料需求计划

4)物料请购作业规定

5)物料电脑化管理办法

b、仓库管理制度

1)仓库定置管理规定

2)物料入库管理规定

3)物料领发管理规定

4)物料仓储管理规定

5)物料调拨管理规定

6)呆料物料处理规定仓库盘点办法

7)仓库安全管理规定

c、半成品、产成品管理

1)半成品管理规定

2)成品管理规定

3)不良品、报废品管理办法

4)退货品、滞成品处理规定

5)制程中材料管理规定

第七篇·采购管理

a、供应商管理制度

供应商管理流程图

1)供应商开发

2)供应商调查

3)供应商评鉴

4)供应商管理

b、采购管理制度

采购流程图

1)采购计划与预算

2)采购方式

3)订购采购流程

4)采购价格管理

5)采购品质管理

6)采购交期管理

7)采购付款方式

8)委外加工管理办法

9)采购绩效评估办法

第八篇·品质管理

a、品质检验制度

1)品质抽样办法

2)进料检验规定

3)制程管制规定

4)最终检验规定

5)出货检验规定

b、品质控制制度

1)品质管理职责

2)客户提供物料控制

3)产品标识与可追溯性控制

4)检验、测量和试验设备控制

5)不合格品控制

6)品质记录控制

7)品质成本分析办法

8)品管会议制度

c、品质保证制度

1)品质检验规范制定办法

2)订单评审办法

3)供应商、协力厂商辅导

4)首件检验制度

5)品质试验制度

6)品质异常处理办法

7)客户抱怨、退货处理办法

8)品质稽核制度

9)品质训练规定

10)品管人员任用规定

d、全员参与活动

1)5s推行制度

2)qcc活动实施办法

3)改善提案制度

4)tqm的推行办法

第一篇·人事管理

a、组织及职掌

b、人事甄选制度

c、出勤管理制度

d、薪资与奖金管理制度

e、绩效考核及晋升奖惩制度

f、员工福利制度

g、教育训练实施制度

h、离职资遣制度

a、组织及职掌（公司章程）

1、总则

（1）根据《中华人员共和国公司法》及有关法律、法令和条例规定。

（2）于××××年××月申请在中国全额投资设立有限公司（下简称公司），特订本公司章程

（3）公司的投资者为：

外文名称为：

公司法定地址：

（4）公司为有限责任公司，投资者对本企业的责任以认缴的注册资本为限。

（5）公司为中国企业法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国法律、法令和有关规定。

2、宗旨、经营范围

（1）公司宗旨

（2）公司经营范围

（3）公司规模

（4）公司产品向国外销售，其比例占有百分之。

公司自行在国内外市场销售其产品，如需要也可委托其他有条件之公司代为销售。

公

司对自行生产的品质量负责。

3、投资总额和注册资本

（1）公司的投资总额为：

公司的注册资本为：

（2）公司投资者认缴的注册酱包括以下内容：（厂房万；机械设备：万；流动资金万；其他万）。

（3）公司应在完成投资后一个月内聘请在中国注册的会计师验资，出具验资报告。

（4）公司在经营期限内不得减少注册资本数额。

（5）公司注册资本的增加、转让或以其他方式处置，应由董事会研究决定后报原审批机构批准，并向原登记机构输变更手续。

（6）公司任何个人不得以任何形式侵吞、转移、占有公司资金和财产。

4、组织机构

（1）公司设董事会，董事会为公司最高权力机构，决定公司的一切重大事项。

（2）公司董事由投资者委派。首届董事会由下列人员组成：其他董事××为董事长，董事任期为四年，经投资者继续委派，可以连任。

（3）董事长是企业的法宝代表，董事长不能履行职责时，应授权副副董事长或其他董事代表履行其职责。

（4）公司董事会例会每年至少召开一次。经三分之一以上的董事提议，可以召开临时董事会议。

（5）董事会会议由董事长召集并主持，董事长缺席由董事长指定一名董事主持。

（6）董事长因故不能出席董事会，可以书面委托代理人出席董事会，董事会决议法定人数必须为全体董事的三分之二，不够三分之二人数时，所通过决议无效。

（7）公司投资额的增加、转让和与其他企业合并、章程更改或提前终止经营或其他认为需要的事项，应由董事会通过。

（8）董事会每次会议须作详细的书面记录，并由全体出席董事签字，代理出席时，由代理人签字。董事会会议记录文字使用中文。

（9）董事会记录材料由公司存档、管理

5、经营管理机构

（1）公司衽董事会领导下的总经理负责制，公司设总经理一人，副总经理x人，负责公司的生产和经营管理工作。

（2）公司正副总经理由董事会聘任，解聘时亦同；董事长、董事经聘请可以兼任公司总经理及其他高级职务；正副总经理任期四年，经董事聘请，可以连任。

（3）总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决定，组织公司日常生产、技术和经营管理工作，副总经理协助总经理工作。

（4）总经理、副总经理不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理或其他职务。

（5）总经理、副总经理应维护公司正常经营之权益，不得参与者有损公司利益的商业行为。

（6）公司得根据企业需要设立总工程师、会计师和审计师各一人，由董事会聘请。

（7）总工程师、总会计师、审计师由总经理领导并各负其职责。

（8）以上人员如有营私舞弊或严重失职行为，可随时解聘。如触犯刑事法律的，要依法追究刑事责任。

6、财务会计、税务

（1）公司的财务会计按中华人民共和国有关法律、法令和财务制度规定办理。

（2）公司会计年度采用日历年制，自一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

（3）公司的一切凭证、账簿、报表，无用中文书写。

（4）公司采用人民币为记账位币，人民币同其他货币折算，按实际发生之日中华人

民共和国国家外汇管理局公布的外汇计算。

（5）公司在中国人民银行或中国人民银行同意的其他银行开立人民币及外币账户。

（6）公司采用国际通用的权责发生制和借贷记账法记账。

（7）公司财务会计账册上应记载如下主要内容：（公司所有的资金收入、支出数量；

公司所有的物资出售及购入情况；公司注册资金资产及负债情况；公司投资

资金的缴纳时间、增加及转让情况；董事会认为其他应记载的事项）。

（8）公司财务部门应在每一个会计年度头三个月编制上一个会计年度的资产负债表、损益表、现金流量表，经审计师审核签字后，提交董事会通过。

（9）公司财务部门应根据中华人民共和国的有关管理条例和制度，定期按时向政府有关管理部门报关财务报表、年度资产负债表、损益表等。

（10）公司经营、财务管理应接受政府主管部门、工商、海关等机构的监督，并提供方便。

（11）公司依中华人民共和国的有关条例规定，缴纳各项税金。

（12）公司的一切外汇事宜，按照《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和有关规定办理，公司应自行解决外汇平�问题。

