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岗位职责是什么
尽职调查岗位，是企业风险管理的重要组成部分，主要负责对潜在的商业合作伙伴、投资项目、并购对象等进行深入研究，以揭示可能存在的风险和问题，为公司的决策提供详实的依据。
岗位职责要求
1. 精通财务分析，能解读和评估财务报表，发现潜在的财务风险。
2. 具备法律知识，理解相关法规，识别合规性问题。
3. 掌握市场研究技巧，了解行业动态和竞争态势。
4. 优秀的调查和信息收集能力，能够通过多种渠道获取关键信息。
5. 强烈的责任心和保密意识，保证调查结果的准确性和安全性。
6. 良好的沟通和报告撰写能力，能清晰地向管理层汇报调查结果。
岗位职责描述
尽职调查岗位的工作人员，如同企业的“侦探”，他们在幕后默默工作，通过对目标对象的全面剖析，揭示其真实面貌。他们需要深入挖掘财务数据背后的细节，评估投资回报和潜在损失；同时，他们也需要关注法律层面的问题，确保所有的交易都符合法规要求。此外，市场和行业的洞察力也是必不可少的，以便理解目标对象在市场中的位置和可能面临的挑战。
有哪些内容
1. 财务尽职调查：分析财务报表，检查会计政策和程序，评估财务健康状况和盈利能力。
2. 法律尽职调查：审查合同、许可证、诉讼记录，确保合规性，避免潜在法律纠纷。
3. 市场尽职调查：研究市场趋势，分析竞争对手，评估目标对象的市场地位和增长潜力。
4. 运营尽职调查：考察生产、供应链、人力资源等运营情况，识别效率问题和改进空间。
5. 环境、社会和治理（esg）尽职调查：评估环保责任、社会责任和公司治理结构，确保企业社会责任的履行。
6. 报告编写与汇报：整理调查结果，撰写详细的尽职调查报告，并向管理层进行有效汇报，提供决策建议。
尽职调查岗位的工作不仅需要专业知识，更需要敏锐的洞察力和严谨的态度。通过他们的努力，企业能够在复杂多变的商业环境中做出明智的决策，降低风险，保障持续稳定的发展。
尽职调查岗位职责范文
第1篇 尽职调查员岗位职责任职要求
尽职调查员岗位职责
职位描述:
1、负责整体调研方案、思路、重点的确定;
2、负责搜集相关财力，并对财力的真实性、有效性进行审核;
3、得出投资依据、投资风险、收益率的测算;
4、形成完整、客观、逻辑感强的尽调报告。
任职要求:
1、具有良好的职业操守，逻辑思维、文字写作和沟通表达能力强、执行力强，自主学习意愿强;
2、责任心强、主观能动性强、勤奋、正直、诚信;
3、财经类、金融类专业学生优先;
4、有金融行业从业经验，具备金融相关知识者优先;
4、本科及以上学历
尽职调查员岗位
第2篇 尽职调查通讯助理—四大会计师岗位职责职位要求
职责描述：
成为尽职调查通讯助理，您将协助尽职调查专员开展一系列客户尽职调查工作，包括与客户沟通安排调查面谈，解答常规问题等。(银行客户背景调查，了解客户运营和交易状况，作为风控的前期工作)
通过电话及邮件联系客户，安排面谈事宜；
协助尽职调查专员管理以及维护客户面谈日程记录，对相关工作文件进行整理及存档；
协助解答客户咨询电话，及时向尽职调查专员反馈客户情况或疑问；
协助尽职调查专员开展调查工作，确保其顺利进行并及时进行反馈；
及时跟进客户提出的问题，并提供后续的解决方案。
要求：
1大专或以上学历，商科专业背景者优先考虑；
2有相关工作或实习经验者优先考虑；
3能够主动学习，并熟练掌握客户尽职调查的基本流程以及各项要求
4具备较强的沟通能力，能够自信地与客户进行沟通交流；
5较强的书面表达及口头沟通能力，含英语、中文及粤语；（英语六级）
6能熟练地使用powerpoint， word， e_cel等办公室软件；具备较强的时间管理以及流程管理能力，协助团队高效地开展工作，实现团队目标
7主动性强，能按时按质完成工作；
8具有团队合作精神及抗压能力，能高效地与团队成员共同完成工作；
9工作细心，注重细节及数据准确性；
10能适应不同的工作环境并克服不同的挑战和挫折以实现项目目标，与团队共同成长。
上班时间：8:30am-17：30pm/9:00am—18:00pm 轮班轮休，周末双休
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：无工作经验
第3篇 尽职调查专员岗位职责描述岗位要求
职位描述：
reputational”) due diligence analyst
conduct integrity (“reputational”) due diligence reports for clients in different industries; perform all kinds of research projects using the information obt__ned from the public dom__n and other sources; initiate reviews for various purposes such as aml / kyc compliance and third party management; participate into any other tasks as required， including investigation， risk assessment， anti-bribery & corruption compliance and fcpa review， with tasks in performing analysis， conducting interviews， electronic data review， identifying issues， drafting reports， and communicating with team management and clients; assist partners/managers with the creation and development of proposals; confident in working independently on own tasks and creating quality work products.