7、利润分配

（1）公司从缴纳所得税后的利润中撮储备基金，企业发展基金和职工奖励及福利基金。撮比例和使用由董事会决定，公司从净利提取上述三项基金后为可供分

配利润，由投资者按投资比例或有关协议分配。

（2）公司上一个会计年度之亏损未弥补前不得分配使用利润。

（3）投资者从企业分得的利润，可按外汇管理条例汇往国外。

8、职工

（1）公司职工的招收、招聘、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照劳动法有关规定办法办理。

（2）公司所有职工，经当地劳动管理部门同意，由公司公开招聘，通过面试，择优录用。

（3）公司有权根据公司的规章制度对坭的职工给予警告、记过、降薪的处分，情节严重的可予以开除，并报劳动管理部门备案。

（4）公司与每个职工签订劳动合同，有关职工的工资待遇、福利、奖惩、劳动保护和劳动保险等事项根据国家有关规定和公司的具体情况在劳动合同中具体规

定。

（5）公司职工有权按照《中华人民共和国工会法》的规定建立工会组织，开展活动，公司为工会活动提供方便。

9、保险

公司的各项保险均在中国人民保险公司投保，投保险种、保险价值、保期等按照中国人民保险公司的规定由董事会决定。

10、期限、终止、清算

（1）公司经营期限为××年，自工商营业执照发放之日起算。

（2）公司经营期满需要延长，应经董事会会议作出决议，在期满前一百八十天内向原审批机构提交书面申请经批准后方能延长并应向原登记机构办理变更手续。

（3）公司发生下列情况，可提前终止经营：（公司发生严重亏损，无力继续经营；

因自然灾害，战争等不可抗力造成严重损失，无法继续经营；公司未达到经

营目的，又无发展前途）。

（4）公司经营期满或提前终止经营时，董事会提出清算程序原则，对公司财产进行清算，并及时公告。

（5）在清算结束后，应向审批机构提出报告，并向原登记机构注销登记手续，缴销

营业执照。

a、组织及职掌（公司组织规程）

1、总则

1.1 制定目的

（1）为完成企业经营目标，依据分工合作组织原理，就经营过程中所涉及的工作分设相关机构经营执行。

（2）赋予各经营单位特定权限，使其能各司其掌，发挥职务范围内之专长，相互合作无间。

（3）促使本公司各单位之工作及业务推行顺畅。

1.2 适用范围

本公司之组织，除本公司章程另有规定外，悉依照本规程所规范的体制加以管理。

1.3 权责单位

（1）管理部负责本规程制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规程制定、修改、废止之核准。

1.4 管理单位

总经理室为本规程之管理单位。

1.5名词定义

（1）建制（最高经营阶层领导之下的公司营运单位组织架构）

（2）建制外人员（本公司组织部门编制外的人员）

2.建制单位

2.1 管理原则

（1）本公司为有效经营，并达成企业经营目标，经董事会同意采用投资与经营分离之管理政策。

（2）本公司经营上之管理组织属总经理建制。

（3）本公司于总经理建制下，得依业务性质划分如下：

(a)总经理之下视实际需要各设部(厂、室)，分别负责处理该部（厂、室）业务。

(b)部（厂、室）之下视实际需要各设课，分别负责处理该课业务。

(c)课之下视实际需要各设组，分别负责处理该组业务。

2.2 总经理

2.2.1 编制

本公司设总经理一人，可加设副总经理数名协助之。

2.2.2 任免

（1）总经理由董事长提名，经董事会以过半数之董事出席及出席董事过半数之同意任免之。

（2）副总经理由总经理提名，经董事长同意任免之。

2.2.3 职权

（1）总经理承董事长之命综理本公司全盘业务，领导公司各单位机能之推展。

（2）副总经理协助总经理分管公司全盘业务，并于总经理请假或公出时代理其职务2.3 部（厂、室）

总经理之下视实际需要，各设部（厂、室）负责有关业务。

2.3.1 编制

各部（厂、室）设经理（厂长、主任）一人；必要时得加设副经理（副厂长、副主任）数人协助之。

2.3.2 任免

（1）各部（厂、室）经理（厂长、主任）由总经理提名，经董事长同意任免之。

（2）各部（厂、室）副经理（副厂长、副主任）由各该部（厂、室）经理（厂长、

主任）提名，呈报总经理承认任免之。

2.3.3 职权

（1）各部经理（厂长、主任）秉承总经理之命负责处理各该部（厂、室）之业务，并考核属员之勤惰能劣，并呈报其升迁奖惩。

（2）各部副经理（副厂长、副主任）辅助该部经理（厂长、主任）处理该部（厂、室）业务，并于该部经理（厂长、主任）请假或公出时代理其职务。

2.4 课

各部（厂、室）之下可视实际需要，各设课分别办事。

2.4.1 编制

各课设课长一人，必要时得加设副副长一人协助之。

2.4.2 任免

（1）各课课长由经理(厂长、主任)提名，呈报总经理承认任免之。

（2）各课副课长由各课课长提名，经由经理（厂长、主任）同意，呈报总经理承认任免之。

2.4.3 职权

（1）各课课长承主管部（厂、室）经理（厂长、主任）之指示负责各该课之业务，督导属员办事，并考核属员及呈报其奖惩。

（2）各课副课长协助各课课长处理该课之业务，并于该课课长请假或公出时，代理其职务。

2.5 组

各课之下得视实际需要，各设组分别办事。

2.5.1 编制

各组设组长一人，必要时得加设副组长一人协助之。

2.5.2 任免

（1）各组组长由课长提名，经由经理（厂长、主任）同意，呈报总经理承认任免之。

（2）各组副组长由各组组长提名，经课长、经理（厂长、主任）同意，呈报总经理承认任免之。

2.5.3 职权

（1）各组组长承主管课长之指示负责该组之业务，督导属员办事，并考核属员及呈报其奖惩。

（2）各组副组长协助组长处理该项组之业务，并于该组组长请假或公出时代理其职务。

2.6 职员工

（1）本公司各部（厂、室）、课、组各设员工若干名。

（2）所需人员由各单位主管依实际需要层呈签请总经理核定之。

2.7 编制外人员

2.7.1 编制

本公司得依实际需要聘请各种顾问及特约人员若干名。

2.7.2 职务

各种顾问及特约人员依其专门知识或专门技术提供意见，并备咨询。

a、组织及职掌（工作职掌）

1、总则

1.1 制定目的

（1）本细则依据《公司组织规程》第#条之规定订定之。

（2）交本公司课以上单位组织内之工作职掌予以具体化、明确化、细分化，促使本公司内各单位的职掌业务推行顺畅。

1.2 适用范围

（1）凡隶属本公司组织内之各单位的工作职掌，均依照规范的体制管理。

（2）但本公司《公司章程》与《公司组织规程》另有规定时，从其规定。

1.3 权责单位

（1）管理部负责本规章制定、修改、废止之起草工作

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

1.4 管理单位

总经理室为本规程之管理单位。

2、总经理

2.1 职掌

总经理承董事长之命执行董事会之决议，综理本公司一切事务，副总经理、协理协助之2.2 管辖单位

总经理建制下设总经理室及企划、管理、财务、研发、制造、业务等六部，分别负责该部、室的业务。

3、总经理室

3.1 工作职掌

（1）企业经营环境分析与策略之研拟。

（2）长期、中期、短期经营发展计划之研拟。

（3）预算制度之规划与修订事项。

（4）整体经营计划之汇编与调整。

（5）部门计划之研拟汇编等事项。

（6）全公司经营目标之研拟事项。

（7）经营分析报告事项。

（8）多角化经营之分析研拟。

（9）转投资计划之分析研拟。

（10）增资计划之分析研拟。

（11）新厂筹建之总体规划。

（12）经营管理情报之汇集与提供事项。

（13）管理会计制度之规划与修订事项。

（14）成本会计制度之规划与修订事项。

（15）利润计划之分析研拟。

（16）费用控制规划与执行事项。

（17）成本之估算与审核及降低成本方法之研拟。

（18）财务改善计划之研拟。

（19）内部稽核与内部控制之研拟。

（20）经营绩效之分析。

（21）其他有关整体经营管理及总经理交办之事项。

4、企划部

4.1 管辖单位

企划部下设规划课、广告课分掌其业务。

4.2 规划课

工作职掌

（1）拟订产品销售、生产、存货之计划。

（2）分析产销状况并作出销售预测。

（3）汇集整理市场情报并加以分析研判。

（4）汇集整理竞争厂商之产销及市场活动策略并加以分析。

（5）价格及行销通路策略之拟定。

（6）新产品开发及旧产品变换之可行性研究。

（7）产品别利润组合计划、分析、拟订。

（8）营业相关办法拟订、修改、审核。

（9）其他专案规划及交办事项。

4.2 广告课

工作职掌

（1）商品广告定位、广告策略之拟订及执行。

（2）竞争厂商之广告策略、广告量、广告表现、促销信息、媒体选择等分析研究及对策。

（3）年度广告计划之拟订、执行与控制。

（4）广告预算之拟订、执行与控制。

（5）广告媒体及广告代理商之选择。

（6）广告效果之分析、对策、改进。

（7）广告内容、方案设计制作、媒体选择执行等之掌控。

（8）其他有关广告宣传及交办事项。

（9）其他专案规划及变办事项。

5、管理部

5.1 管辖单位

管理部下设总务课、人事课、电脑课分掌其业务。

5.2 管辖单位

工作职掌

（1）总务计划之拟订、实施及总务经费预算之编拟及执行。

（2）一般文书之收发、呈阅及档案之管理。

（3）建筑营修事项及不动产之管理事项之办理。

（4）事务设备及办公生产器具之购置、管理。

（5）文具用品、图书、杂志等采购、管理。

（6）捐赠、招待及有关对外公共关系事项。

（7）有关公司涉及民事、刑事等法律案件之处理，及商标、专利权、著作权之法律事项之处理。

（8）股东及董监事有关事务之处理。

（9）公司环境卫生及安全之管理。

（10）伙食管理。

（11）车辆管理。

（12）交通管理。

（13）宿舍管理。

5.3 人事课

工作职掌

（1）人员之考选、任聘、到职、奖惩、升迁、福利、离职、退休等应办事项之审查办理。

（2）人员编制之拟订、执行、修正。

（3）职工劳动合同的签订、解除事宜之办理。

（4）职工保证书之征言、对保、保管。

（5）职工名册之编订及人事出勤资料之建立、分析、保管。

（6）职工到（离）职手续之办理。

（7）薪资及其他人事费用预算之编拟、执行。

（8）人事命令发布及人事有关记录之建档管理。

（9）职工社会保险、医疗保险等保险之办理及有关质疑之解释。

（10）有关职工差、假、勤事项之输及薪津之核计发放。

（11）有关职工教育训练之计划、督导、执行。

（12）有关职工福利及职工劳动争议事宜之办理。

（13）人员发展之规划。

5.4 电脑课

工作职掌

（1）电脑系统规划、设计、分析。

（2）企业电脑化之教育训练。

（3）企业电脑化之成本绩效分析。

（4）电脑系统硬件特性及其操作问题之解决。

（5）电脑系统软件运作之一致性、完整性规划。

（6）软件系统规划设计及程式撰写。

（7）企业电脑资讯资料之正确性及维护作业。

（8）企业电脑化应用之推进。

6、财务课

6.1 管辖单位

财务部下设财务课、会计课、成本课分掌其业务。

6.2 财务课

工作职掌

（1）中短期财务奖金运作之规划、分析、调度。

（2）财务报表及财务预算之编制。

（3）对金融机构之存款、取款、贷款等有关手续之接洽、处理。

（4）公司现金、票据、有价证券等之保管及现金、票据等收支业务之处理。

（5）审核有关收、支单据及其收、付款作业。

（6）各项职工奖金、津贴或零用金等之请领作业。

（7）一般贷款之催收及员工借支之收款。

（8）有关财务运作之明细账记载。

（9）其他有关财务及交办事项。

6.3 会计课

工作职掌

（1）会计制度之拟订与执行，预算案之编制、分析。

（2）编制各项会计及决算报表并呈报。

（3）一般传票之编制及其有关凭证之整理。

（4）一般总账、明细账之会计事项登录。

（5）有关会计报表、文件及账册等之保管。

（6）增值税、营业税、所得税等各项税收工作之申报办理。

（7）其他有关会计及交办事项。

6.4 成本课

工作职掌

（1）成本会计制度之规划及执行。

（2）各种实际成本之核计、分析与控制。

（3）各种标准成本建立并分析其差异。

（4）损益平衡点分析及对策呈报。

（5）有关成本之传票、凭证、账册等的编制及整理。

（6）有关成本之各种报表的编制、分析。

（7）有关成本预算之追加删减作业。

（8）其他有关成本及交办事项。

7、研发部

7.1 管辖单位

研发部下设计划课、设计课分掌其业务。

7.2 成本课

工作职掌

（1）新产品推出之企划、分析、评估等计划研拟，产品更新计划之研拟、评估。

（2）新产品使用之便利性、安全性、维护性检讨。

（3）有关产品之经济情报、市场活动、消费倾向等的资料整理、分析、研判。

（4）产品利润计划及开发成本等研判、分析、预估。

（5）竞争厂商的产品有关计划之情报汇集、整理、分析。

（6）市场接受性之分析、判断与修正。

（7）整体设计概念与方针之拟定。

（8）国内外技术资料之汇集保管。

（9）其他有关商品化、生产化的可行性确认及变办事项。

7.3 设计课

工作职掌

（1）产品新型、新式样之研究、设计。

（2）新材料及材料新用途之研究。

（3）外观、造型之检讨与修正。

（4）产品设计样品试作。

（5）手制样品试作检讨与修正（working sample）。

（6）工程样品试作检讨与修正（engineer sample）。

（7）技术标准之移转。

（8）旧产品之问题点检讨与修正设计。

（9）其他有关设计事务及临时交办事项。

8、制造部

8.1 管辖单位

制造部下设生管课、仓储课（资材课）、采购课、品管课、生产课、生技课、厂务课分掌其业务。

8.2 生管课

工作职掌

（1）协调生产负荷与产能之平衡。

（2）生产计划之拟订、执行与控制。

（3）生产进度之安排、控制及差异分析。

（4）人员配置、机器配置之设定及编制。

（5）月别、季别等之材料需求计划。

（6）制造令、加工令、修理令之填发。

（7）制造工时成本之控制与分析。

（8）外包营运之安排及管理。

（9）其他有关生产计划及交办事项。

8.3 物料课

工作职掌

（1）物料仓储计划之研拟及管理。

（2）成品仓储计划之研拟及管理。

（3）暂收料区之规划及管理。

（4）在制品物料之发、退料处理。

（5）半成品、成品出货之有关程序及运输处理。

（6）材料、在制品、半成品、成品之领发业务及账务登录、库存报表编制及其分析。

（7）不良品、呆废品之处理。

（8）其他有关仓储管理及交办事项。

8.4 采购课

工作职掌

（1）物料采购计划、供应方式、材料预算之拟定与执行。

（2）资材之采购、报价、估价等应办手续。

（3）请购单、订购单、进货验收单、退料单之编制处理。

（4）材料供应商之开发及协力厂商之调查、管理、指导及交货之督促。

（5）进料品质、数量之异常及欠料之对策处理。

（6）材料供应商或协力厂商之付款审查、整理。

（7）资材的市场行情调查、动态资料汇集。

（8）其他有关资材采购及交办事项。

8.5 品管课

工作职掌

（1）有关品管教育训练、品质活动之计划及执行。

（2）品质资料之汇整、分析、对策处理及合理化、标准化推动。

（3）品管（进料品管、制程品管、成品品管、品质保证）作业方法、方式的拟定与执行。

（4）线上品质变异之处理。

（5）客户抱怨品质之会同处理。

（6）外包品质之管理、信赖度试验。

（7）对内、对外有关品管之联系。

（8）品质改善及全员参与活动之推行。

8.6 生产课

工作职掌

（1）依照生产计划配合完成产品之生产。

（2）各生产线人员之编制、调配与管理。

（3）生产途径中异常之反应及临时处置。

（4）生产设备、机器、仪器、工具之保管及保养。

（5）所属人员在职训练及管理。

（6）配合推动品质管制、工作时间、程序布置方法、效率之改进及研究。

（7）有关生产资料之编制、分析、报告。

（8）人员积极性之调动。

8.7 生技课

工作职掌

（1）生产技术、效率之分析、研究、改善。

（2）配合产量之新材料及新产品的技术认定与技术接收。

（3）原物料、半成品、成品等检验标准之认定。

（4）生产设备、机器、仪器等维护、保养及检验计划。

（5）治工具设计、制程设计与生产效率评估。

（6）标准工时、异常工时等之订定及分析。

（7）生产技术研究改良及技术有关之品质异常对策。

（8）编制有关生产流程、作业指导说明、产品技术、产品构成零组件等资料。

（9）外包协力厂商技术指导与其资料汇整。

（10）其他有关生产技术与交办事项。

8.8 厂务课

工作职掌

（1）代办理工厂人员有关之人事作业。

（2）代办理工厂人员有关之总务作业。

（3）代办理工厂有关之财会作业。

（4）工厂安全警卫及门禁之管理。

（5）工厂环境卫生及消防措施之维护管理。

（6）工厂工作服、事务用品及其他需用物品等之采购管理。

（7）工厂下脚品之处理。

9、业务部

9.1 管辖单位

业务部下设业管课、内销课、外销课、外贸课、服务课分掌其业务。

9.2 业管课

工作职掌

（1）同业产品市场情况之调查报告。

（2）有关产销情况之分析及销售预测事项。

（3）价格政策、销路政策及广告政策等之研拟推行。

（4）订单调度、产品之调拨及沟通作业事项。

（5）销货会计账务及问题账之处理。

（6）业务人员之评价、训练及管理事项。

（7）营业成果之统计、分析。

（8）其他有关所属业务管理或计划事项及交办事项。

9.3 内销课

工作职掌

（1）国内客户之产品推销及促进活动。

（2）内销营业计划及预算之编制、执行。

（3）客户之开发、调查、联系。

（4）业务情形之报告与报表编制。

（5）市场营业情报之汇整呈报。

（6）货款之收缴及催收。

（7）每日营业情形之报告与有关报表之编制。

（8）客户抱怨之处理、汇整与分析报告。

（9）销售促进活动之配合事项管理。

（10）其他有关所属业务范围之销售事项及交办事项。

9.4 外销课

工作职掌

（1）国外直接客户之产品推销及促进活动。

（2）外销营业计划及预算之编制、执行。

（3）客户之开发、调查、联系。

（4）业务情形之报告与报表编制。

（5）货款之收缴及催收。

（6）每日营业情形之报告与有关报表之编制。

（7）客户抱怨之处理、汇整与分析报告。

（8）销售促进活动之配合事项管理。

（9）其他有关所属业务范围之销售事项及临时交办事项。

9.5 外贸课

工作职掌

（1）国内贸易商等产品推销及促进活动。

（2）外贸营业计划及预算之编制、执行。

（3）客户之开发、调查、联系。

（4）业务情形之报告与报表编制。

（5）货款之收缴及催收。

（6）每日营业情形之报告与有关报表之编制。

（7）客户抱怨之处理、汇整与分析报告。

（8）销售促进活动之配合事项管理。

（9）其他有关所属业务范围之销售事项及交办事项。

9.6 服务课

工作职掌

（1）各项产品之售后保养服务。

（2）产品用户服务之调查报告。

（3）编制服务日报表。

（4）服务器材及零件之管理。

（5）服务费收入会计账务之处理。

（6）辅导经销商之服务技术。

（7）协助品管单位汇集品质情报。

（8）售前之客户产品使用培训。

10、《公司组织架构图》

公司组织架构图

a 组织及职掌(员工职位等级制定办法)

1、总则

1.1 制定目的

（1）将本公司职工之职位等级予以制度化、明细化。

（2）使本公司人事管理之组织建立有所遵循。

1.2 适用范围

凡本公司职工，其职位之归等阶，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3 权责单位

（1）人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

1.4 名词定义

（1）职等（本公司将组织系统内之职工区分为五个职等，所谓“职等”可概称其为职务等级）。

（2）职阶（本公司将组织系统内之每职等再分为两个职阶，共计区分十个职阶）。（3）本职位（本公司将组织系统内之职位区分为技术体系及管理体系，亦即每职阶均有其技术本职位或管理本职位）。

（4）本职位（最高）主管：本办法所谓之本职位主管，系指适用该职阶之本职位职工，所能担任之最高主管职务。

2、等阶规定

2.1 等阶区分

本公司职工区分为五个职等，每职等再分两个职阶，共计区分为十个职阶。

（1）一等一阶

（a）技术本职位称呼：作业员管理本职位称呼：临时雇员。

（b）本职位最高主管为：副班长。

（2）一等二阶

（a）技术本职位称呼：高级作业员管理本职位称呼：正雇员。

（b）本职位最高主管为：正班长。

（3）二等一阶

（a）技术本职位称呼：助理技术员管理本职位称呼：助理办事员。

（b）本职位最高主管为：副组长。

（4）二等二阶

（a）技术本职位称呼：技术员管理本职位称呼：办事员。

（b）本职位最高主管为：正组长。

（5）三等一阶

（a）技术本职位称呼：助理工程师管理本职位称呼：助理管理师。

（b）本职位最高主管为：副课长。

（6）三等二阶

（a）技术本职位称呼：工程师管理本职位称呼：管理师。

（b）本职位最高主管为：正课长。

（7）四等一阶

（a）技术本职位称呼：高级工程师管理本职位称呼：高级管理师。

（b）本职位最高主管为：副经理。

（8）四等二阶

（a）技术本职位称呼：总工程师管理本职位称呼：总管理师。

（b）本职位最高主管为：正经理。

（9）五等一阶

（a）技术、管理本职位称呼：副监督

（b）本职位最高主管为：副总经理

（10）五等二阶

（a）技术、管理本职位称呼：总监督

（b）本职位最高主管为：总经理

注：本公司职工归等阶方式区分为新进职工及在职职工。

2.2 归等阶区分

本公司职工归等阶方式区分为新进职工及在职职工。

2.2.1 新进职工

新进职工之归等阶，系依组织系统编制之需求为原则，依各单位提出之《增补人员申请单》上之增补人员等阶要求办理甄选，甄选通过之新进职工即依该原甄选需求之等阶来划分其任职后之等阶。

增补新进职工归等阶时，除三职等以上由总经理或董事长亲自聘任外，余二职等以下之归等阶，相关单位应注意审核下列限制事项，以避免造成全公司单位间之新旧职工归等阶差异，影响职工士气。

（1）一等一阶

（a）学历初中，经历不限，五十岁以下。

（b）专业知识由各单位视编需求自行限制要求之。

（2）一等二阶

（a）学历初中，经历不限，五十岁以下。

（b）专业知识由各单位视编需求自行限制要求之。

（3）二等一阶

（a）学历高中，相关经历三年以上，五十岁以下。

（b）专业知识由各单位视编需求自行限制要求之。

（4）二等二阶

（a）学历高中以上，相关经历一年以上，三十岁以下。

（b）专业知识由各单位视编需求自行限制要求之。

（5）三等一阶

（a）学历专科以上，相关经历六年以上，四十五岁以下。

（b）专业知识由各单位视编需求自行限制要求之。

（6）三等二阶

（a）学历专科以上，相关经历六年以上，四十岁以下。

（b）专业知识由各单位视编需求自行限制要求之。

2.2.2 在职职工

在职职工之归等阶，系依组织系统编制之需求为原则，并依《职工晋升管理办法》的要求办理晋升，晋升通过之职工即依法晋升之等阶来划分其等阶。

晋升职工归等阶时，除三职等以上由总经理或董事长亲自晋升聘任外，余二职等以下之晋阶归等阶，相关单位应注意审核下列限制事项，以上避免造成全公司单位间之晋升等阶差异，影响职工士气。

（1）同一职等之晋阶（同等之一阶晋升二阶）；职工符合《职工晋升管理办法》之晋升规定时，可由部门主管提报，转人事部审核无误后，呈总经理承认晋升之。

（2）不同职等之晋阶（不同等阶晋升高一等一阶）；职工符合《职工晋升管理办法》之晋升规定时，由部门主管提报。

2.2.3 注意事项

（1）三职等以上新进职工之归等阶，呈请总经理或董事长核定聘任之。

（2）申请停薪留职之职工于返回复职时，原则上依其停职前之职等阶归等阶。

（3）已办妥离职手续之职工再次返回本公司工作时，按新进职工归等阶办理，其离职前之职等阶仅作为参考。

人事规划程序图

b 人事甄选制度（人员增补申请办法）

1、总则

1.1 制定目的

为了使本公司人力资源维持稳定，并满足业务增长所需的人才，强化提升人员素质，特制定此办法。

1.2 适用范围

凡本公司内人员增补之申请，均依照本办法执行。

1.3 权责单位

（1）人事课负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2、增补规定

2.1 增补申请时机

（1）现职人员离职，其主管之业务没有人员接管。

（2）业务增加使工作量加大，现有人力不足。

（3）增加新工种，现有企业内缺乏此工种人才或不足时。

（4）因应未来业务扩展，提早储备人才。

2.2 增补申请流程

（1）用人单位需增补人员时，应先填制《人员增补申请单》并经主管签核。

（2）将主管签核之申请单转交人事课查核。

2.3 增补渠道

2.3.1 内部推荐

如本公司员工、员工亲友、协力厂商的引荐。

2.3.2 人力市场

如参加人才交流会、人才招聘会等。

2.3.3 媒体广告

如在报刊杂志、电视上刊登招聘启示。

2.4 审查

（1）人事课接到《人员增补申请单》后，应依公司编制、人员运用状况，评估是否需要增补，在申请单上注明意见。

（2）人事课呈相关主管审批。

2.5 核准（依职等分类）

（1）课长以下（不含课长）人员，由分管之副总经理核准。

（2）课长以上（含课长）人员，呈总经理核准。

3、注意原则

3.1 增产未必须增员

业务增加时应优先考虑是否可在时间使用、提高效率等手法上下工夫。

3.2 因事设，避免因人设事

健全组织架构，依照组织分掌及岗位规范选用适当人选，做到适才适所。

3.3 定期定量而非随心所欲

做好人力资源预估工作，拟定需求计划，定期定量办理。

4、附件（人员增补申请单）

人员增补申请单

日期：

总经理：管理部：人事课：申请人：

b、人事甄选制度（新进人员甄选办法）

1、总则

1.1 制定目的

为建立公平公正的人力资源甄选制度，保证公司能选得优秀人才，以利于公司发展，特制定本办法。

1.2 适用范围

公司各部门甄选新进人员时，依本办法执行。

1.3 权责

（1）人事课负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2、甄选办法

2.1 甄选程序

2.1.1. 依核准的《人员增补申请单》，确定招聘的职位与人数。

2.1.2. 依本公司的任用标准，确定职位的工作分析及任用条件。

2.1.

3. 确定招聘方式

（1）刊登招聘广告：依用人单位《人员增补申请单》的条件，在报刊杂志、人才市场上刊登招聘广告。

（2）互联网：依《人员增补申请单》的条件，在人才网上查找所需人才资源。

（3）人才市场：如召开人才交流会、人才招聘会等。

（4）大专院校。

2.1.4. 信息发布

2.2 资格审核

（1）人事课负责初审应聘者自填履历表、工作经历学历证书、身份证复印件等。

（2）用人单位初审合格者，审核通过后矬人事部。

（3）由人事部发给《面试通知书》，说明时间、地点、或用电话通知时间、地点。

2.3 面试

2.3.3. 面试内容

（1）向应聘者介绍公司及应聘工作项目。

（2）了解应聘者：了解应聘者主要工作经历（是否对本公司公司兴趣）、专长等；

了解应聘者工作能力、意愿及目标；了解应聘者相貌仪容、待人接物、反应

能力等。

2.3.4. 将初试结果，记录在《面试评价表》上。

2.3.5. 复试合格者，人事部应于3日内发出通知书办理报到。

3、注意原则

（1）面试时力求公正客观。

（2）无论录用与否，对应聘人员资料均应建档备用。

4、附件相关图示

招聘程序图

●人才市场

●校园

上述所列的评价项目，可根据企业不同的要求修订或追加。

b、人事甄选制度（新进人员报到须知）

1、总则

1.1. 制定目的

为体现公司关爱员工的宗旨，协助公司新进人员更快更好地适应工作环境、进入工作状态，特制定本须知。

1.2. 适用范围

公司各部门新进人员报到时，依本须知执行。

1.3. 权责单位

（1）人事部负责本须知制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本须知制定、修改、废止之核准。

2、报到前工作

（1）人事部与相关用人单位确定职前培训、实习内容与试用期限。

（2）人事部通知报到时间、地点及准备事项。

（3）准备报到人员的办公场所。

3、办理报到事项

（1）友善的欢迎。

（2）介绍组织与认识新同事。

（3）介绍工作环境（安排宿舍），发放办公用具（生活必需品）。

（4）签订劳动合同（档案资料验收核对建档）。

（5）办理对保手续：担保人身份证原件、户籍资料、联系方式核对建档（担保人填写《职工保证书》）。

4、介绍职前训练内容

（1）说明公司政策与法规。

（2）公布员工守则。

（3）岗位培训。

（4）指导工作。

（5）了解并帮助达成其他需求。

5、注意事项

（1）对新报到人员应亲切地接待。

（2）分发至用人单位后应介绍认识周边同事。

（3）报到后之训练，依本公司新进员工培训办法实施。

b、人事甄选制度（员工守则）

1、总则

1.1. 制定目的

为使本公司员工更好地遵守公司管理制度，特制定此守则，以便执行。

1.2. 适用范围

凡经本公司所录用的所有员工（含临时工），均须遵守本守则。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本守则制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本守则制定、修改、废止之核准。