qualifications
e_cellent research & analytical skills;
det__l oriented and the ability to detect and analyze comple_ risks;
tenacity and ingenuity in the pursuit of sources;
ability to handle large volumes of information;
ability to work to deadlines;
ability to work as part of a team;
ability to accept feedback as a learning opportunity;
ability to build and m__nt__n good working relationships;
positive outlook on change， self-motivated， fle_ible and adaptable;
education to bachelor’s degree level;
fluency in chinese and english; knowledge of other languages is an advantage.
第4篇 客户尽职调查专员岗位职责
金融服务专员/高级金融服务主任——客户尽职调查部(环球资本与市场业务) 汇丰环球客户服务(广东)有限公司, role purpose
1. production of know your customer (kyc) profile to the highest quality standard & in line with the latest policies and procedures. individuals are required to keep themselves updated on the latest procedural/ policy changes across all streams
2. take complete ownership of any profiles/tasks that have been assigned until stage of completion. this could be a new request or a request or work item that has been reassigned and ensure one meets the set productivity target and quality target month on month
3. understand & comply with all relevant policies & procedures issued by the group &cont__ned within the group
4. interfacing with client li__son group, compliance, front office and relationship managers where applicable especially on matters that involve escalation of pending and ageing profiles
第5篇 尽职调查员岗位职责
属地尽职调查员 cbc(北京)信用管理有限公司广东分公司 cbc(北京)信用管理有限公司广东分公司,cbc 岗位职责:
1、按照要求对贷款申请人进行家访实地调查,对涉及企业进行企业实地调查;
2、通过与贷款申请人的访谈和实地调查,分析贷款申请人资信条件,撰写调查报告;
3、核实贷款申请人资料的齐全性与真实性。
任职要求:
1、大专或以上学历;
2、相貌端正,普通话标准,言语流利;
3、乐观正直,责任心强,吃苦耐劳,工作态度积极,有较强的应变能力;
4、 较强的判断力、欺诈识别能力,与客户良好的沟通与说服技巧;
5、计算机操作熟练,办公软件使用娴熟。
第6篇 客户尽职调查专员岗位职责任职要求
客户尽职调查专员岗位职责
银行客户尽职调查专员 渣打 渣打环球商业服务有限公司，渣打 客户尽职调查部(cdd)
cdd全称client due diligence，客户尽职调查部，是客户风险控制的前端部门。日常负责对新开户及现有客户的文件和信息审核，及系统信息维护。客户经理提供客户相关文件后和信息后审核其有效性和真实性，通过相关系统、文件对客户基本背景、组织架构、相关人员、主营业务等方面对客户可能存在的洗钱、恐怖主义融资等风险进行等级评估和风险评级，并将相关文件、信息录入系统。与此同时与银行前台保持紧密联系，协助相关其他工作。
要求:
• 本科及以上学历，英语四级及以上。海归优先考虑。
• 沟通能力良好，熟练的英文读写能力。
• 良好的逻辑思维能力及分析问题能力。
• 有银行背景或cdd/aml相关经验优先考虑。
客户尽职调查专员岗位