（3）由人事部门印制成册，公司所有员工每人一册。

2、员工守则

2.1. 仪容仪表规定

2.1.1. 基本仪容仪表规定

（1）员工上班必须着装清洁，朴素大方，不得有脏污（特殊工作人员如设备维修人员进行维修工作时除外）。

（2）男员工不得穿背心、短裤，上衣扣子不得解开超过两个，女员工不是穿着过于裸露的衣服。

（3）若有规定工作服，必须着工作服上班（工厂另行补充规定）。

（4）不得穿拖鞋上班，鞋应干净。

（5）男员工不得留长发，头发长度以保持不盖耳部和不触衣领为准，男女员工上班均将头发梳理整齐。

（6）所有员工不得留长指甲，且须保持整洁。

2.2. 基本行为举目规定

（1）上班应保持以下基本要求：1）形象；仪容端庄、热情大方。2）谈吐；温文有礼、简捷明快。

（2）同事、工友遇到困难时，任何员工均有责任及义务帮助解决困难提供必要支援。

（3）外出办事的工作人员，进入办事机构办公室前，应先检查自身仪容仪表，并适度敲门，待主人允许后方可进入，进入后应先使用礼貌用语。

（4）办公室工作人员在电话铃响三声之内应接听；接打电话，应语调平缓，声音柔和适度；不得大喊大叫，影响他人工作，也不可无精打采，影响公司形象；使

用电话应长适短说，禁止电话聊天。

（5）热诚接待宾客，使用礼貌语言，守时守信，不卑不亢，不做有损国格、公司形象或人格的事。

（6）禁止随地吐痰，乱丢垃圾；生产车间、仓库及其他禁烟区域严禁吸烟。

（7）维持良好的公共秩序，文明用餐。

（8）每天工作完毕后，自觉进行岗位区域及设备的清洁、保养工作，自觉搞好车间卫生工作。

（9）使用卫生间后应随手冲洗。

（10）爱护公物，力求节约，养成人离开前随手关灯、电风扇、空调、水龙头等习惯。

（11）所有员工应自觉维护和发展公司形象，不得有任何有损公司形象的行为或言辞（12）所有员工应互敬互爱，和谐相处。

（13）不损人利己，不讥讽挖苦，不窥探他人隐私，不对他人进行人身攻击，不以工作之外事情议论他人。

（14）严禁拉帮结伙，滥用权力。

（15）严禁打架斗殴。

（16）严禁聚众赌博。

（17）住宿人员应遵守集体宿舍公约。

2.3. 工作纪律规定

2.3.1. 基本行为举止规定

（1）上班时必须将工作证正确佩戴于左胸前。

（2）外出时，须按有关规定办理手续（无论公务还是私事）。

（3）上下班须打卡，不得托人或代人打卡，不得仿造出勤卡，不得虚打加班卡，打卡时须按秩序排队。

（4）携带公司物品外出时须办理规定手续，发生丢失损害时照价赔偿。

（5）禁止带领公司以外非办事人员进入公司或宿舍留宿，不准将小孩带入车间或办公室。

（6）以上规定，门卫应严格要求，公司所有员工应积极配合。

2.3.2. 工作纪律规定

（1）上班时不得吃东西、聊天、喧哗、追逐嬉戏、打瞌睡、吃零食、看小说。

（2）不得处理与工作无关的私事。

（3）不得看与工作无关的书籍。

（4）未经允许，不得在工作场所自放音乐或听“随身听”。

（5）工作时间禁止私人会客；工作会客应在会客厅或指定场所。

（6）工作时间不得喝酒。

（7）离开工作岗位时段防止干扰他人。

（8）必须尽忠职守，服从指挥安排，对上级工作安排有争议时须以首选服从为前提及，但可事后提出意见。

（9）会议途中，尊重主持人或发言人，不随意插话、抢话，有事先举物或以纸条传递。

（10）自觉维护工作环境卫生，各种物品摆放整齐。

（11）非指定操作者，不得操作各种设备、仪器；指定操作者须依照操作规程操作特别注意安全。

（12）下级应尊重上级，上级应关心下级，各种工作报告须依照管理层次逐级呈报，

不得越级，当个人意见未获采纳前，应严格执行公司规定或上级指令，不得

因个人意见阻挠组织运作。

（13）工作岗位服从上司安排，执行生产、工作任务时不得畏难借故回避或互相推诿，遇临时紧急任务，虽非工作时间内，经通知后应立即到场处理。

（14）下班前应关好门窗水电，将工作环境整理整齐清楚。

（15）严守公司机密，未经总经理许可并办理登记手续，公司档案文件资料不得让公司以外人员借阅；不得泄露公司各项计划、议程、决定等。

（16）不得利用公物制作或唆使他人制作私人物品。

（17）不得利用职权行贪污、受贿、行贿及其他损害公司利益的事情；不得以公司名言招摇撞骗；不得以公司公代关系，从事与集团公司无关的事务；不得利用

公司客户资源或商情资料或本公司名言销售非本公司的产品或从事其他买

卖。

（18）未经公司书面同意，不得兼职或经营其他副业，更不得为自己或他人从事与本公司相同或类似之事业。

（19）工作态度应端正负责，事先计划周详，事中尽责尽力，事后不断发送不可阳奉阴违，敷衍搪塞。

（20）爱护企业的生产、安全、环保、绿化等公共设施设备，严禁损坏或采摘树木花果。

2.3.3. 保密制度

（1）员工个人或近亲不得经营或投资与公司有关的事业不得兼任公司以外任何职务。

（2）严守公司机密，公司未实话的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策不得泄露。

（3）公司财务报表、预算报告、统计报表、人事档案、工资性及劳务性收入资料、内部合同、协议、意向书及可行性报告、重要会议记录不得泄露。

（4）公司的档案或资料，未经总经理或主管特别授权时，不得携带离开公司。

（5）本公司员工离开公司后，不得用公司的技术秘密（包括公司经营及特有的专利）为他人或自己服务。

b、人事甄选制度（专业技术人员聘雇办法）

1、总则

1.1. 制定目的

确保本公司商业机密，维护本公司应有权益，将本公司专业技术人员聘雇予以规范化。

1.2. 适用范围

本公司内专业技术人员之聘雇，依本办法执行。

1.3. 权责单位

（1）人事部负责本守则制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本守则制定、修改、废止之核准

1.4. 名词定义

（1）本办法所称“专技人员”，指研发或资讯等部门聘用，对本公司产品生产研发技术具有专门技能者。

（2）本办法所称“专业机密”为：1）专业技术人员在任职期间，不论是否与职务有关，所创作、开发、收集、取得、知悉的与公司有关的专用电脑程序、产

品规格、流程图、制程、设计、模型、模具、构图、构想、概念或发现等专

门技术；2）不论是否为本公司所自行开发，或已完成及须再修改，或已完成

及须再修改，或已标示“机密”或可申请专利专有技术等一切商业上、技术

上或生站秘密，及专技人员依约或法令对第三人负有保密责任之第三人商业

机密。

2、聘雇规定

2.1. 申请流程

（1）研发或资讯部门拟聘专技人员（对本公司产品技术具有专门知能者）时，应先填制《人员增补申请单》并经主管核准，转交人事部查核。

（2）人事部接申请单后，评估该申请单位用人计划是否得当，并在申请单上签写意见，呈相关主管审核。

（3）中级职称以下专技人员，由总经理签署执行；中级职称以上专技人员，经总经理核决后由董事长签署执行。

2.2. 人员来源（依照新进人员甄选办法）

2.3. 专技人员协议书

本公司专技人员聘雇除依本公司相关办法处理外，另须签订《商业保密智慧财产权权益协议书》（参见附件），经确保本公司商业机密。

3、附《商业保密智慧财产产权权益协议书》

b、人事甄选制度（临时人员聘雇办法）

1. 总则

1.1.制定目的

（1）使本公司人力运用更具有弹性，业务处理更为灵活。

（2）减少事务性工作时间及有效控制与管理人力成本。

1.2. 适用范围

本公司内各单位临时人员聘雇，依本办法执行。

1.3. 权责单位

（1）人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2、聘雇规定

2.1. 聘雇时机

（1）临时增加非专业技术性工作。

（2）短期性之大量文书处理工作。

（3）短期性产品推广工作。

（4）特殊情况：非本公司人员所能从事之专业性工作。

2.2. 申请流程

各部门如需雇用临时人员时，应依下列手续办理：

（1）填写《雇用临时人员申请单》，并注明工作性质、时间、人员名额及条件。

（2）经部门主管签核，送人事部查核。

（3）人事部在申请单上签署意见后，呈总经理批示。

（4）人事部会同用人部门办理临时人员雇用。

2.3. 薪资

（1）一般人员（不具有专业知识），以日薪或小时薪资方式计算。

（2）特殊人员（具有专业知识），按具体情况计薪。

（3）每年的临时员工薪资给付标准（工资率）另行发布。

2.4. 聘请限制

（1）不得雇佣童工。

（2）有关经管财物、仓库、财务、销售等重要工作，不得以临时人员担任，特殊情况另案处理。

（3）能够委托协力或配合单位进行协助的（如后道包装）等，尽量委外。

（4）各部门非经申请，不得自行雇佣临时人员。

2.5. 注意事项

（1）临时人员应遵守所有管理规定。

（2）临时人员工作期满或工作完成，应立即终止雇佣。

（3）临时人员若无法胜任工作及违反公司规定，应立即停止雇佣。

（4）临时人员表现特优者，可以优先续聘或申请转入正式员工。

（5）临时人员应实施适当的职前及在职训练，以确保工作安全及工作品质。

3、附《雇用临时人申请单》、《临时人员资料表》

雇用临时人员申请单

年月

总经理：管理部：人事课：申请人：

临时人员资料表

号：

c、出勤管理制度（员工出勤管理办法）

1. 总则

1.1.制定目的

（1）促使本公司全体职工养成守时出勤习惯，以增进工作效率。

（2）统一本公司职工出勤标准，以利管理工作之进行。

1.2.适用范围

本公司职工之出勤，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 出勤管理

2.1.出勤时间

2.1.1. 上下班时间

（1）上午：八时至中午十二时整

（2）午休：中午十二时至下午一时三十分整

（3）下午：下午一时三十分至下午五时三十分整

注：可按公司具体需要，安排上下班时间。

2.1.2. 每周工作时数

（1）周一至周五，每天八小时。

（2）每周工作时数为四十小时。

注：本公司上下班时间由各单位主管视实际需要及各地区特殊情况，呈报总经理核准后加以调整，但每周实际出勤时间不得少于四十小时。

2.2. 打卡规定

2.2.1. 除外人员

本公司职工除下列人员外，均应按规定适时打卡参见《免打卡人员管理办法》：（1）因公出差经主管核准者。

（2）因故请假，经主管核准者。

2.2.2. 打卡手续

（1）职工每日出勤应亲自将本人考勤卡，自退勤卡箱抽出打卡后，放置于出勤卡箱。

（2）退勤时亦应亲自从出勤卡箱抽出打卡后，再放置于退勤卡箱。

（3）职工上下班出勤如有未打卡情事者，除有正当理由经单位主管证明，并经人事部核准于卡片上签注者外，视同旷职处理。注：上述签注必须于次上班日上

午十二时前，亲自呈送签注，逾期不受理。

（4）职工因事需早退或公出，需要离开公司且当日不再返回者，应打退勤卡后方得离开公司。

（5）考勤卡必须保持完整清晰，如因考勤卡记录不明而影响薪金核算者，除有正当理由外不得要求重新核算。

2.2.

3. 禁止事项

本公司职工打卡，如有下列情事之一者，均以旷工一日计，并按其情节酌予惩处：（1）委托他人代打考勤卡者（代打者亦以旷工一日论计并同受惩处）。

注：若有误打他人考勤卡者，应立即向人事单位申请更正，否则依代打卡论。

（2）仿造或涂损考勤卡者。

（3）有迟到早退情事，而故意不打卡者。

2.3. 一般出勤规定

2.3.1. 迟到

（1）上班时间后三分钟至五分钟以内始行打卡到职工者，视为迟到一次。

（2）上班时间十五分钟以后始行打卡到职工者，视为旷工一小时。

（3）因偶发事件经主管核准者，以请假办理，不满一小时以一小时计假。

（4）迟到次数之计算，以当月为限。

（5）全月迟到累计超过三次以上者，以旷工半日论。

2.3.2. 旷工

（1）未经请准假或假期届满未经续假而擅自不到职工者，均以旷工计。

（2）职工旷工应按日不发当日薪资，并加扣一倍。

（3）职工旷工连续三日或全月累计旷工三日者，予以解雇。

（4）职工旷工之核计不满半日以半日计。

2.4. 加班出勤规定

2.4.1. 工厂

（1）必须延长工作时间时，应提交《加班申请单》。

（2）加班申请单于下班半小时前送交人事部以备核查。

（3）因故不能加班者，应填写请假单事先征得主管同意，始得离开职守。

2.4.2. 公司

（1）职员每日应办事项，应于当日规定上班时间内完成，如确因紧急事务必须在规

定上班时间外加班完成者，应事先经直属主管同意始得加班。

（2）本款加班须由加班者填写《加班申请单》，于下班半小时前送交人事部以备核查。

（3）各单位主管对所属人员之加班申请，应确实审核。

2.4.

3. 加班注意事项

（1）职工加班，如在加班时间内擅离职守者，除不核给加班费外，并视情节予以惩处。

（2）加班结束后，应于加班单上注明加班时间内之工作内容。

（3）出差人员除暂调外不得请领加班费。

c、出勤管理制度（员工请假管理办法）

1. 总则

1.1. 制定目的

（1）将本公司有关给假之规定事项予以制度化、标准化。

（2）促使本公司内各单位人员之给假有所遵循。

1.2. 适用范围

凡本公司职工之给假作业，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 请假管理

2.1. 请假手续

（1）职工请假应先至人事单单位领取《职工请假单》。

（2）请假人于《职工请假单》上填妥请假日期、假别、请假事由及职务代理人等项后，呈请主管核准。

（3）将经核准之《职工请假单》，交还人事单位。

2.2.准假权限

（1）单位主管：各单位主管给假，如在三天以下，得自行视情况批核。

（2）总经理：二等位以上假期超过四天者，必须呈请总经理核准后，始得给假。2.3.请假须知事项

（1）《职工请假单》交由人事单位存档保管。

（2）职工请事、病假以小时为单位，不足一小时以一小时计；特休假、旷工以四小时为单位，不足四小时以四小时计。

（3）职工请假应先妥职务代理人，并填写请假单，需办妥手续后方可离开工作岗位。

（4）如遇急病或临时重大事故不能亲自输请假手续者，得于当日委托同事、家属或以电话口头请假，返回后补办手续。

（5）职工请病假须栓附有效医院证明文件于当日或翌日交人事单位办理，否则以事假论。

（6）职工请假若其理由不充分或有妨碍工作之时，其主管可酌情不准给假、延期给假或缩短假期。

（7）未经核准而先行离开职守或请假期满而未办手续假仍不到勤者，以旷工论。

（8）职工如发现请假卡记载错误，应即向人事单位查询更正。

3. 给假管理

3.1. 公假

依法令规定，应给公假者，均可依据证明文件，申请公假。

3.2. 事假

（1）职工因私事必须本身亲自处理者，得提前申请事假，但一次不得超过三天，如超过者须呈请总经理核准后始得给假。

（2）全年累计不得超过十四天（中途到职或复职者，依比例递减）。

（3）逾限以旷工论处，假期内不予薪资。

3.3. 工伤假

（1）职工因公受伤，经医院证明无法工作者，得请工伤假，最长假期不得超过一年，或依劳动法规定办理。

（2）假期内之薪资依劳动法规定给付。

3.4. 病假

（1）职工因病必须治疗或休养，经医院证明者，得请病假，但应于告假当天以电话托请服务单位代办请假手续或于翌日即时补办。

（2）全年累计不得超过三十天（中途到职、复职者，依比例减），逾期得以事假或特休假抵充（假期内之薪资依劳动法规定发放）。

3.5. 婚假

（1）本人结婚给假十五日。

（2）假期内基本薪资照给。

3.6. 分娩假

（1）本人分娩给假十五日。

（2）假期内薪资照给，服务未达六个月者，减半发给。

3.7. 丧假

（1）父母、养父母、继父母、配偶丧亡时，给假三天。

（2）祖父母、外祖父母、子女、配偶之祖父母、配偶之父母、配偶之养父母或继父母丧亡时，给假三天。

（3）兄弟姐妹丧亡时，给假一天。

（4）假期内薪资照给。

（5）丧假可分两次申请。

3.8. 特休假（年假）

职工连续服务满一年以上者，每年得依下列之标准核给特休假。

（1）服务满一年，未满三年者，每年七天。

（2）服务满三年，未满五年者，每年十天。

（3）服务满五年，未满十年者，每年十四天。

（4）服务满十年者，每增一年加一天，但最多不得超过三十天。

（5）职工申请特休假，须于休假日前一星期提出，经核准后始得休假。

3.9. 探亲假

按劳动法规定给假

4. 职工请假单》

说明：1、依人事管理规定程序办理；

2、依授权程度核准。

c、出勤管理制度（员工打卡管理规定）

1. 总则

1.1.制定目的

（1）将本公司职工出勤打卡予以明确化、合理化。

（2）促使本公司职工出勤管理推行顺畅。

1.2. 适用范围

凡本公司职工之打卡，均依照本规定所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

1.5. 名词定义

本细则所指“外勤人员”系指业务部经常性外勤人员，下列人员均属之：

（1）营业人员：组长、副组长及营业员

（2）服务人员：组长、副组长及服务员

2. 打卡管理

2.1. 打卡区分

2.1.1. 内勤职工

内勤职工应于上、下班时适时打卡。

2.1.2. 外勤职工

（1）业务辖区在本县市者（应于上、下班适时打卡，但如因工作时间较晚无法打退勤卡者，得于次日由主管于出勤卡上签核）。

（2）业务辖区在外县市者（应于上班时适时打卡，下班时免打退勤卡）。

2.2. 打卡原则

2.2.1. 加班

内勤职工因工作需要加班者，于正常下班时间不需打退勤卡，待加班结束后打卡下班。2.2.2. 早退或外出

（1）职工因事早退而需要离开公司，且当日不再返回公司者，应打退勤卡后始得离开。

（2）职工需短暂外出公办者，其出人均不必打卡，但应在《外出登记簿》上，记录进出之时间。

2.2.

3. 出差

职工因公出差而需要离开公司，且当天无法返回公司者，应打退勤卡后始得离开。

2.2.4. 打卡须知

（1）职工每日出勤时亲自将本人考勤卡，自退勤卡箱抽出打卡后，放置于出勤卡箱（2）退勤时亦应亲自从出勤卡箱抽出打卡，再放置于退勤卡箱。

（3）职工上下班出勤如有未打卡情事者，除有正当理由经单位主管证明，并经人事部核准于卡片上签注者外，视同旷工。

注：上述签注必须于次上班日上午十二时前，亲自呈送签注，逾期不受理。

（4）职工因事须出差或早退，需要离开公司且当日不再返回者，应打退勤卡后方得离开公司。

（5）考勤卡必须保持完事清晰，如因考勤卡记录不明而影响薪金核算时，除有正当理由外不得要求重新核算。

2.2.5. 禁止事项

本公司职工打卡，如有下列情事之一者，均以旷工一日计并按其情节酌予惩处。

（1）委托他人代打考勤卡者（代打者亦以旷工一日论计并同受惩处）。

注：若有误打他人考勤卡者，应立即向人事单位申请更正否则依代打卡论。

（2）仿造或涂损考勤卡者。

（3）有迟到或早退情事，而故意不打卡者。

2.2.6. 打卡监督

（1）人事部应派人员核对打卡钟之时间。

（2）上下班时人事部应派人监督打卡情形。

（3）超过正常上班时间之上班人员，门卫应登记上班时间，人事部依登记上班时间查核出勤卡。

c、出勤管理制度（员工免打卡管理规定）

1. 总则

1.1. 制定目的

（1）将本公司免打卡人员之出勤管理予以制度化、合理化。

（2）促使本公司免打卡人员出勤管理推行顺畅。

1.2.适用范围

（1）本公司免打卡人员，除《员工出勤管理办法》另有规定外，均依本规定所规范的体制管理。

（2）本办法适用人员为三职等以上本职位正式职工，且经总经理核准免予打卡者，临时性之出差或请假未予打卡者不在此适用范围。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

2. 出勤管理

2.1. 出勤时间

（1）免打卡人员为本公司任职之高级职员，当以身作则，上午上班时间应提早十分钟到公司。

（2）下午下班亦应等该单位该日工作全部处理完毕后方可离开。

2.2. 管理原则

2.2.1. 请假

（1）免打卡人员之请假仍应依本公司《员工请假办法》之规定办理请假手续，在给假天数期限内请假经核准者，不予扣薪。

（2）免打卡人员经查未办理请假手续者，应以旷工办理。

2.2.2. 旷职

免打卡人员无故旷职或超过给假天数请假，仍应依薪资管理办法扣薪。

2.2.

3. 迟到早退

（1）迟到超过十五分钟者，仍应办理请假手续。

（2）免打卡人员之迟到、早退可不依《职工薪资管理办法》之扣减薪资办法处理。

2.2.4. 全勤及加班

免打卡人员支领月份固定责任薪资，故无全勤奖金，亦无加班费之核计支领。

2.2.5. 免打卡人员之重新核定

（1）免打卡人员，虽经核定为免打卡，但如出勤绩效不彰，并经总经理核准者，得重新核定为打卡人员。

（2）免打卡人员一经重新核定为打卡人员后，一切规定适用打卡人员，但仍无打卡人员之加班费核计作业。

2.3. 出勤考核

人事部应于每上班日派人查核免打卡人员之出勤状况，并登记于《免打卡人员考勤表》内，每月汇整后呈总经理核阅。

c、出勤管理制度（因公外出管理办法）

1. 总则

1.1. 制定目的

（1）将本公司职工上班时间内外出洽公管理予以明确化。

（2）增进工作效率并维护管理秩序。

1.2. 适用范围

凡本公司员工在上班时间因外出洽公者，应遵守本办法

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

2. 管理办法

2.1. 职工外出公办（次日因公办而延迟到职时间，均须提前一天在《公出单》上登记），不论职等，均须在《公出单》上详细登记，并事先经所属主管核准，方可外出；未经核准，均视为私自无故离开岗位，依旷工规定处理。

2.2. 职工外出公办返回时，应在《公出单》上，填上实际返回时间；未依规定填返回时间，视为逾时未返，依旷工规定处理。

2.3. 管理监督

（1）门卫依《公出单》放行，人员返回后确认登记返回时间。

（2）人事部门于次日中午前，将公出单核查清楚，并签章。

3. 附《公出单》

公出单

说明：1、因公事需外出时向主管申请；

2、向人事部报备；

3、门卫凭此单放行。

c、出勤管理制度（国内外出差管理办法）

1. 总则

1.1. 制定目的

（1）使本公司职工因公务需要出差时，其管理制度化、合理化。

（2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。

1.2. 适用范围

凡属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

1.4. 名词定义

（1）国内出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外当日不能往返者属之。

（2）国外出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者属之。2. 一般规定

2.1. 出差申请

2.1.1. 国内出差

（1）四职等（经理、副理）以下人员：

a）出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》

（如为公司整体性业务需要则免填）；

b）注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务部报备后始得出发。

（2）三职等（课长）以上人员：

a）出差时间3日内者由分管副总经理核准。

b）b）出差时间在3日以上者，由总经理核准。

2.1.2. 国外出差

不分职等一律须经总经理专案批准。

2.2. 出差报告

2.2.1. 国内出差

（1）出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。

（2）三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报告其直接主管。

2.2.2. 国外出差

（1）出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告单》。

（2）二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。

3. 出差旅费

3.1. 预支差旅费

3.1.1. 国内出差

出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位领取预支款项。

3.1.2. 国外出差

出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。

3.2. 差旅费报支

3.2.1. 国内出差

出差完毕返回公司后，应于三日内出具有关凭证，并填写《出差旅费支出明细表》，与出差之旅费单据并呈，经有关主管核准、财务主管审核，再向出纳结账，领取应补旅费或缴还预支旅费之余额。

3.2.2. 国外出差

出差完毕返回公司后，应于七日内出具有关凭证，并填写《出差旅费支出明细表》，与出差之旅费单据并呈，呈经总经理核准，再向出纳结账，领取应补旅费或缴还预支旅费之余额。

4. 旅费申报标准

4.1. 住宿费用

4.1.1. 国内出差

（1）三职等以上人员：a）单人（按财务会计费用规定办理）；b）双人（按财务会计费用规定办理）

（2）三职等以下人员：a）单人（按财务会计费用规定办理）；b）双人（按财务会计费用规定办理）

4.1.2. 国外出差

（1）三职等以上人员（当地四星级以上饭店）；

（2）三职等以下人员（当地三星级以上饭店）。

4.1.3. 住宿原则

（1）三职等以下见同性职工，在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。

（2）出差申报住宿费用超出标准时，超支部分由出差人自理。

（3）住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。

（4）因业务需要，随同高职等人员一起住宿旅馆时，可按高职等人员住宿标准申报住宿费，但原则上应以最经济方式住宿。

（5）国外出差应依据行程，由总务部按规定等级先代预订饭店房间；如临时变更行程，出差人亦应取得饭店等级证明。

4.2. 交通费用

4.2.1. 国内出差

（1）飞机：

a）三职等以上人员可乘飞机出差；

b）三职等以下人员，除因实际需要，并经主管核准者外，不得搭乘飞机出差。

（2）自备交通工具：

a）出差人若自备交通工具（以汽车为限）可较为经济快速时，得事先提出申

请（申请单上务必注明该车当时之里程数），经部门最高主管核准后行之；

b）其油料费用报支以市价为标准再乘以实际里程；

c）油料费用报支时应附发票等证明单据，如单据金额低于申报标准金额时，

则以单据金额核给；

d）过路、过桥、停车费用亦可一并申报并应附上单据为凭。

（3）乘车原则：

出差距离较近时，应以乘坐公共汽车为原则，由住所至车站或机场亦同。

（4）职工基于下列事由之一，报经单位主管核准可乘计程车：

a）携带公物，不便乘坐公共汽车；

b）前往没有公共汽车或公共汽车稀少地区时；

c）招待宾客而有必要时；

d）职工紧急公差时；

注：出差旅费上报支计程车之交通费用申请时，须在《支出证明单》上注明行程。

4.2.2. 国外出差

（1）飞机：

a）三职等以上人员可搭乘商务座舱或以上之等级；

b）三职等以下人员（除特殊情况并经核准，可搭乘商务座舱等级外，均以搭

乘经济座舱等级为原则）。

注：护照费、签证费、机场建设费可按实际列报，并可以公费投保十万元旅行平安保险。

（2）乘车（不分职等，按实际需要搭乘）。

4.3. 膳食费用

4.3.1. 国内出差

参见财务会计费用管理规定

4.3.2. 国外出差

（1）每日膳食费按当日住宿费之30%申报。

（2）出发日及返回日按当日住宿费之15%申报。

4.4. 交际费

4.4.1. 国内出差

（1）呈报部门主管核批后。

（2）总公司职工出差期间与客户之间的交际费不得由当地分公司等单位代申报，应于回公司后由基本单位另案呈报，否则不予承认。

（3）费用限额参见财务会计费用管理规定。

4.4.2. 国外出差

按实际需要检据列报。

4.5. 注意事项

（1）出差应以最短期间、最经济方法实施之。

（2）因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者，不得申报相关费用。

（3）出差人于出差期间应将联络地点通知其职务代理人。

（4）出差日程如须变更，应事先报请主管及管理单位核准，否则亦应于事后尽速提出具体报告。

（5）出差人员除暂调外，不得申报延时加班津贴，准打卡人员如适休假日出差，可另以调班休假方式为之。

（6）出差职工于出差期间遇有紧急事项，应立即以电话向主管提出报告。

（7）国外出差人应适时以电话或传真向公司报告近况。

5. 附《出差申请单》、《出差报告单》

出差申请单

申请日期：

批准：审核：申请人：

说明：1、详列出差事由；

2、详列出差预算；

3、出差结束后三日内提出出差报告。

批准：审核：申请人：说明：1、详列出差活动过程；

2、结果与出差任务相比较；

3、后续工作开展。

c、出勤管理制度（节假日值班管理办法）

1. 总则

1.1. 制定目的

（1）使节假日之临时业务能及时加以处理。

（2）提升本公司服务品质。

1.2. 适用范围

本公司假日值班之执行者、管理者、均应遵守本办法

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

1.4. 名词定义

本办法所指节假日为：

（1）政府规定的法宝节假日

（2）本公司规定的休假日。

2. 值班管理

2.1. 值班人员

（1）业务人员：业务部门主管以外的业务人员。

（2）本公司因生产或其他需要值班的人员。

2.2. 值班时间

与正常上班时间相同。

2.3.工作职责

（1）值班人员在值班时间应维护公司财产商品安全，防止火灾及其他有损公司财物的事情发生。

（2）值班时间应巡视公司内外，检查门窗，注意节约水电，避免不必要的浪费。

（3）值班时所发生事项，如客户来电来访或收到重要信件，均须详细地记入《值班记录簿》，信件统一收集，于上班后转交管理部。

（4）在值班时间内不得随意外出，或让非公司相关人员进入。

（5）在值班时间内遇到重要特殊事故时，应先行处理，事后再告知相关部门。若无法处理，应及时联络主管人员或有关部门处理。

2.4. 注意事项

（1）值班人员上下班应打卡，作为人事考勤依据。

（2）值班人员薪资，依本公司薪资管理制度办理。

（3）值班人员擅离岗位或无故不执行任务者，以旷工一天论处理。

（4）值班人员工作失职，致公司财物、商品损失，应照价赔偿，并视情节轻重予以处理。

（5）非业务特殊需要，值班人员不得安排公出、拜访时间。

3.附《值班记录簿》

值班记录簿

备

注

主管：制表：

c、出勤管理制度（加班管理办法）

1. 总则

1.1.制定目的

（1）使正常工作日之外临时业务能及时加以处理。

（2）提升本公司服务品质。

1.2. 适用范围

本公司正常工作日之外工作之执行者、管理者，均应遵守本办法。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

1.4. 名词定义

本办法所指正常工作日为：

（1）政府规定的法定正常工作日。

（2）本公司规定的正常工作日。

2. 加班管理

2.1. 加班人员

（1）生产人员。

（2）本公司因其他事务需要加班的人员。

2.2. 加班时间

正常上班时间外之工作时间（值班时间除外）。

2.3.加班申请

（1）生产人员因生产需要加班时，须填写《加班申请单》呈部门主管答核后转交管理部报务，管理部考勤人员将加班时数如实记录在《加班申请单》上备查

并不定期抽查，作为日后员工考核之依据。

（2）本公司因其他事务需要加班的人员，须同前以加班申请单报备管理部门，并在离开时打卡，管理部考勤人员将加班时数如实记录在《加班记录卡》上备

查并不定期抽查，作为日后员工考核之依据。

2.4. 工作职责

（1）应确实完成加班申请书内所申请之加班事由。

（2）加班人员在加班时间内应维护公司财产商品安全，防止火灾及其他有损公司财物的事情发生。

（3）加班时间内应巡视公司内外，检查门窗，注意节约水电，避免不必要的浪费。

（4）加班时所发生事项，如客户来电来访或收到重要信件，均须详细地记入《加班记录卡》，信件统一收集，于上班后转交相关管理部，由管理部转告相关

部门相关人员。

（5）在加班时间内不得随意外出，或让公司非相关人员进入。

（6）在加班时间内遇到重要特殊事故时，应先行处理事后再告辞相关部门。若无法处理应及时联络主管人员或有关部门处理。

2.4.注意事项

（1）加班人员上下班应打卡，作为人事考勤依据。

（2）加班人员薪资，依政府有关规定实施。

（3）加班人员擅离岗位或无故不执行任务者，以旷工一天论处。

3.附《加班申请单》、《加班记录卡》

加班申请单

总经理：人事部：部门主管：说明：1、加班前2小时提出申请；

2、向人事部报备；

3、人事部应进行稽查。

加班记录卡

总经理：加班部门主管：人事部：

说明：1、人事部依员工加班申请单，填具此卡；

2、不定期抽查，作为员工考核之依据。

薪资制度程序图

依不同功能部门制订责任工作

依不同位阶及部门制订权责范

围

制订职位分等

依激励及制约原则制订薪资构

成项目

●公平原则

●合理原则

●成本原则

●分离原则

说明：1、薪资（含福利）应制成制度，并在执行进程中得到控制；

2、每年定期修订与调整。

d、薪资与奖金管理制度（薪资管理办法）

1. 总则

1.1. 制定目的

（1）将本公司职工之薪资待遇予以标准化、公平化、合理化。

（2）促使公司与员工双方达成互助互惠原则。

1.2. 适用范围

本公司内所属各单位从业人员之待遇，依本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

1.4. 名词定义

（1）底薪（基本薪资项，依公司所定之职等底薪数而给付之基本薪资）。

（2）津贴（贴补薪资项，依本公司所定之津贴给付项目而给付之贴补薪资）。

（3）奖金（奖励薪资项，依本公司所定之奖金给付项目而给付之贴补薪资）。

（4）技术职位薪（依公司所定之底薪等阶级数而归等之技术体系职位核发）。

（5）管理职位薪（依公司所定之底薪等阶级数而归等之管理体系职位核发）。

（6）破月职工（在薪资结算之月份，任职未满整个月之职工，即中途到职或离职者）（7）额定金额（指应给付职工月份之本俸及津贴之合计金额，依本规定核发）。2. 薪资发放

2.1. 发放时间

（1）每月十日发放上月份底薪、津贴奖金及职位薪。

（2）遇假日提前一日发放。

2.2. 发放作业

（1）人事单位应于每月五日前结算出上月份之员工底薪及津贴。

（2）相关单位应于每月五日前结算出上月份之员工奖金，呈总经理核准。

（3）财务单位应于每月十日将薪资拨入指定职工之银行储蓄户，未开户者以现金发放。

（4）人事单位应于每月十日将薪资单发给职工。

2.3. 底薪

本公司职工底薪属基本薪资，区分五个职等，每职等下再分两个职阶，共计区分十个职阶，每职阶下再区分十八个本级。

每职阶给付本级系由本一开始，增加一个年限，相应增加（新进人员给付底薪为本级本一）本级差之金额，共计区分为一百八十个本级给付金额。

每职阶均有其底薪支付之技术或管理本职位称呼。

（1）一等一阶

（a）技术本职位称呼：作业员

管理本职位称呼：临时雇员。

文化程度：初中毕业

（b）本职位最高主管为：副班长。

（c）底薪金额：自300元起至810元止。

（2）一等二阶

（a）术本职位称呼：高级作业员

管理本职位称呼：正雇员。

（b）本职位最高主管为：正班长。

（c）底薪金额：自500元起至1010元止。

本职差额：30元。

（3）二等一阶

（a）技术本职位称呼：助理技术员

管理本职位称呼：助理办事员。

文化程度：高中毕业

（b）本职位最高主管为：副组长

（c）本俸金额：自800元起至1650元止。

本级差额：50元。

（4）二等二阶

（a）技术本职位称呼：技术员

管理本职位称呼：办事员。

文化程度：高中毕业

（b）本职位最高主管为：正组长

（c）本俸金额：自1000元起至1850元止。

本级差额：50元。

（5）三等一阶

（a）技术本职位称呼：助理工程师

管理本职位称呼：助理管理师。

文化程度：大专

（b）本职位最高主管为：副课长

（c）本俸金额：自1500元起至3200元止。

本级差额：100元。

（6）三等二阶

（a）技术本职位称呼：正工程师

管理本职位称呼：管理师。

文化程度：大专

（b）本职位最高主管为：正课长

（c）本俸金额：自2000元起至3700元止。

本级差额：100元。

（7）四等一阶

（a）技术本职位称呼：高级工程师

管理本职位称呼：高级管理师

文化程度：大学

（b）本职位最高主管为：副经理

（c）本俸金额：自3000元起至6400元止。

本级差额：200元。

（8）四等二阶

（a）技术本职位称呼：总工程师

管理本职位称呼：总管理师

文化程度：大学以上

（b）本职位最高主管为：正经理

（c）本俸金额：自5000元起至13500元止。

本级差额：500元。

（9）五等一阶

（a）技术本职位称呼：副监督

管理本职位称呼：副监督

（b）本职位最高主管为：副总经理

（c）本俸金额：自8000元起至25000元止。

本级差额：1000元。

（10）五等二阶

（a）技术本职位称呼：总监督

管理本职位称呼：总监督

（b）本职位最高主管为：总经理

（c）本俸金额：自10000元起至44000元止。

本级差额：2000元

2.4. 津贴

本公司津贴给付属贴补薪资，区分为固定津贴与临时津贴两种。固定津贴系指职能类津贴，可依人事命令由人事单位依职权自动调整；临时津贴系指专案津贴，须由当事人经层呈签报核准后发给之。

2.4.1.固定津贴

（1）主管津贴

担任主管职务者给付之，调任无主管职务者取消之。

①副班长：100元

②正班长：200元

③副组长：300元

④正组长：400元

⑤副课长：500元

⑥正课长：600元

⑦副经理：700元

⑧正经理：800元

⑨副总经理：900元

⑩总经理：1000元

（2）特殊津贴

三职等以下职工，担任下列特殊勤务者给付之:

①驾驶津贴：500元

营业部专职驾驶人员属之。

②技术津贴：200元

制造部生技课技术人员属之

③品管津贴：200元

制造部生产课线上品管人员

④报关津贴：200元

业务部进出口报关人员属之

3. 核计原则

3.1. 核计区分

本公司职工薪资核计，区分为免打卡人员与打卡人员两种。说明如下：

（1）免打卡人员：本公司三职等以上人员免打卡；免打卡人员属月计固定薪资制，除请假不扣薪外，亦不支领加班费与全勤奖金。

（2）打卡人员：本公司三职等以下人员须依规定在上午上班及下午下班时适时打卡；打卡人员属月计薪奉制，除请假扣薪外，可另外支领加班费与全勤奖金；

打卡人员若未打卡亦未请假，该日以旷工论，且不予计薪。

3.2. 法定月工作天数

法定月工作天数：

365天－（52 52）天－10天

周六、日节日

=20.92天

12月

3.3. 法定月制度工时

20.92天×8小时/天=167.4小时

3.4. 其他津贴

（1）房租津贴

（2）伙食津贴

（3）交通津贴

（4）其他

4. 薪资结构

4.1. 薪资支付

本公司之员工薪资、津贴、奖金等，各依其规定标准核算付之。

本公司之职工薪资支付以人民币核算。

5. 薪资结构

5.1. 底薪及津贴核算

（1）全月职工核算

实领金额=额定月薪资金额

（2）年资职工核算

实领金额=（额定月薪资金额）÷20.92×（工作日数）

6. 打卡员工薪资计算

6.1. 底薪及津贴核算

（1）全月职工计算

实领金额=（额定月薪资金额）÷（20.92×8）×【（20.92×8）－（扣薪时

数）】

（2）年资职工核算

实领金额=（额定月薪资金额）÷（20.92×8）×【（工作日数×8）－（扣薪

时数）】

（3）请事假、病假或旷工未满一小时以一小时计。

6.2. 全勤奖金

见《全勤奖金核发办法》，办法另订之。

6.3. 加班费

加班费核算分超时加班与假日加班两种，其核计方式依劳动法规定。

d、薪资与奖金管理制度（各项津贴核发办法）

1. 总则

1.1.制定目的

（1）提高本公司员工生活之保障，使员工能在无后顾之忧的情形下，安心工作。

（2）促使本公司各项津贴的发给有所遵循。

1.2.适用范围

凡本公司所属正式员工之津贴发给，均依照本办法所规范的体制管理之。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。

2.2. 固定津贴

2.2.1. 主管津贴

担任主管职务者给付之（经调任无主管职务者取消）。

（1）副班长：100元

（2）班长：200元

（3）副组长：300元

（4）正组长：400元

（5）副课长：500元

（6）课长：600元

（7）副经理：700元

（8）正经理：800元

（9）副总经理：900元

（10）总经理：1000元

2.2.2. 特殊津贴

三职等以下职工，担任担任特殊勤务给付之：

（1）驾驶津贴：500元

营业部专职驾驶人员属之。

（2）技术津贴：200元

制造部生技课技术人员属之

（3）品管津贴：200元

制造部生产课线上品管人员

（4）报关津贴：200元

业务部进出口报关人员属之

2.3. 其他津贴

2.3.1. 房租津贴

公司无提供宿舍：

（1）一等：100元

（2）二等：200元

（3）三等：300元

（4）四等：400元

（5）五等：500元

2.3.2. 交际津贴

职工之工作范围需要不定期经常小额交际客户者，可申请本款津贴。

2.3.3. 伙食津贴

经常性外勤人员或未登记于公司餐厅用餐者，可申请本款津贴。

2.3.4. 交通津贴

未登记上下班搭乘本公司交通车者，可申请本款津贴（按地方政府规定的公交车月票标准给予补贴）。

2.3.5. 其他津贴

各单位视事实需要专案申请的津贴属之。

3. 发给规定

3.1. 申核方式

3.1.1. 固定津贴

（1）由管理单位于人事命令发布生效后，依职权自动调整。

（2）管理单位除依职权自动调整外，应再知会当事人，以免产生不必要之困扰，3.1.2. 临时津贴

（1）由当事人依津贴项目，报主管核准。

（2）主管签核后，转送管理单位依相关规定查核。

（3）管理单位查核无误后，呈请总经理核准。

（4）总经理核准后，管理单位将申请案转送财务单位，再依相关规定拨款予当事人。

3. 2. 发给方式

依津贴性质区分为随薪资发给项及随费用发给项两种。

3.2.1. 随薪资发给项目

随薪资发给之各项津贴，列入薪资总额，均依税法规定扣缴个人所得税。

（1）主管津贴

（2）特殊津贴

（3）房租津贴

（4）伙食津贴

（5）交通津贴

（6）其他随薪资发给津贴。

3.2.2. 随费用发给项目

随费用发给之各项津贴，于申请时均须检附相关有效凭证，无凭证或凭证无效者不予发给。

（1）交际津贴

（2）其他随费用发给津贴。

注：随费用发给之各项津贴，依本公司《零用金管理办法》申领。

d、薪资与奖金管理制度（全勤奖金核发办法）

1. 总则

1.1.制定目的

（1）为鼓励本公司职工严格遵守出勤规定，维护罢休纪律以提高工作效率，特制定本办法。

（2）使本公司职工之出勤管理更趋完善。

1.2. 适用范围

凡本公司之三职等以下须打卡之职工，其全勤奖金之核发，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

（1）人事部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 核发规定

2.1. 全额核发标准

本公司月份全勤奖金之核发，依下列标准核发：

（1）全月迟到四次以内，且无早退、旷工或其他事病假记录者，核发全额全勤奖金。

（2）全月迟到两次经内，无早退、旷工记录，其请假仅记录一次，且该次请假未超过一个请假基数者，核发全额全勤奖金。

2.2. 部分核发标准

本公司月份全勤奖金之核扣，依下列规定：

（1）全月迟到两次以内，如第一次请假即超过一个基数以上时，则自超出的基数起计，每基数核扣全勤奖金三分之一；第二次请假时，则依每次请假之请假

基数核扣，每个基数核扣全勤奖金三分之一，至全额扣除为止。

（2）全月迟到两次以内，若请假为两次以上，而其第一次请假合于一个基数规定者，可自第二次请假起，依每次请假之请假基数核扣，每个基数核扣全勤奖

金三分之一，至全额扣除为止。

（3）全月迟到已达三次，尔后每迟到一次得核扣全勤奖金三分之一；但全月迟到超过六次，则以旷工半日论，全勤奖金全额扣除。

（4）全月迟到三次以上，则每次请假依其请假基数核扣，每个基数核扣全勤奖金三分之一，至全额扣除为止。

2.3. 全额扣除标准

职工因下列情事之一者，该月份不予核发全勤奖金。

（1）职工早退

（2）职工旷工。

2.4注意事项

（1）破月新进人员依比例核计，且依上述规定核发本奖金。

（2）破月离职人员，不予核计本奖金。

（3）本办法之全勤奖金系按月一次核计发放。

（4）本全勤奖之奖励金额每年度依薪资规定另订公告。

d 薪资与奖金管理制度绩效奖金核发办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为鼓励本公司职工各尽职守，发挥同心协力之精神，提升工作效能，特制定本

办法。

1.2. 适用范围

本办法适用于本公司二职等（含）以下，从事非直接营业或生产之正式职工。

【注】不适用违约或试用期满人员。

1.3. 权责单位

（1）人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 奖金核计标准

2.1. 盈收目标

本公司绩效奖金之核发，系依照每年盈收目标达成状况，按下列规定办理：

【注】盈收目标系指本公司税前之盈余收入目标。

2.1.1. 低于盈收目标以下

不发给绩效奖金。

2.1.2. 超过盈收目标

提拔超过盈余目标部分之5%作为绩效奖金。

2.2. 核计标准

本公司绩效奖金之核计准，按下列规定办理：

2.2.1. 核计公式

个人绩效奖金=绩效奖金金额×（个人基数÷总基数）

2.2.2. 个人基数统计

（1）一职等职工

个人基数=1×考核系数×年资系数

（2）二职等职工

个人基数=2×考核系数×年资系数

（3）三职等职工

个人基数=3×考核系数×年资系数

（4）四职等职工

个人基数=4×考核系数×年资系数

2.2.

3. 考绩系数

依职工之年度考核评定，给予下列考核系数：

（1）年度考核评定a等者。

考核系数=1.5。

（2）年度考核评定b等者。

考核系数=1.25。

（3）年度考核评定c等者。

考核系数=1。

（4）年度考核评定d等者。

考核系数=0.75。

（5）年度考核评定e等者。

考核系数=0。

（6）无年度考核评定者（不符合考核评等规定者）

考核系数=0。

2.2.4. 年资系数

依职工年度内任职月份，给予下列年资系数：

（1）满一年者。

年资系数=1。

（2）满九个月未满一年者。

年资系数=0.75。

（3）满六个月未满九个月者。

年资系数=0.5。

（4）满三个月未满六个月者。

年资系数=0。

（5）未满三个月者。

年资系数=0。

【注】发放前主职者不予结算。

2.2.5. 总基数

总基数=（一职等职工总基数）＋（二职等职工总基数）＋（三职等职工总基数）

＋（四职等职工总基数）。

3. 核发规定

3.1. 核发时间

（1）本公司绩效奖金之核发，以会计年度为计算期间（自一月一日至十二月三

十一日）。

（2）每年绩效资金于次年农历春节前一周内，与年终奖金一并发给。

3.2. 核发流程

（1）人事单位依照人事动态核计每人发放之比例。

（2）财务单位依照盈余状况，按比例计算各人应发给之金额。

（3）呈现请总经理核可后，按规定发给。

3.3. 注意事项

（1）于每年预算送董事会核定后，依所核定之盈余目标为本办法之盈余目标标

准。

（2）绩效奖金之核计以元为单位，不足部分以四舍五入方式计算。

4. 附件

【附件】《绩效资金计算表》

绩效资金计算表

部门：___________ 日期：_____________

总经理：财务：人事：

说明： 1.人事依照人事动态核计每人发放之比例；

2.财务依盈余状况，按比例计算各人应发给之金额；

3.总经理核准后，于次年农历春节前一周与年终奖一并发给。

d 薪资与奖金管理制度生产奖金核发办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为激励及提升本公司工厂从业人员生产效率及产品品质，特制定本办法。

1.2. 适用范围

凡生产单位之下列人员，其生产资金之发放，均依照本办法所规范的体制管理：

（1）直接人员。

（a）生产线直接作业员。

（b）生产线班长、副班长。

（2）间接人员

（a）生产线组长、副组长。

（b）间接单位组长以下人员。

1.3. 权责单位

（1）人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 核发区分

2.1. 直接人员

以班为单位，每月按生产效率、品质、出勤率等项目，统计各单位实得分数，并

换算为奖金发放。

2.2. 间接人员

以班长或组为单位，每月按工厂直接人员之单位平均奖金作基数，并按该月其单

位之贡献度及个人考绩等项目，换算为奖金发放。

3. 直接人员核计标准

3.1. 评核项目

直接人员生产奖金之评核项目分为下列三项：

（1）生产效率

（2）品质合格率

（3）单位出勤率

3.2. 评核项目比率

（1）生产效率占50%

（2）品质合格率占30%

（3）单位出勤率占20%

3.3. 各项目核计标准

直接人员生产奖金之各评核项目核计标准，依下列规定办理：

3.3.1. 生产效率

以当月计算出来的该单位之综合效率乘以分配的权数，即得生产效率的得分。

例：综合效率=98.5%

权数=50分

得分=50分×0.985=49.3分

3.3.2. 品质合格率

以当月计算之品质良率乘以品质分配的权数，即为品质的得分。

例：综合效率=98.5%

权数=30分

得分=30分×0.985=29.6分

3.3.3. 单位出勤率

以当月计算之出勤率乘以分配之权数即为得分

例：综合效率=98.5%

权数=20分

得分=20分×0.985=19.7分

以上三顶之得分合计

=49.3 29.6 19.7

=98.6分

3.4. 直接生产奖金核准

3.4.1. 个人生产奖金核计

个人生产奖金须按该员工月出勤日数之比率核发。

个人应得生产奖金=生产奖金核发金额标准×（实出勤日÷应出勤日）

3.4.2. 生产奖金核发金额标准

生产奖金=生产奖金基准金额×得分系数

例：奖金基准额=200元

得分系数=0.986

奖金=200元×0.986=197.2分

3.5. 生产效率统计

3.5.1. 核计公式

生产效率=稼动率×作业能率

3.5.2. 核计说明

（1）稼动率

稼动率=（实勤时间－例外时间）÷实勤时间

实勤时间指出勤工作时间之总和，包括借用人员的时间。

例外时间指工作需要或工作异常之无作业时间。

（2）作业能率

作业能率=标准时间÷实际使用时间

或=实际产量÷标准产量

3.6. 品质良率核计

3.6.1. 核计公式

品质良率=良品总额÷检验总数

3.6.2. 核计说明

（1）以班为单位，依品管每日抽检查批数统计

（2）复检批数，不可重复列入检查批数实绩。

3.7. 人员出勤率统计

3.7.1. 核计公式

人员出勤率=实际出勤人数÷在籍人数

3.7.2. 核计说明

（1）公假或公司暂调指派人员，依出勤核计

（2）因公司交通车或其他不抗力因素而致迟到，依出勤核计。

4. 间接人员核计标准

4.1. 核计公式

单位人员奖金=直接人员平均单位奖金×单位人员单位考绩×个人该月平日考绩

×实出勤日÷应出勤日

4.2. 核计说明

（1）间接单位考绩由其课长初评后送制造部经理核定。

（2）单位考绩评定部分为100分，以附表所列方式扣分，依其对直接单位之配合度、贡献度予以评考扣分。

（3）平日考绩依考绩规定之分数计算

5. 核发日期

（1）工厂生产奖金之核计资料，各单位课以上主管务必于次月十日前送管理单位整理后，送呈总经理核定。

（2）工厂生产奖金在次月二十日核发。

6. 附件

【附件】《生产奖金计算表（直接人员）》

生产奖金计算表（直接人员）

部门：___________ ______月份日期：_____________

总经理：人事：部门主管：

说明：1.此表得分合计数为部门得分系数；

实出勤日

2.个人生产奖金=生产奖金基准金额×部门得分系数×―――――

应出勤日

3.次月十日前由部门主管核计送人事部整理，呈总经理核定。

d 薪资与奖金管理制度研发奖金核发办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为激励本公司研发人员致力于产品之研究开发，以提升市场竞争力，特制定本

办法。

1.2. 适用范围

凡隶属本公司内之研发人员，于新产品开发成功，且已正式生产后，其研发奖金

之核发，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

（1）人事部负责本办法制定、修改、废止之起草工作

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位

2. 核发标准

2.1. 核发对象

本公司研发奖金之核发对象分为以下两类：

（1）个人类

研发奖金之核发以个人为对象

（2）团体类

研发奖金之核发以团体为对象

2.2. 奖金核算标准

2.2.1. 标准分类

（1）完全自行设计者。

依照研发奖金基准×0.02

（2）部分参考内外技术资料者。

依照研发奖金基准×0.015

（3）完全参考内外技术资料者。

依照研发奖金基准×0.01

（4）变更设计者。

依照研发奖金基准×0.005

2.2.2. 研发资金基准

研发奖金基准=年度销售实绩×10%

3. 核发规定

3.1. 申请办法

研发奖金之核发，依照下列规定办理：

（1）由研发单位提供试作之成本分析表、开发工作报告及有关资料，经主管签核后转送管理单位。

【注】申请团体类研发奖金，应附奖金分配表，以供审核。

（2）管理单位查核并核算实际应发放之金额，呈请总经理核准承认。

3.2. 发给方式

本公司研发奖金依照下列规定发给：

3.2.1. 于量产成功时

先发给按年度销售计划之销售计划量计算的应得奖金的40%，即：

量产成功时发给奖金=年度销售计划量×10%×40%

3.2.2. 于实际销售满一年后

发给按《年度销售实绩》计算的应得奖金，扣除已预付资金，即：

实际销售满一年后发给奖金=年度销售实绩×10%－量产成功时已发给的奖金。

【注】如实际销售满一年后，发给之奖金为负数时不予倒扣。

3.2.3. 注意事项

（1）中途离职者不予发给奖金

（2）奖金之颁发，由总经理在公司集会中当众发出，团体类获得奖金者，应由全体人员参加领奖，以资表彰。

d 薪资与奖金管理制度营业人员奖金核发办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为激励本公司营业人员工作士气，提高销售业绩并促使销售业务顺畅，特制定本

办法。

1.2. 适用范围

凡隶属本公司内之营业人员，其销售奖金之核发，均依照本办法所规范的体制管

理。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位

1.5. 名词定义

（1）营业人员

指有营业辖区并负有责任销售额之业务人员。

（2）销售额

本办法之销售额，其实绩计算除另有规定外，均依货款收回为准，并依其

实售价格核算。

（3）呆账

销售货品而取得之应收票据未能兑现，或所发生之应收账款无法收回，称

为呆账

2. 奖金标准

2.1. 奖金区分

本公司之营业奖金区分为下列两项：

（1）责任奖金

（2）超额奖金

2.2. 责任资金

本公司之营业责任奖金订为每月1000元，依下列规定发给：

2.2.1. 一般营业人员

（1）责任销售额达成率100%以上者，发给1000元

（2）责任销售额达成率90%以上者，发给900元

（3）责任销售额达成率80%以上者，发给800元

（4）责任销售额达成率70%以上者，发给700元

（5）责任销售额达成率不足70%者，不发给责任奖金

2.2.2. 新进营业人员

（1）试用期间不论销售额，一律不计营业责任奖金

（2）试用期满起比照一般营业人员办理

2.2.

3. 责任销售额

责任销售额是以营业人员所在分配之营业辖区内，上一年度之月平均营业额为准2.3. 超额奖金

营业人员每月销售额超过责任销售额者，可核发超额资金

营业人员销售超过部分，可根据公司具体销售情况核发：

（1）超过部分0～30万元之范围

以0.3%核计超额奖金

（2）超过部分30万元～60万元范围

以0.4%核计超额奖金

（3）超过部分60万元～90万元之范围

以0.5%核计超额奖金

（4）超过部分90万元～120万元之范围

以0.6%核计超额奖金

（5）超过部分120万元以上

以0.7%核计超额奖金

3. 核发规定

3.1. 发给日期

（1）本公司营业人员奖金以月份为计算期间

（2）营业人员奖金于次月与薪资一并发给

3.2. 发给流程

（1）各营业单位于每月5日之前，将上月之《营业人员奖金计算表》呈送部门主管签核后，转送管理单位。

（2）管理单位查核后，呈请总经理核可

（3）总经理核可后，转交财务部发给之

3.3. 注意事项

（1）如有因营业人员疏失所产生之呆账或因个人引起之业务损失，其损失由其奖金扣缴，其抵扣比率另订

（2）营业人员不得将销售额挂名于其他人之下，以获取更高额度之业绩奖金，一经查出，除须追回奖金差额外，并依奖惩规定论处。

4. 附件

【附件】《营业人员奖金计算表》

营业人员奖金计算表

部门：月份日期：

总经理：人事：部门主管：制定人：

说明：1. 各营业单位于每月5日之前将此表送部门主管签核后，转送人事查核；

2. 人事查核后，呈总经理核准。

d 薪资与奖金管理制度服务人员资金核发办法

1. 总则

1.1. 制定目的

（1）加强本公司客户服务品质，以减少客户抱怨并提升公司之形象

（2）激励本公司服务人员之工作效率与士气

1.2. 适用范围

凡本公司服务人员为客户服务维修，其奖金之核发，均依照本办法所规范的体制

管理。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位

2. 奖金标准

2.1. 奖金区分

本公司之服务奖金区分为下列两项：

（1）件数奖金

（2）收费奖金

2.2. 件数奖金

件数奖金系依服务人员月份服务之无偿（保证期间内）件数统计，依照下列规

定核发（可按公司具体情况核发）：

（1）服务地点于服务站所在市

每件核发件数奖金10元

（2）服务地点于服务站所在以外市

每件核发件数奖金15元

【注】服务无偿件数这认定系以客户一次服务维修完成为基准，同一客户同一故障原因，连续多次服务维修以一次计。

2.3. 收费奖金

如为有偿（保证期间外）收费服务，服务收费奖金依照下列规定核发：

（1）服务地点于服务站所在市

核发所收费用5%作为收费奖金

（2）服务地点于服务站所在市以外

核发所收费用8%作为收费奖金

3. 核发规定

3.1. 核发日期

（1）本公司服务人员奖金以月份为计算期间

（2）服务人员奖金次月与薪资一并发给

3.2. 申请流程

本公司服务人员奖金依照下列规定办理：

（1）服务单位应于每月5日前，填写上月之《服务人员奖金明细表》，经主管签核后，转交管理单位。

（2）管理单位应比对《客户服务单》，查核《服务人员奖金明细表》。

（3）查核无误后，呈请总经理核准。

（4）总经理核准后，转交财务单位发给之。

3.3. 注意事项

（1）服务勤务完成之认定，以《客户服务单》之客户签名为凭证。

（2）有偿收费服务，服务人员应于次中午以前，将所收费用缴回，逾时者得扣除其收费奖金。

（3）服务单位应依服务地点远近，平均排订服务人员之勤务，服务人员须按照规定执勤，非经主管核准，不得任意更动。

4. 附件

【附件】《服务人员奖金明细表》

服务人员奖金明细表

总经理：人事：部门主管：制表人：

说明：1. 各营业单位于每月5日之前将此表送部门主管签核后，转送人事查核：

2. 人事查核后，呈总经理核准。

d 薪资与奖金管理制度年终奖金核发办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为将本公司年终奖金发放作业予以制度化，并达到公平、公正、公开之原则、以

奖励职工对公司之贡献，特制定本办法。

1.2. 适用范围

（1）凡隶属本公司编制内人员之年终奖金核发，均依照本办法所规范的体制管理。

（2）约聘人员、顾问、临时人员之年终奖金核发，另行制定。

1.3. 权责单位

（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位

1.5. 名词定义

本办法相关名词定义如下：

（1）标准基数

以四十五天日计薪为年终奖金发放标准基数，但董事会另有决议时从其决

议

（2）日计薪

日计薪之计算标准为：

（月计基本薪资＋月计津贴）÷30

【注】不含奖金项目

2. 奖金标准（范例）

2.1. 核计公式

职工年终奖金=日计薪×标准基数×考核系数×年资系数

2.2. 考核系数

（1）考核列为a等之人员

考核系数=1.5

（1）考核列为b等之人员

考核系数=1.2

（1）考核列为c等之人员

考核系数=1

（1）考核列为d等之人员

考核系数=0.8

（1）考核列为e等之人员

考核系数=0.5

（1）无考核之人员

考核系数=0

2.3. 年资系数

（1）任职满一年之人员

年资系数=1

（1）任职满九个月未满一年之人员

年资系数=0.75

（1）任职满六个月未满九个月之人员

年资系数=.0.5

（1）任职未满六个月之人员

年资系数=0.25

（1）任职未满三个月之人员

年资系数=0

2.4. 核发限制

如有下列情形之一者，年终资金不予发放：

（1）中途辞职或遭解雇者

（2）留职停薪者

（3）遭资遣者

2.5. 发放日期

本公司每年度之年终奖金，于农历春节前一周内发放。

3. 附件

【附件】《年终奖金计算表》

年终奖金计算表

部门：________________ 日期：__________________

总经理：人事：部门主管：制表人：

说明：1. 此表于农历春节前一周计算出来，部门主管签核，转人事查核；

2. 人事查核后，呈总经理核准。

e 绩效考核及晋升奖惩制度目标管理推行制度

1. 总则

1.1. 制定目的

为激发员工潜能，提升工作绩效，从而提高经营绩效，特制定本规章。

1.2. 适用范围

公司课级以上干部之工作目标的建立、推行与追踪、考核，均适用本规章。1.3. 权责单位

（1）总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准

2. 目标管理推行规定

2.1. 目标设定阶段

2.1.1. 目标推行期间

（1）本公司推行目标管理制度，以每年度为一期

（2）每年底11月－12月为下年度目标设定时间

2.1.2. 目标设定依据

（1）总目标之设定应以公司年度营业目标与预算为依据。

（2）单位目标之设定应以总目标、上级指示、职掌任务为依据。

2.1.

3. 目标设定之基本原则

（1）上下级目标应相互连贯，下级目标应以完成上级目标而设定。

（2）目标设定应符合实际，具有可行性。

（3）目标之衡量基准应数量化，确属无法数量化的，应有文字清楚表达任务、标准。

（4）目标设定应有时间性，即有起始及完成日期，并设定各阶段达成之标准。

（5）目标设定要具有挑战性。

（6）目标设定要具备可完成性。

（7）应注明目标达成之配合条件。

（8）目标设定应予以书面化。

2.1.4. 目标设定步骤

（1）由总经理召集部门主管协商制定公司总目标。

（2）由各部门主管召集本部门干部协商制定部门之目标，呈总经理核准。

（3）各部门干部与所属部门人员协商制定本单位目标，呈部门主管核准。

（4）填写《目标管理卡》，目标管理卡应包括下列内容：

（a）目标项目及数值

（b）目标的重要性

（c）完成目标的工作计划

（d）工作条件或需其他部门配合事项

（5）完成目标的工作计划应包括下列内容：

（a）执行目标之方法与步骤

（b）�量目标达成之标准

（c）开始及完成时间

（d）负责人员与人力调配

（e）其他说明事项

如《目标管理卡》相关栏目不足填写上述内容，可另附纸说明。

（6）《目标管理卡》一式三联，经权责主管审核后，执行人自存一份，一份交直属主管，另一份交总经理室存档。

2.2. 目标执行阶段

2.2.1. 实施工作计划

（1）各级目标执行人员按照既定之目标与工作计划进度执行。

（2）目标执行人之直属主管应予以充分授权，并提供必要之支援。

（3）目标执行人应以全力达成目标为努力方向，尽力而为。

2.2.2. 目标追踪

（1）目标执行人应每月填写《目标管理卡》，作自我追踪、检讨。

（2）目标执行人之直属主管应与执行人作面对面的沟通，并就目标执行状况作追踪及问题检讨。

（3）总经理室负责追踪、监督工作，各目标执行人应将经主管审核之目标管理卡交至总经理室。

2.2.

3. 目标落后处理

（1）目标执行困难，若纯属个别性，而不致影响公司总目标或单位目标之达成者，由目标执行人与其直属主管检讨，提出改进对策。

（2）目标执行困难，将影响公司总目标或其他单位目标达成者，应由执行人主主管协调相关单位共同检讨对策，必要时在公司经营会议上或召集专会协

商。

（3）确因不可抗力因素，致目标无法达成时，可由目标执行人提出申请，经主管及经理核准后，准予修改目标。

2.3. 考核验收阶段

（1）由目标执行人对目标达成成果作自我评价

（2）由执行人之直属主管与目标执行人作面谈，进行成果评估。

（3）面谈达成评估协议后，呈总经理审核。

（4）成果评估结果经总经理审核后，转总经理室汇总、存档。

（5）召开目标管理成果发表会

（6）成果考核结果作为晋升、加薪等之参考资料

3. 附件

【附件】《目标管理卡》

目标管理卡

e 绩效考核及晋升奖惩制度目标管理推行制度

1. 总则

1.1. 制定目的

为激发员工潜能，提升工作绩效，从而提高经营绩效，特制定本规章。

1.2. 适用范围

公司课级以上干部之工作目标的建立、推行与追踪、考核，均适用本规章。1.3. 权责单位

(1)总经理室负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 考核规定

2.1.考核区分

本公司职工考核分平时考核、年终考核与专案考核类。

2.1.1.平时考核（月度考核）

(1)各单位直接主管对于所属职工，应依《职工考核标准表》所订事项逐一作

正确之考核，并将每月之各项考核结果，，密记于《职工平时初考表》内，

并于次月三日前送管理单位，作为年度考核及专案考核之初核参考资料。

(2)职工平日之特殊功过，由各单位主管随时依《职工奖惩办法》报请奖惩。

2.1.2.年终考核

(1)每年初办理上一年度之考核。

(2)管理单位依据《职工平时初考表》、职工出勤和奖惩等资料予以核计，并

填列于年度《职工考核表》内，分送各单位复审主管复核。

(3)各单位复审主管依据该年度考核表内资料，分别复核各项成绩，并计算分

等，密封送管理单位核查后，转呈总经理签核定。

2.1.

3.专案考核

(1)在年度高薪或年终（中）奖金发放之前，得办理专案考核，作为发放或调

整之参考。

(2)专案考核之考绩计算期间视状况另行规定。

(3)专案考核办理的作业程序同年度考核。

2.2.考核评分标准

2.2.1.平时考核

平时考核为评定项目及最高评分标准如下。

(1)业绩贡献：60分。

(2)业务能力：20分。

(3)工作态度：20分。

2.2.2.年度考核、专案考核

年度考核或专案考核在复核时，除复核平时考核所列各项考核外，尚须加上出

勤考核项目及奖惩考核项目。其评分计算结构如下：

(1)年度考核或专案考核期间之平时考核平均数，占总考核分数的80%。

(2)职工出勤所评分数占总考核分数的确20%，其20分评扣计算如下：

（a）迟到每次扣0.2分。

（b）请事假一天（不满一天以一天计）扣0.4分。

（c）请病假一天（不满一天以一天计）扣0.2分。

（d）早退每次扣1分。

（e）旷工一天（不满一天以一天计）扣3分。

(3)职工考核计算期间曾受奖惩者，其考核应依下列规定加减分数：

（a）记大功或大过一次者，各加减9分。

（b）记功或记过一次者，各加减3分。

（c）嘉奖或申诫一次者，各加减1分。

（d）功过得相抵，但受奖加分不得超过100分。

(4)上述出勤分数由主管人事单位核计。

2.3.考核列等

(1)考核总分在90分以上者为a等。

(2)考核总分在80～90分者为b等。

(3)考核总分在70～80分者为c等。

(4)考核总分在60～70分者为d等。

(5)考核总分不满60者为e等。

2.4.考核列等限制

职工考核列等应注意事项如下：

(1)《职工平时考核表》成绩均在80分以上，并有记功以上奖励，且出勤项

目分数在18分以上者，才得列为a等。

(2)职工有下列各款情事之一者，其考核不得列为b等：

（a）曾受记过以上处分，尚未抵销者。

（b）出勤项目分数未达16分以上者。

(3)考核列b等以上有数在每考核单位所占比例，不得高过15%。

(4)考核列为c等以下人数在每考核单位所占比例，不得低于15%。

(5)于年度考核或专案考核期间，职工实际在职工作时间未满1/2，或停薪留

职尚未回到公司工作者，不得参加年度考核或专案考核。

2.5.考核奖惩

年度考核或专案考核之奖惩如下：

2.5.1.年度调薪时

(1)a等：升三级。

(2)b等：升二级。

(3)c等：升一级。

(4)d等：不予升级。

(5)e等：降一级或解除聘用。

2.5.2.年（中）终奖金

(1)a等：奖金系数1.5计。

(2)b等：奖金系数1.2计。

(3)c等：奖金系数1.0计。

(4)d等：奖金系数0.8计。

(5)e等：奖金系数0.5计。

【注】考核之奖惩幅度得视状况随时修改变动。

【注】连续两次年度考核列为e等之人员予以解除聘用处理。

2．6.核定权责

职工考核核定权责如下：

(1)直接对总经理负责之部、厂、课主管，不予考核。

(2)职员、员工、干部由直接主管负责初核，由部、厂、室或课主管负责复核，

复核后之考核密封送管理单位呈总经理核定之。

2．7.其它事项

(1)新进人员试用期满后，或在职职工调升职务试用期满后，均应由各单位主

管填报《试用期满考评表》，密封送管理单位核查，作为归等级与派任工

作之依据。

(2)职工考核由人事部督导及复查，以期公平。

(3)考核人员均应以公正、公平的立场进行考核，不得泄漏或徇私，违者议处。

(4)职工考核表由人事部密存，除总经理及管理单位主管外，其他人员不得查

阅。

3.附件

【附件】ae02-1《职工月度考核表》

【附件】ae02-2《职工考核表》

【附件】ae02-3《试用期满考评表》

【附件】ae02-1

总经理：人事单位：单位主管：

职工月度考核表

初考日期： 月到月

考核日期： 年 月 日

【附件】ae02-2

总经理：人事单位：单位主管：

职工考核表

初考日期： 月到月

考核日期： 年 月 日

【附件】ae02-2

试用期满考评表

总经理：人事单位：单位主管：

e 绩效考核及晋升奖惩制度员工晋升管理办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为激发员工努力上进，本公司职务升迁管道畅通，提升经营绩效，特制定本办法。

1.2. 适用范围

凡本公司内二职等以上职工之晋升，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

(3)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(4)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 职阶晋升规定

2.1. 职阶晋升条件

职阶晋升系指一职等之二阶升一阶。

2.1.1. 一般情况晋升

本公司职工符合下列条件者，得予以晋升其职阶：

(1)担任现职阶工作满三年。

(2)连续一年内无c等以下之考绩评等，后六个月至少有两次以上被评定为a等。

2.1.2.特殊情况

本公司职工符合下列条件者之一者，得予以晋升其职阶：

(1)连续两年考绩被评定为a等以下者。

(2)其他特殊情况表现优良，如有重大可行性提案。

(3)人事部门主管签核。

2.2职阶晋升申请流程

符合职阶晋升条件者，应依照下列规定办理：

(1)由部门主管（正经理）提报，转人事部审核。

(2)人事部依据该员工人事现况资料签注意见，呈总经理承认晋升之。

【注】人事管理单位得于必要时统一办理晋阶考试，作为晋升参考之依据。

3. 职等晋升规定

3.1. 职等晋升条件

职等晋升系指不同职等之下职等拟升上职等。

3.1.1.一般情况

本公司职工符合下列条件者，得予以晋升其职等：

(1)担任现职阶工作满三年。

(2)连续一年内无c等以下之考绩评等，提报前至少有两次以上被评定为a等。

(3)可以胜任上一职等之工作者。

3.1.2.特殊情况

本公司职工符合下列条件者之一者，得予以晋升其职阶：

(1)连续两年考绩被评定为a等以下者。

(2)其他特殊情况表现优良，专案呈报经总经理同意。

3.2. 职等晋升申请流程

符合职等晋升条件者，应依照下列规定办理：

(1)由部门主管（正经理）提报，转人事部审核。

(2)人事部依据该员工人事现况资料签注意见，呈有关部门审议。

(3)总经理签核。

4.注意事项

(1)晋升二职等以上者，须经人事部审批核定，人事部主管签定。

(2)三职等由人事部审议核定，呈报总经理。

(3)四职等以下人员之晋升，由董事长承认。

(4)本公司得于每件七月份、次年一月份统一输职工晋升作业。

4. 附件

【附件】ae03-1《员工职阶晋升申请表》

【附件】ae03-1

员工职阶晋升申请表

董事长：总经理：人事部：部门主管：

说明：1. 部门主管于每年7月5日或次年1月5日前提出申请；

2. 人事审核；

3. 董事长或总经理核准。

e 绩效考核及晋升奖惩制度员工奖惩办法

1. 总则

1.1. 制定目的

(1)以公平的奖惩标准激励职工的积极性和创造性，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高

劳动生产率和工作效率，并使本公司职工之行为有所遵循。

(2)建立合理明确的奖惩制度，以强化团体纪律，促使本公司管理工作进行顺畅。

1.2. 适用范围

凡本公司职工之奖惩，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

(1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

1.4. 管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 奖励规定

2.1. 奖励分类

本公司职工之奖励分为下列五种：

(1)嘉奖。

(2)记功。

(3)记大功。

(4)奖金

(5)晋升等级。

2.2. 奖励标准

2.2.1. 嘉奖

有下列业绩之一者得予以嘉奖：

(1)全年从未迟到及旷职（工）者。

(2)提出合理化建议，被采用有效者。

(3)一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公者。

(4)有其他功绩者。

2.2.2.记功

有下列业绩之一者得予以记功；

(1)对于生产技术或管理制度等，建议改进经采纳旅行卓有成效者。

(2)节约物料或对废料利用，卓有成效者。

(3)遇有灾变，勇于负责、处置得宜者。

(4)检举他人违规或损害公司工厂利益者。

(5)有其他较大功绩者。

(6)曾记二次以上嘉奖者。

2.2.

3.记大功

有下列业绩之一者得予以记大功：

(1)对各项生产设备，有所发明或改进卓有成效者。

(2)遇有意外事件或灾变奋不顾身，不避危难因而减少损失者。

(3)维护职工安全冒险险执行任务，确有功绩者。

(4)维护公司工厂重大利益，避免重大损害者。

(5)有其他重大功绩者。

(6)曾记二次以上功奖者。

2.2.4.奖金或晋级

有下列业绩之一者得予以记奖金或晋级：

(1)对各项生产方法及品质之改进确有成效。

(2)连续服务满五年考绩优良（乙等以上），未曾旷职（工）或受记过以下处分者。

(3)对于业务有特殊贡献足为表扬者。

(4)曾记大两次以上者。

(5)有其他特殊功绩者。

3.惩罚规定

3.1. 处罚分类

本公司职工之惩罚分为下列四种：

(1)申诫。

(2)记过。

(3)记大过。

(4)免职。

3.2. 惩罚标准

3.2.1.申诫

有下列情事之一者得予以申诫：

(1)浪费公物，情节轻微者。

(2)在禁烟地点吸烟者。

(3)在工作时间谈天嬉戏，疏忽工作者。

(4)因过失致发生工作错误，情节轻微者。

(5)检查或监督人员未认真执行职务者。

(6)未经许可，携带不必要物品进入工作场所者。

(7)涂写墙壁、机器、有碍观瞻者。

(8)出入公司厂区不遵规定或携物品出入公司厂区，而拒绝门卫或管理人员查询者。

(9)其他违反规定事宜经主管认为应予申诫惩处者。

3.2.2.记过

有下列情事之一者得予以记过：

(1)对上级批示或有期限之命令，未申报正当理由，而未如期完成或处理不当者。

(2)因疏忽导致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。

(3)在工作场所喧哗吵闹、妨害他人工作有事证者。

(4)不经许可擅自越权做主，致公司工厂蒙受损失者。

(5)私生活未检点，影响公司信誉或动作者。

(6)擅离职守，且虚报加班事宜者。

(7)投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取非份利益有具体事实者。

(8)对同仁恶意攻击或诬告伪证，而制造事端者。

(9)在工作时间内擅离工作岗位，躲卧休息或处理私事有具体事证者。

(10)其他违反规定事宜经主管认为应予申诫惩处者。

3.2.3.记大过

有下列情事之一者得予以记大过：

(1)擅离职守，致生变故，使公司蒙受重大损失者。

(2)泄漏生产或事务上机密者。

(3)在工作中酗酒滋事，影响生产秩序有事证者。

(4)撕毁公告或公务文件者。

(5)擅自变更公司政策或工作方法，致使公司工厂蒙受重大损失者。

(6)拒绝服从主管人员之合理指挥监督，经劝导仍不听从者。

(7)违反安全规定措施，致使公司工厂蒙受重大损失者。

(8)工作时间，在工作场所制造私人物件者。

(9)携带违禁品或危险物品进入工厂不听劝阻者。

(10)其他有重大违反规定事宜，经主管认为应予记大过惩处者。

3.2.

4.免职

有下列情事之一者得予以免职：

(1)利用本公司名义，在外招摇撞骗，致使公司工厂信誉遭受重大损失有具体事证者。

(2)泄露公司工厂机密，造成重大损失者。

(3)贪污挪用公款，证据确凿者。

(4)在公司工厂内互殴或殴人者。

(5)偷窃公司财物，证据确凿者。

(6)请假期间内往他处工作经查明属实者。

(7)一再不听各级主管人员之合理指挥，且行为粗暴情节重大查证属实者。

(8)故意破坏机件或损毁重要公物者。

(9)在公司工厂内聚赌或有伤风化之行为者。

(10)私自留宿不良分子于公司、工厂或宿舍不听劝止，致生事故者。

(11)记大过满两次，且经公司核定者。

(12)本人或唆使他人公然威胁主管或以暴力威胁同事有事证者。

(13)非法罢工、怠工或鼓动他人怠工，有具体事实者。

(14)在外行为不端，被判处徒刑确定者。

(15)在工厂严禁吸烟场所吸烟且导致火灾者。

(16)调派工作，无故拒绝接受或有公然侮辱上级之行为者。

(17)参加非法组织，意图破坏工厂有事证者。

(18)结伙纠众，扰乱公司工厂秩序，具有事证者。

(19)未经请假无故连续旷工三天或一个月内累计无故旷工满六天者。

(20)有其他违反法律规定之行为，情节重大者。

4.注意事项

4.1.奖惩核定流程

(1)职工如发生符合奖惩标准等情事时，应由直属主管提报《奖惩呈报表》，详填发生时间、

地点、事实

(2)管理单位依据本办法之奖惩标准，签注意见于《奖惩呈报表》。

(3)管理单位呈送总经理载定后公布，并登记列入考绩。

4.2.惩罚累计

(1)职工一年之内记申诫两次，得作为记过一次。

(2)记过两次得作为记大过一次。

(3)累记大过两次且经公司核定者，得予以免职。

4.3.过功抵消

职工平日功过得于每年年终考绩时，由管理单位相互抵消，其规定如下：

(1)年度内嘉奖得与申诫抵消。

(2)年度内记功一次或嘉奖两次，得抵消记过一次或申诫两次。

(3)年度内记大功一次或记功两次，得抵消记大过一次或记过两次。

4.4.移送司法部门

职工所犯过失如触犯国家法律法规时，除依照本办法有关规定议处外，并得移送

有关司法机关依法办理。

5.附件

【附件】ae04-1《奖惩呈报表》

【附件】ae04-1

奖惩呈报表

no.

f 员工福利制度婚丧喜庆福利给付办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为提升公司员工士气及福利，体现公司热爱公司员工的精神，特制定本办法。

1.2. 适用范围

(1)凡隶属本公司在籍员工之婚丧喜庆津贴，均依照本办法所规范的标准执行。

(2)本办法之婚丧喜庆项目系指结婚、丧葬、儿女出生、上大学、一般伤病住院等，上述项

目外之特殊情况经总经理签准者不受此限。

1.3. 权责单位

(1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

(3)总务部为本办法之管理、执行单位。

2. 婚丧喜庆给付

2.1. 结婚

2.1.1.员工本人

(1)贺礼600元。

(2)但正式聘用未满六个月者，贺礼减半。

(3)同在公司服务之异性员工结婚者，贺礼加倍。

2.1.2.对外关系之非本公司员工

(1)贺礼600元。

(2)特殊情况经总经理签准者不在此限。

2.2. 丧葬

2.2.1.员工本人

本项系指一般丧亡，因公丧另依相关规定办理。

(1)正式聘用满六个月以上者，每满一年发给两个月之基本薪及花圈。

(2)正式聘用未满六个月者发给一个月基本薪及花圈。

2.2.2.员工家属

(1)奠仪600元、花圈。

(2)但限于直系亲属（员工配偶、父母亲、子女）。

2.2.

3.对外关系之非本公司员工

(1)奠仪600元、花圈。

(2)特殊情况经总经理签准者不在此限。

2.3. 儿女去世

2.3.1.员工本人

(1)贺礼300元。

(2)正式聘用未满六个月者，贺礼减半。

(3)同在本公司服务之异性员工贺礼加倍。

(4)以上者均须计生委核准生育。

2.3.2.对外关系之非本公司员工

(1)贺礼300元。

(2)特殊情况经总经理签准者不在此限。

2.4. 儿女上大学助学金

此项只针对内部员工，非内部员工另行之。

(1)一次性发给助学金600元。

(2)特殊情况经总经理签准者不在此限。

2.5. 一般伤病住院

此项只针对内部员工，非内部员工另行之。

系指一般伤病住院因公重大伤病住院者另依相关规定办理。

(1)慰问品

因伤病住院者，该单位主管可申请购买慰问品（200元以下，凭单据报销之），亲自慰问

之。

(2)慰问金

员工本人因公受伤而必须住院者，除依相关法令给付外，公司据具体伤情发给慰问金，

由部门经理以上主管亲自慰问并给付之。

f 员工福利制度员工申购公司产品办法

1. 总则

1.1. 制定目的

(1)增加员工福利，让员工购买本公司产品能享受应得之优惠。

(2)将公司员工申请公司自制产品手续予以制度化、合理化。

1.2. 适用范围

本公司员工申购公司产品，悉依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

(1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

(3)总务部为本办法之管理、执行单位。

(4)内销部门、财务部门为本办法协助执行部门。

1.4. 名词定义

本办法之名词定义如下：

(1)申购者（系指在本公司连续服务三个月以上之正式员工）。

(2)连带保证人（指在本公司连续服务六个月以上之正式员工）。

(3)产品（指本公司于国内外销售之内部生产、委外加工的产品）。

2. 申购办法

2.1.产品价格

2.1.1.员工内部价

(1)申购者每年仅可依内部员工价申购产品一套。

(2)以内部员工价“分期付款”方式申购产品，在分期付款未缴清前，不得再以内部员工价

名义申购任何产品。

2.1.2.员工打折价

(1)员工打折价之商品属本公司滞销产品。

(2)申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。

2.1.

3.出厂价

(1)凡与本公司有直接业务往来之厂商，可由本公司该项业务承办人代为申购。

(2)本申购之产品由该项业务承办人为保证，须有能力偿还申购品之货款。

(3)申购者之申购数量不受限制，售完为止，必须一次性偿付申购之货款。

2.1.4.产品价格原则

(1)价格制定原则

本办法实施前由内销部门根据当前市场行情核定一价格表，呈总经理核准后交总务、财

务部门即日起生效，作为执行受理之依据。

(2)价格波动处理原则

本办法实施期间如遇价格波动，则自该价格生效日起按新价格审核申购，生效日前已核

准受理之申购案一律按原定价格收取货款。

2.2. 付款方式

2.2.1.员工内部价

申购者得以现款一次付清或以分期付款方式（最多分六期）由薪资中分期扣缴付清。

2.2.2.出厂价

由申购者自行向其代为申购之厂商收取现款缴纳，或于销货申请单中注明委由营业部门送货

者代向申购之厂商收取现款（货款之总额），必须一次性尝付申购之货款。

2.3. 申购方式

2.3.1.申购流程

(1)申购者亲自向营业部门领取申购申请单，详填收货者姓名、送货地点、电话、型号、数

量、单价、总价，并于备注栏内注明申购价类别及付款方式，呈部门主管审核批准后，

将销货申请单转交总务部门。

(2)总务部门根据申购者员工内部价、员工打折或出厂价之申购记录及服务年资进行复核，

未违反公司规定者，于备注栏内加盖承办人之姓名、日期戳后，回转申购者自行转送业

务部办理出货。

2.3.2.连带保证人

申购者之部门主管为申购者之当然连带保证人，负连带保证偿还责任，并愿放弃先诉抗辩权。

(1)以员工内部价分期付款方式申购产品者，须另觅妥一名连带担保人，并填写保证书，并

附于申购申请单内，由总务部门复核、留存。

(2)连带保证人如于连带保证期间离职，则原申购人须办理连带保证人变更，如未办妥变更

则须将剩余货款一次性付清。

(3)连带保证人于保证期满前欲退连带保证责任，应于事前提出申请，经核准后始得变更、

退保责任、否则在未获核准前，原连带保证人仍须负连带保证责任，绝无异议。

(4)连带保证人限担保一人且不得与申购人互保。

2.4.出货方式

(1)业务部根据核准之员工申购产品申请单，依内销业务部处理之规定，办理出货、收款、

缴款。

(2)员工申购产品申请单复印件于送货后连同送货单财务联一并送财务部门。

2.5.货款账务处理

2.5.1.分期付款（员工价）

财务部门凭职工申购产品销货申请单影印本及送货单财务联记账，并于出货后次月起，按期

从薪资中扣缴冲账，直至期满缴清为止。

2.5.2.现款（员工内部价、员工打折价、出厂价）

财务部门凭员工申购产品申请单影印本及送货单财务联记账，于申购者缴清现款或营业部门

代收货款应缴现款后，由业务部将其编入收入日报表，依内销业务处理之规定办理缴款，财

务部门核对无误后准予冲账。

2.5.

3.薪资扣缴

(1)员工申购产品之货款（非分期付款）自出货日起三十日内仍未结清时，财务部门得自次

月起，由申购者薪资中扣缴，扣缴以一次缴清为原则，倘若薪资不足一次扣缴时，得由

隔月薪资中再继续扣缴，直至缴清为止。

(2)员工申购产品须前笔货款结清始得受理申购。

2.5.4.员工离职

申购产品之员工如欲中途离职，须于离职前将未结清之货款一次付清，方可办理离职手续。

3. 附件

【附件】af02-1 《员工申购申请单》

【附件】af02-2 《申购担保书》

【附件】af02-1

员工申购申请单

财务部：业务部：总务：部门主管：申请人：

【附件】af02-2

申购担保书

兹保证公司员工，部门，于年月日申购公司产品（名称，型号，数量，金额），在公司规定的付款期间内，付清货款。若被担保人不能如期支付货款，本人愿意承担相应的偿还责任，并愿放弃先诉抗辩权。

特立此担保书为凭。

此致

担保人：被担保人：

身份证号码：身份证号码：

家庭地址/电话：家庭地址/电话：

日期：日期：

f 员工福利制度员工重大伤病补助办法

1.总则

1.1.制定目的

(1)加强本公司员工福利，增进其工作与生活之保障。

(2)将公司员工重大伤病之补助予以制度化、合理化。

1.2. 适用范围

凡隶属本公司内正式员工之重大伤病补助，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3. 权责单位

(1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

管理单位

人事部为本办法之管理单位。

2. 补助办法

2.1.申请手续

(1)本公司员工如患重大伤病时，得附医院证明、医疗费用收据，提出补助申请。

(2)申请人经部门主管签核后转总务部审查。

(3)总务部审查无误后，呈总经理核准。

(4)财务单位依据总经理之批示，拨款予申请人。

2.2.补助标准

(1)员工可申请城镇职工基本医疗保险或商业保险所规定之医疗金额外之全部个人自费医

疗费用。

(2)但每年申请补助之总金额，不得超过其两个月薪资的总和。

(3)上述补助金额如仍不足支付医院之医疗费用时，得另专案申请员工借支，但不得超过其

三个月薪资的总和（本项借支可分一年十二期摊还）。

2.3.注意事项

(1)员工在试用期间不适用本办法。

(2)本办法之补助金额均应在重大伤病发生后一个月内提出申请，逾期不予受理。

(3)员工本人长期重大伤病导致无法工作被解除劳动合同的经济补偿，按照劳动法有关规定

执行。

(4)员工因工伤所致重大伤病的经济补偿，除按照劳动法有关规定执行外，公司可依伤病轻

重情况，给予相应的补贴。

f 员工福利制度员工保险实施办法

1. 总则

1.1. 制定目的

(1)提升本公司人员工作士气，使其能专心、安心工作。

(2)将公司员工之意外保险予以制度化、合理化。

1.2. 适用范围

(1)凡隶属本公司人员之意外保险，均依照本办法所规范的体制管理。

(2)本办法所指外勤人员系指营业部经常性外勤人员，下列人员均属之：

1、营业人员（课长、副课长、组长、副组长及营业员）

2、服务人员（课长、副课长、组长、副组长及营业员）

1.3. 权责单位

(1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2. 意外保险

2.1.申请手续

(1)本公司经常性外勤人员于试用期满后，应填写《外勤人员意外保险申请单》提出申请。

(2)申请单经部门主管批准后转总务部审核。

(3)总务部审核无误后，除办理社会保险和医疗保险外，应立即与保险公司办理相关商业保

险投保事宜。

2.2.保费支付

本公司经常性外勤人员意外保险之保费，由公司编列预算全额支付。

2.3.投保内容

2.3.1.投保保费

每员投保费每年1000元以内。

2.3.2.投保受益人

(1)已婚者（已婚外勤人员之保险受益人以配偶为第一优先，其次为父母亲、子女。）

(2)未婚者（未婚外勤人员之保险受益人以父母亲为第一优先）。

2.4. 注意事项

(1)总务部应慎选信用良好之保险公司投保。

(2)已投保人员若调离非经常性外勤工作时，总务部应于其调职一个月内，与保险公司办理

解约。

(3)已投保人员若离职，总务部亦应立即与保险公司办理解约。

3.附件

【附件】af04-1 《外勤人员意外保险申请单》

外勤人员意外保险申请

日期：

总经理：总务：部门主管：

f 员工福利制度员工活动实施办法

1. 总则

1.1. 制定目的

为了丰富公司员工的业余生活，体现公司热爱关心员工，特制定此办法。

1.2.适用范围

公司组织员工的业务活动依本办法管理。

1.3.权责单位

(1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2. 活动办法

2.1.活动方式

(1)年度：出外旅游

(2)平时：爬山、游泳、钓鱼、球赛、棋赛等活动。

2.2.活动时间

(1)年度旅游：每年一次，法定长假期。

(2)平时活动：每月一次，利用双休日或生产空闲时段。月份内遇到法定期间重大节日，活

动就安排在该天（春节除外）。

2.3.主办单位

(1)年度旅游：管理部

(2)平时活动：爬山、游泳、钓鱼，各部门主办矬管理部，各项比赛由管理部主办。

2.4.经费标准

(1)年度旅游：每人每年1000元以内，超标准费用个人承担。

(2)平时活动：每人每月按20元标准。如遇到“五一节”、“中秋节”，该月份以50元为标

准。

(3)未参加活动者，不准以现金方式支领经费。

2.5.参加人员

(1)年度旅游：三职等以上人员（含三职等）。

(2)平时活动：公司在职员工

【注】携带家属者，家属的费用自理，从员工下月薪资中扣除。

2.6.活动地点

依年度计划实施

3.附件

【附件】af05-1 《员工活动申请单》

员工活动申请单

日期：

总经理：管理部：部门主管：申请人：

说明：1、年度旅游，此单提前一个月提出，呈会签核准；

2、平时活动，此单提前一个月提出，呈会签核准。

g 教育训练实施制度教育训练实施办法

1. 总则

1.1. 制定目的

(1)提升本公司从业人员之素质，改善企业体质，提高工作效率与品质。

(2)通过教育训练增强企业凝聚力。

1.2.适用范围

凡本公司在职员工之教育训练之实施，均依照本办法所规范的体制管理。

1.3.权责单位

(1)管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

1.4.管理部门

人事部培训课为本办法之管理单位。

2. 教育训练原则

2.1.训练施行原则

(1)本公司教育训练以通过组织系统实施为原则，各部门各阶主管，有责任对部属施予教育

训练。

(2)教育训练应有事先之计划及充分的准备，并应以最有效方法持续性办理。

(3)将所学之知识充分活用到工作中。

(4)实施后应进行成果追踪。

2.2.训练作业原则

人事部为教育训练管理单位，应负责办理下列有关之教育训练事项：

(1)综合调整各部门及工厂之各种教育训练方针及人力资源发展计划，负责推行各种教育训

练。

(2)制定年度教育训练计划。于每年年底预先调查各单位教育训练需求，排订次年开班计划

并编列预算。

(3)教育训练实施过程之督导。

(4)检讨教育训练实施，追踪评价教育训练成果，作为改进之参考。

2.3.训练计划编订原则

本公司教育训练计划编订应依下列原则办理：

(1)编订教训计划，要以本公司各部门实际工作需要与公司策略性强调的课题为首选。

(2)训练计划应于每年年底由训练管理单位负责调查各部门需求，并汇总整理编排次年度全

公司教育训练开班计划，其内容应含开班日期、地点、学员人数、报名方式、课程、讲

师人选、教材、费用预算等。

(3)年度教育训练计划应经本公司总经理审查通过后方可实施。

2.4.训练分类

本公司教育训练，概分为职前训练、在职训练、专技训练三类。各类训练宗旨如下：

2.4.1.职前训练

其宗旨系使新进人员了解本公司概况及公司规章制度并熟知本职务之工作内容，使其能胜任

未来之工作。

2.4.2.在职训练

其宗旨在于改善工作并增进效能，培养创新观念、积极进取的工作理念，建立科学化、制度

化、数据化之管理模式。

2.4.

3.专技训练

针对专业技术人才而实施者，如为配合未来工作需要，得由部门主管专案申请参加与现今工

作无关之技术学识等训练。

2.5.训练方式

本公司教育训练方式分为公司内训和外训两种。

2.5.1.公司内训练

公司内训包括：

(1)部门内之训练。

(2)整体性之专案训练。

(3)外聘学者专家至本公司开课或演讲。

2.5.2.公司外训练

公司外训练包括：

(1)外派员工参加：（企管公司或企业管理辅导机构所举办之讲习、学者专家专题演讲会或

座谈会、大专院校专业科目选修、派赴国外受训参观或访问）。

(2)公司或工厂之参观访问。

3.教育训练管理

3.1.训练申请与核准

本公司职工教育训练应依依规定申请：

3.1.1.公司内训练

(1)若由公司内部自行办理之教育训练，其发球部门内之训练，如专题报告、作业讲解等，

部门主管可自行决定办理。

(2)如教育训练关系两个部门以上时，应由主办单位提出开班申请，并叙明时间、地点、参

加人员、讲师授课时数、授课主题、教具种类、教学目标、训练费用等详细资料及成果

考核方式，经核准后会签有关单位并公告之。

3.1.2.公司外训练

(1)参加公司外训练之人员，应于主办训练单位规定报名截止日一周前，填具申请单，并附

简章及有关资料。

(2)由部门主管签核后送训练管理单位审核，并转呈总经理核准。

【注】公司内举办之教育训练班，学员应于训练当日向训练主办单位办理一切报到事宜；参

加公司外之训练班学员，应凭训练管理单位转发之上课证，向主办机构办理报到事宜。无故

不参加已经核准之教育训练，得依奖惩办法议处之。

3.2.训练费用

教育训练计划实施前须计算全部所需费用并应遵照下列原则编列预算：

(1)公司内训练之费用计算应包括场地租金、教材、设备、讲师钟点费等。

(2)由公司指派至公司外机构受训者：

①训练费用由公司全额负担；

②自请派外受训者不视为公务，其膳宿交通费用应自行负担；

③上班时间外被派参加训练者，原则上不得申报加班，但情况特殊经专案核准者，不在此限。

④凡个人年度训练费用，累积达其个人一个月薪资总额以上者，应继续在本公司服务至少一

年，在此期间若中途离职或因故解职时，其由本公司所支付之研习进修费用及使用办公时间

前往上课之时数薪资与费用，应由本人悉数缴还。

⑤从业人员于上班时间内被指定参加受训时，当日可往返者，以公出办理；因路途遥远或依

受训单位规定，需于当地留宿，而训练单位未提供其膳宿交通费的，得依《国内外出差管理

办法》之规定处理。

3.3.公司内讲师遴选

公司内之教育训练在开班前必须先聘请适当人员担任讲师。聘用讲师应遵循下列原则办理：

(1)各训练课程应优先选聘公司内具有专业知识或专业技术，且具有讲授能力之主管或同仁

担任讲师。

(2)特殊课程无法于内部遴选讲师开课时，可对外聘请专家至本公司内讲授，但学员人数须

达经济量以上，否则应改为派外受训方式处理。

3.4.考勤及职务代理

参加训练班之同仁，其出勤与工作应依下列规定办理：

(1)训练地点在公司内且为上班时间则视同正式上班，无须请假。

(2)被派外受训如属上班时间，视同公出，应遵照公出办法申请核准，并觅妥主管认可之职

务代理人代为处理其职务。

(3)自请在外受训如属上班时间，不得视为公务，应办妥请假手续（事假或特休假）并觅妥

主管认可之职务代理人代为处理职务，方可外出受训。

3.5.成果考核

本公司教育训练成果考核应依下列规定办理：

(1)派外受训人员应于受训后十五日内，填写训练心得报告（或工作改善计划），连同训练

教材送部门主管核阅；公司内之训练，除学员提出之心得报告外，并应由讲师随堂测验，

其成绩将通知各学员主管并送人事单位归档存查。

(2)训练心得报告或工作改善计划逾期未交者，除一年内不得派外受训外，年终考绩亦不得

列为a等。

(3)部门主管或训练管理单位，得视实际需要指派受训人员，就受训课程安排讲述，被指派

人员不得借故推诿。

(4)凡参加公司内之训练成绩未达标准者，其训练费用由个人自行负担。

(5)派外受训人员如因故未能完成该项训练，应出具签呈详述具体理由，呈部门主管签核，

并经总经理核准后，转知训练主管单位，始得退训。

(6)未经核准而擅自退训人员，其训练补助费用由个人自行负担，已受训日如系上班时间则

视同旷职论。

(7)训练主管单位应就擅自退训人员，以内部公文通知财务部，凭以由当月薪资中扣缴训练

补助费用。

3.6.其他事项

有关国外之参观、访问、考察、进修、研习等事宜，得另地订立办法规定之。

【第2篇】企业采煤队技术员管理制度怎么写450字

1、在队长的直接领导下，在矿技术人员指导下，负责本队的工程技术工作。

2、掌握本队现阶段的工程主攻方向，参与本队的日常整改或生产安排。并做好班前会记录。

3、负责编制、修改、贯彻执行本队规章制度、施工方案及安全技术措施，负责贯彻执行国家和上级有关方面的安全技术规程和政策。

4、参与本队职工的安全技术培训，负责本队的安全质量检查、验收工作。

5、熟练掌握本队的技术资料和图纸，严格按照要求组织施工。

6、注意观察记录、收集、保存好采掘工作面的有关技术数据和资料。

7、作业规程和安全技术措施编写时，必须符全煤矿安全规程及执行说明的有关规定。

8、作业规程和安全技术措施必须提前10天编写，编写完后，应先交给技术科预审，经补充修改后应提前3天由分管矿领导会审后签字，然后向本队职工进行贯彻。

9、贯彻作业规程和安全技术措施时，详细统计到会人数和姓名，对遗露人员必须在其工作前进行规程和安全技术措施补课，同时应一并贯彻操作规程和其它有关规定。

10、坚持每月下井不少20次，负责检查整改的工程质量，参加编制年、月、度作业计划和灾害预防处理计划。

【第3篇】企业管理规章制度怎么写15100字

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

合同管理制度

总则

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

合同内容应注意的主要问题是:

1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

2、正文部分:建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

3、结尾部分:注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

公司管理制度合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

十二、合同审批权限如下:

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

二十八、处理合同纠纷的原则是:

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

5、有关方违约的证据材料;

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、下列合同由董事长审批:

标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是:

1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

公司管理制度合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

合同的管理

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是:

公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下:

1、建立合同档案;

2、建立合同管理台帐;

3、填写“合同情况月报表”。

公司管理制度之工程发包制度

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。

二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度:

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。

确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行

监督和检查验收，确保工程质量。

商品房销售管理制度

为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。

售房市场和工作人员

一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。

二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。

三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。

五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。

六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。

七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。

八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。

九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。

十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。

十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。

十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。

十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。

公司管理制度之合同的签订与管理

十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容:当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。

十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。

十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。

商品房按揭贷款和其它业务

十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

公司管理制度之考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度;

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批;

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督;

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方;

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费;对外接待要严格按标准执行;

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理;

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用;

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求:

①文件材料齐全完整;

②根据档案内容合并整理、立卷;

③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

1、公司经营发展决策中的秘密事项;

2、人事决策中的秘密事项;

3、专有技术;

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件;

5、重要的合同、客户和合作渠道;

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责;院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

高密市会议中心使用管理暂行规定

高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。

一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的服务。

二、会议中心实行有偿服务，收费标准为:一楼会议室600元/次，制冷(暖)费59元/小时;二楼会议室1600元/次，制冷(暖)费80元/小时;接待室200元/次。

三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。

四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的《高密市会议中心使用通知单》，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在《使用通知单》上填写意见，办理结算手续。

五、对未持《高密市会议中心使用通知单》联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。

六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。

七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。

八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损;配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物;防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电:

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换;

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉;

3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

六、落实防盗措施:

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源;

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯;

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好;

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级;先急事、后一般事;先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

(1)无照驾驶;

(2)未经许可将车借予他人使用;

(3)违反交通规则引起的交通肇事;

(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

【第4篇】化工企业应急救援装备、物资、药品检查维护管理制度怎么写1750字

1、目的：为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态，为发生突发事故救援时提供物质保障，制定本制度。

2、范围：应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。

3、职责：

3.1、安全行政部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。

3.2、行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。

4、检查与维护管理

4.1、管理要求

4.1.1、非火灾或事故下，任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况（非事故）确需使用时，需经安全行政部门许可。药品类必须保证在有效期内，并定期更换。

4.1.2、严禁占用消防通道，堵塞安全出口；严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施，保证通道出口畅通，消防器材处于随时可用状态。

4.1.3、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理，造成严重后果的送交公安部门处理，并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

4.1.4、按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。

4.1.5、由安全行政部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

4.2、维护管理：

4.2.1、日常检查

4.2.1.1、设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警警铃的功能是否正常。如发现不正常，应在日登记表中记录并及时处理。

4.2.1.2、电工定期对备用电源进行1—2次充放电试验，1—3次主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。看是否自动转换，再检查一下备用电源是否正常充电。

4.2.1.3、仪表组每周要对消防通信设备的检查，应进行控制室与所设置的所有电话通话试验，电话插孔通话试验，通话应畅通，语音应清楚。

4.2.1.4、安全行政部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备，并处于安全无损和适当保护状态。

4.2.2、报警警铃年度检查试验

每年对报警系统的功能应作全面检查试验，并填写年检登记表。

4.2.3、消火栓系统定期检查

消火栓箱应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为

4.2.3.1、消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

4.2.3.2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好，卷盘转动灵活。

4.2.3.3、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。

4.2.3.4、消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

4.2.4、灭火器材的定期检查

每周应对灭火器进行检查，确保其始终处于完好状态

4.2.4.1、外观检查

4.2.4.1.1、检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多，也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封

4.2.4.1.2、检查压力表指针是否在绿色区域，如指针在红色区域，应查明原因，检修后重新灌装

4.2.4.1.3、检查可见部位防腐层的完好程度，轻度脱落的应及时补好，明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验，合格者再进行防腐处理

4.2.4.1.4、检查灭火器可见零件是否完整；有无变形、松动、锈蚀（如压杆）和损坏，装配是否合理

4.2.4.1.5、检查喷嘴是否通畅，如有堵塞应及时疏通

4.2.4.2、定期检查

4.2.4.2.1、每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查，并应及时充填

4.2.4.2.2、对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞，出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

4.2.4.2.3、灭火器应进行水压试验，一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后，每年一次。加压试验合格方可继续使用，并标注检查日期

4.2.4.2.4、检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求，灭火器的保护措施是否正常。

4.2.5、防护器材的定期检查

防毒面具及滤毒罐应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、剐伤和其它损坏。每半月至少进行一次全面检查维修。检查要求为

4.2.5.1、防毒面具有无破碎及剐伤，看是否老化。

4.2.5.2、检查滤毒罐体有无锈蚀，是否失效。

4.2.5.3、对空气呼吸器的检查，应检查压力表指示是否在规定范围内，。

4.2.5.4、任一项不合格，都应尽快更换。

【第5篇】施工企业安全管理制度怎么写3700字

一、总则

为了认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实加强企业内部的安全生产管理，使安全生产管理工作达到规范化、标准化的要求，确保实现安全生产的管理目标并构建安全生产的长效机制，不断提高施工安全生产的管理水平，特制定本规定。

二、目标措施

(一)目标

杜绝重大因工责任安全事故和因公死亡事故，降低安全负伤频率，确保职工年负伤频率控制在7‰以内，争创更多的省、市级安全生产文明工地。

(二)措施

1、认真贯彻落实各级安全生产责任制，建立健全安全生产保证网络体系，按规定配备专兼职安全员，采取行之有效的安全措施，标本兼治，扎扎实实抓好安全生产和文明施工。

2、加强安全教育和培训。经常组织各级人员学习国家有关安全生产的法律法规，搞好新工人和日常员工的安全教育和培训工作，提高员工安全意识和自我防护能力，为杜绝违章作业打下良好的基础。

加强分包队伍和特殊工种的教育和培训，不断提高特种作业人员的安全素质和业务水平，杜绝违章作业和无证上岗。进一步开展安全生产竞赛活动，强化职工安全生产意识，用多种手段普及安全生产的知识。

3、以“三标准、六规范”(建筑施工安全检查标准，建筑施工现场环境与卫生标准，建筑施工现场安全评价标准。建筑施工高处作业安全技术规范，龙门架及井架、物料提升机安全技术规范，建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范，建筑施工临时用电安全技术规范，建筑拆除安全技术规范)为依据，以《建设部建筑安全检查评分标准》为尺度，加强项目部施工环节的安全控制、监督、检查、督促工作。项目部每周组织一次项目有关人员对工地的安全生产检查，公司坚持每月的安全生产月检制度。对检查出的隐患或不安全因素，以隐患通知单的形式下达到项目部进行限期整改，对拒绝整改或整改不及时者，按规章制度条例进行处罚，对安全生产管理好的单位和个人给予一定的经济奖励。

4、加强施工现场临时用电、架体搭设、“四口”及五临边防护、机械设备、基坑支护、文明施工现场管理。“四口”即:通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口。“五临边”即:尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的层面周边、框架工程楼层周边、上下跑道、斜边两侧边、卸料平台的外侧边。对安全防护用品的使用，严格按照集团公司的要求实行统一招标、采购，并严格执行收货验收制度。

5、加强对分包队伍、雇用、借用人员的安全管理。严格把好分包队伍的“四关”。(1)对方必须具有营业执照和法人资格证书;(2)对方具有施工资质;(3)必须与公司签订安全合同书;(4)对分包工程要进行分部分项安全技术交底。切实把民工队伍纳入我们的安全管理范围之内。

6、继续做好意外伤害保险工作，根据《建筑法》的规定和建设部、省、市主管部门的要求，将继续为从事危险作业的现场施工人员办理意外伤害保险，维护职工合法权益，减轻企业负担。

7、加强安全资料管理。安全资料是建筑施工安全监督、管理工作的一项重要内容，是对建筑工程安全生产全过程管理的真实记录，它包括安全生产责任制，目标管理、施工组织设计、分部(分项)安全技术交底、安全教育、安全检查、班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理、安全标志、安全防护用品管理、各类设备、临时设施验收检测记录及文明施工。

三、 奖罚

为了进一步落实责任制，搞好项目法施工，抓好安全防护及文明施工，消除隐患，杜绝事故，我们依据《建设部颁发的建筑安全检查评分标》准，对项目部施工全过程进行监督控制，杜绝违章指挥、违章作业。分公司建立安全生产专用账户，确保专款专用，收支基本平�。

(一)奖罚细则

1、处罚

(1)项目部发生一起轻伤事故，罚项目部500元，罚项目经理300元，安全员100元，发生一起重伤事故，罚项目部5000元，罚项目经理1000元，安全员500元，发生一起死亡及重大伤亡事故，罚项目部20000元，罚项目经理3000元，安全员1000元。

(2)施工组织设计无安全措施，无临时施工用电组织设计，分部分项工程无书面交底，各罚款500元。

(3)无检查整改记录，对查出隐患做不到定人、定时、定措施，进行整改的，罚项目经理200元，项目部安全员100元。

(4)从事特种作业的人员无证上岗作业的，每人次对项目部罚款200元并追究责任。

(5)施工现场无安全标志、二图(工程总平面图、立面图)、六牌(工程概况牌、安全生产牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫制度牌、文明施工规则牌、进入施工现场须知牌)、二栏(违章警示栏 、宣传栏)各罚款300元。

(6)施工现场围档设置，主路段未设置高于2.5m，一般路段未设置高于1.8m的，罚款500-1000元。

(7)工地路面未硬化处理，道路不畅通，无排水，工地有积水，泥浆，各罚款200元。

(8)建筑材料、构件、料具等乱堆乱放的，罚款200-500元。

(9)脚手架立杆缺少底座、垫木、扫地杆(或间断)，架体无排水措施，罚款200元。

(10)脚手架高度在7米以上与建筑无拉结(按规定少一处)或拉结不牢固不规范的，每一处罚款100元。

(11)立杆、大横杆、小横杆间距超过规定，每处罚款100元，不按规定设置剪刀撑，罚款150元。

(12)脚手架架板不满铺，脚手架外侧未设置安全网、密目网或网面封闭不严，施工层不按规定设置防护栏、挡脚板，每处罚款300-500元，施工层以下每隔10m未设置平网或施工层外架架体与建筑物之间未进行封闭，每一处罚款100元。

(13)基坑支护无方案，无临边防护措施，无放坡、排水，各罚款200元。

(14)施工现场有一个不戴安全帽，罚款100元，不系帽带罚款50元。

(15)高空危险作业不系安全带，每人次罚款100元。

(16)楼梯口、电梯口、预留洞口、坑井、通道口、阳台、楼层、屋面等临边每一处无防护措施的，各罚款100元。

(17)外电防护小于安全距离，无防护措施，罚款500元;防护不严或不符合要求，罚款200元。

(18)工作接地与重复接地不符合要求，保护零线与工作零线混接，各罚款100元。

(19)使用未经部、省、市建筑安全监督部门推荐的配电箱、开关箱每个罚款300元;无漏电保护器，或保护器不灵敏，违反一机一闸一漏一保护，箱周围有杂物，闸具损坏或不符合要求，无闸机标记，各罚款100元;电箱无门、无锁、无防雨措施，每处罚款50元。

(20)配电线路老化，破皮未包扎，架空线路不符合要求，未使用五芯电缆，线路过道无保护措施，每一处罚款200元。

(21)井架、吊蓝无安全门，罚款200元;违章乘座吊蓝、塔机上下的，罚款300元。

(22)井架不按规定设置基础、缆风绳、地锚等各罚款100元。

(23)钢丝绳磨损已超过报废标准，罚款200元;钢丝绳拖地、无过路保护、绳卡不符合规定，各罚款200元。

(24)塔机基础杂物太多、未及时排水的，罚款100元

(25)上料平台无防护门，两侧无防护栏，地面进料口无防护棚，各罚款300元。

(26)卷扬机无防护棚，卷扬机无超高限位器(或失灵)，地锚不牢固，各罚款200元。

(27)平刨安装无护手安全装置，传动部分无防护罩，未做保护接零，无漏电保护器和无漏电保护器失灵的，各罚款100元。

(28)圆盘锯无锯盘护罩，分料器，防护挡板，传动部位无防护措施，未做保护接零，无漏电保护器，各罚款200元。

(29)合灰机无安全防护罩的，罚款200元

(30)手持电动工具无保护接零，操作者不按规定穿戴绝缘用品，各罚款100元。

(31)电焊机未做保护接零，无漏电保护器，一次线长超过规定，无接线鼻子(或不符合要求)，无防雨罩，各罚款300元。

(32)搅拌机未做防护接零，无漏电保护器，操作手柄无保险装置，料斗无保险挂钩或挂钩不使用，传动部分无防护罩，各罚款200元。

(33)氧气瓶、乙炔瓶间距小于5米，离明火小于10米，无隔离措施，使用时气瓶开放，气瓶无防震圈和防护帽，各罚款200元。

(34)潜水泵未做保护接零，无漏电保护器，保护装置不灵敏，各罚款100元。

(35)在建工程因管理原因造成被集团公司或上级安全监管部门勒令停工以造成考核达不到要求，被网上通报的，每出现一次罚项目部5000元，罚项目经理1000元，罚安全员200元，罚安全处200元。

(36)工程开工前，项目部向集团公司安全部呈交《重大安全风险评估表》，如项目部不按时交的罚项目部技术负责人200元。

(37)在建工程没有按照分部(分项)安全施工组织设计编制内容进行施工，每出现一次罚项目经理300元。

(38)安全处对工程下达的安全隐患通知单，项目部必须在三天内整改完毕后，并返到安全处，如少返一张隐患单，罚项目经理100元，安全员50元。

(39)安全资料没有及时跟上施工进度，每发现一次罚项目经理200元，资料员100元。

(40)未按装利用“安全目视墙”“违章公示牌”或不按规定更换其内容各罚款100元。

(41)没有对外包队伍和民工进行岗前安全培训的，一次罚项目经理200元，安全员100元。

2、奖励

(1)对全年安全生产无事故且安全生产管理工作成绩突出的项目部，除授予负责人“安全生产先进工作者”外，并嘉奖1000元。

(2)对创建部级和省级示范安全文明工地达标的项目部，按建筑面积每平方米3元，省级安全文明工地达标的项目部每平方米2元，其中奖励金额的50%计入土建项目部成本，2%计入参与文明工地评审的安装项目部成本，15%奖励给土建项目部管理人员和劳务公司有关人员，1%奖励给参与文明工地评审的安装项目部相关人员，32%计入单位投入和奖励相关人员，奖励必须经公司批准后实施。

(二)其他奖罚

1、每季度集团公司安全部组织安全管理知识考试，考试成绩不得低于95分。低于95分，每少1分(含不足1分)，罚款50元。 凡替考者罚应参加考试者200元。

2、分公司对项目经理每月考核前二名和最后一名报集团公司，安全部将在网上公示。对安全管理考核在前一名的项目经理奖100元，第二名奖励50元，最后一名罚款200元。

3、安全员每月进行绩效考核，每月考核与工资挂钩，安全处将根据实际情况在基本工资的基础上给予0-200元浮动工资。

(三)本细则未列项目，如奖罚无依据的，按类推方式进行。

【第6篇】企业民主管理制度调研交流座谈会发言稿怎么写1400字

企业民主管理制度调研交流座谈会发言稿

企业实行民主管理在《工会法》和《中国工会章程》中都有明确规定。工会依照法律规定，通过职代会或其它形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督，维护职工合法权益，动员和组织职工参与经济建设，完成生产任务和工作任务。

企业民主管理主要有“四个功能”

一是协调功能：有效协调企业内部的利益矛盾关系，其主要手段是推进厂务公开、开展劳动争议调解等工作。

二是法制化功能：建立健全企业各项规章制度，坚持依法办事，提高企业的执法能力。民主管理必须要求有序参与、依法维权、和谐维权。

三是创效功能：民主管理能创造经济效益，推动企业协调、科学、持续发展。

四是凝聚功能：企业民主管理通过上述三个功能的发挥，催生出工会和企业的凝聚力，这就是企业民主管理的凝聚功能的实质所在。

地铁公司两级企业民主管理相关机制建设非常完善。所以能够保证其功能的发挥。

一是做好了各级职代会制度的有效落实。

职代会机制具有完备性及有效性。建立职工代表团长联席会议制度、职代会督办事项检查汇报制度、职工代表巡视及质询制度等。

二是落实好厂（政务）务公开机制。

“参与权”是以“知情权”为基础的，落实“知情权”是为了更好地行使“参与权”。从这个意义上讲，厂务公开是职工行使民主权利的一个平台。

三是做好了平等协商、集体合同制度。保障职工的合法权益。

四是强化了劳动争议调解机制。促进企业劳动关系的和谐。

劳动争议调解委员能够坚持以制度为依据，以法律为准绳加强信访和调研工作。建立了基层分会组织每周接待日制度。针对职工的难点、热点问题实现了与职工“零距离交谈”。宣传政策，听取意见，化解矛盾。

五是落实好了职工董事和职工监事制度。真正为企业的发展和推进出谋划策。

目前基层分会和工会小组存在的问题：

一是分会主席和小组长都是兼职领导或员工。业务知识和水平参差不一。

二是基层员工对于工会组织的职能涵义不甚了解。总是停留在组织个文体比赛和职代会解决个生产生活问题就不过如此了。

三是员工对于个人切身利益问题不愿意采取正面的渠道与组织沟通。而是习惯于吐槽或以自媒体的方式予以发泄。

四是缺乏企业归属感，没有在企业规划好长期人生方向。缺乏为企业出谋划策的思想动力。

五是引领和平台搭建作用薄弱。依然存在着重生产、轻创新攻关的工匠精神。

新时代的企业民主管理工作建议：

在新的历史时期。企业民主管理工作要以新发展理念为引领，聚焦“十三五”规划各项目标任务，依托主题活动。

一是从提案的内容上要侧重征求职工对企业改革发展重大问题和涉及职工群众切身利益的热点问题的意见建议。提高职工代表提案的质量。

可以开展一些职工代表优秀提案评选，职工代表创新、创优、创效益提案评选等。引导职工代表聚焦技能人才队伍建设建言献策。推动建设一支知识型、技能型、创新型优秀员工队伍。

二是适应“互联网 ”发展要求，强化互联网意识。合理运用“互联网 ”等信息化手段。采取“网上职代会”“网上职代会提案”等方式，探索运用一些职工易接受、便参与的方式，作为职代会制度建设的有益补充。

三是结合自身实际，畅通和拓宽民主参与渠道。适时采取民主管理委员会、民主议事会、劳资恳谈会、民主协商会、总经理信箱、总经理接待日等行之有效的民主形式，搭建职工参与管理、与企业沟通协商的平台。并与职代会、厂务公开、职工董事制度、职工监事制度有效衔接、相互促进，形成推进企业民主管理工作的制度合力。