房地产公司值班制度范本-5（20篇范文）

体系如何搭建

房地产公司的运营离不开一套完善的值班制度，它是日常管理的基石，确保公司运营的稳定性和效率。构建值班制度应从以下几个方面着手：

1. 明确值班目标：确定值班的主要任务，如处理突发事件、维护办公环境安全、提供客户服务等。

2. 制定值班人员配置：根据部门职能和工作需求，合理分配各部门的值班人员。

3. 设定值班时间表：根据业务特点制定轮班制度，确保全天候覆盖。

4. 制定值班流程：明确信息传递路径，规定紧急情况下的应对措施。

体系框架

房地产公司的值班制度框架应包括以下几个部分：

1. 值班职责：详细列出各岗位值班人员的工作职责。

2. 值班规则：规定值班期间的行为规范和工作要求。

3. 值班交接：设定清晰的交接程序，确保工作连续性。

4. 紧急预案：制定应对突发事件的预案，提高危机处理能力。

5. 监督与考核：设立监督机制，定期评估值班效果，作为绩效考核的依据。

重要性和意义

1. 提升工作效率：值班制度确保了日常工作的有序进行，减少因人员缺位导致的延误。

2. 保障公司安全：及时处理各类问题，防止潜在风险演变为重大事故。

3. 提高客户满意度：快速响应客户需求，提升公司形象和口碑。

制度格式

值班制度的编写格式应清晰、规范，包括以下要点：

1. 标题：简洁明了，如“xx房地产公司值班管理制度”。

2. 引言：阐述制度的目的和依据。

3. 正文：详述各项规定，使用专业术语，如“物业安全管理”、“客户服务响应”等。

4. 附录：包含值班人员名单、时间表、联系方式等实用信息。

5. 修订记录：注明制度的历次修订日期和原因。

在实际操作中，需不断根据业务发展和员工反馈调整完善值班制度，确保其适应性和有效性。通过严格执行值班制度，我们能构建一个高效、安全的房地产运营环境。

房地产公司值班制度范本-5范文

第1篇 房地产公司值班制度范本-5

房地产开发公司值班制度范本5

第一条值班是保证在工作时间公司不失控的重要措施,也是强化安全管理,落实防范的具体体现。公司内设机构要认真落实值班管理制度。做到人员落实,责任落实,管理落实的三大政策。

第二条值班人员地点、门卫、办公椅、值班范围办公大椅,公司重点部位,及公司内部区域,值班人员必须坚守岗位,按时按班。不得擅离职守。

第三条值班人员在接班时,检查交班情况,本班未处理的事情,须在交班时向下一班交代清楚。

第四条遇有重大事项和异常情况,值班人员应及时向公司有关领导报告,并采取一定的措施。

第五条值班人员在值班期间应集中精力,不得从事与值班无关的或影响值班的事情。

第六条值班人员认真检查公司内部各项安全措施,对技术防范设施设防,发现防范漏洞和安全措施不落实的隐患并及时排除。

第七条值班人员遇有职能单位进行检查等公务活动,要积极配合,协助搞好相关工作,重大问题应立即报告公司主要领导。

第八条值班人员负责单位内部巡逻工作的检查监督,对巡逻人员不尽职责及违反公司相关制度的行为,向公司有关领导提出处理意见。

第九条值班人员负责处理单位内部发生的案件的处置,公司发生盗窃时,要保护好现场,及时报告公安机关,重大案件要及时报告公司领导。

第十条值班人员是公司夜间安全保卫与防范工作直接责任人,对单位内部夜间安全保卫工作负责。

第十一条门卫值班要点:

1、必须严格遵守各项管理制度和规定,认真做好值班记录。

2、增强责任心,严守纪律,不得无故脱岗、漏岗、擅离职守。

3、学会正确使用各种消防设施,机械及报警装置,做好防火、防盗工作,杜绝长明灯、长流水现象。

4、在节假日及下班期间,值班人员必须逐层检查,确认无事后,方可关门落锁,假日期间禁止闲杂人员进入公司。

5、在接待来访人员时,态度和蔼,热情引导。

6、值班人员当班时,严禁酗酒、离岗、下棋、打扑克等娱乐活动。

7、确保责任区卫生清洁,做到清洁卫生有序。做好外来车辆的等级管理,对向外拿运物品及其它可疑现象要认真检查,确保公司财产安全。

8、负责传送报刊、书信及院内车辆的停放工作。

9、积极完成上级临时交办的其它工作任务。

第十二条领导值班要点:

1、接待下班后来客。

2、处理未完成工作。

3、处理下班后的突发、紧急事件。

4、值班人员接打值班电话,应记录来电时间、单位、授话人、主要内容。

5、值班接待来宾要记录来访时间、单位、来访人、主要内容,提出处理意见。

6、值班人员按规定准确填写值班日表。

第十三条本制度自下发之日起实施。

第2篇 房地产公司公章、介绍信使用管理制度

房地产公司公章、介绍信使用管理制度

一、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管,部门印章由部门经理负责保管。

二、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。

三、印章使用要求

(一)凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。

(二)凡属对外公文需盖公司级公章的,应事先征得总经理批准。

(三)凡需携公章外出办事,应事先征得总经理签字批准,用后立即退回办公室。

(四)凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的,需经办公室主任批准。

(五)凡属因公需要加盖部门印章的,须经部门经理同意。

(六)部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。

(七)各类公章的使用均应建立登记制度。

四、介绍信使用要求

(一)介绍信均由办公室统一保管出具,开具介绍信须经办公室主任批准。

(二)因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信,要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。

五、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

第3篇 房地产公司营销中心工作准则管理制度

房地产开发公司营销中心管理制度:工作准则

第一条 服从原则

下级须充分尊重和服从上级的安排及调配,依时完成任务,不得拖延 拒绝或终止工作。没有服从就没有执行力,没有执行力就没有管理。

第二条 沟通原则

保证人员之间良好的沟通,保证信息的畅通,要树立相互服务 相互制约的意识,创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

第三条 专业操守

营销中心的每一个人都代表着公司的形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础,所以任何时间都要维持专业态度:以客为尊,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。

第四条 遵守公司纪律原则

营销中心全体工作人员必须遵守公司的各项规章制度及部门的管理条例。

第五条 保密

所有销售部工作人员必须遵守公司的保密守则。

编 制审 核批 准

日 期日 期日 期

第4篇 房地产公司销售管理制度9

房地产公司销售管理制度(九)

1、上班时间不得私自外出、不得吃零食或私自会友,不得随意拨打私人电话,不得恶意损坏公物;

2、不迟到、不早退;有事须请假(写请假条),三天以上须销售管理部经理批示;

3、由于个人疏忽大意,使销售业绩受损,责任自负;

4、如有偷窃公司、同事或客户财物,有辱公司名誉的,一经查实必严惩;

5、听从上级的工作分配,不得顶撞上司,更不得越权行事。

6、工作应兢兢业业,积极向上,不得拖拉散漫,延误公事,做到今日事今日必;

7、上班时间不得大声喧哗,看与项目无关的资料;

8、不准拉帮结派,不准散布灰色语言。

9、售楼处每天除正常的工作时间外,当天值班人员需留守值班延长1小时。

10、客户上门应立即起立,接待人员需主动与客户握手并交换名片,与客户交谈时必须专心,不轻易打断谈话,目不斜视。

11、与客户交谈时须使用礼貌用语“欢迎”、“请”、“谢谢”等。

12、客户离开时必须送客户至大门道别。

13、如客户进工地必须由销售人员陪同,提醒客户注意安全,并提供安全防护装备。

14、接热线电话,口齿清楚,咬字准确,语气亲切、热情,语速适中,能达到抑扬顿挫,具有感染力。

15、销售热线系销售专用线,必须保持时刻畅通,严禁私事使用销售热线电话;销售部每一个员工的行为都代表着公司形象,每一位员工都要本着对公司负责的态度,严于律已,提高素质,维护公司形象。

第5篇 房地产公司成本管理制度9

房地产公司成本管理制度(九)

总则

一、了加强公司的成本管理,降低消耗,提高企业的经济效益,根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。

二、成本管理的基本任务是:通过预测、计划、核算和分析,正确反映经营成本,促进企业各部门加强管理,寻找降低成本,减少消耗的途径,提高企业的经济效益。

三、公司在成本管理中心必须遵守国家有关财经法规,遵守财税部门关于成本范围的规定,坚决服从和严格执行董事会的各项指令。

四、公司的总经理对公司的成本管理负全面责任,经管部、开发部、工程部、材料设备部对项目成本负有与其职能相对应的直接责任,在做好成本管理工作的前提下,公司应在成本管理中逐步步推行目标成本管理。

成本管理责任制

一、管理责任建立的原则

(一)公司应按照分级、归口管理、权责结合、责任到人的原则,建立和健全与实际情况相适应的成本管理责任制。

(二)公司以董事会批准的项目目标编制项目预算成本。项目预算成本经由董事会批准后即为项目的目标成本下达,由公司总经理全面负责实施。

(三)公司各部门在总经理的领导下应结合本部门的职责参与公司的成本管。

五、成本管理责任分工:

(一)经管部:

1、根据董事会批准的项目总体目标和规划,组织编制目标和规划的预算成本;

2、董事会下达目标成本后,经管部应牵头会同有关部门一起进行目标成本的指标分解,并把分解指标和实施责任落实到部门和个人。

3、经管部应与财务部、工程部、开发部、材料设备部门一起对成本进行跟踪,分析和控制,并每月提供书面分析报告送总经理审阅。

(二)财务部:

1、参与公司项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。

2、参与经管部和工程部、开发部、材料设备部对董事会下达的目标成本进行的指标分析。

3、组织公司的成本核算,及时、准确地为经管部、开发部、材料设备部门进行成本分析与控制提供核算资料。

4、每月编制成本报表,在次月七日前报董事长、总经理。

(三)工程部

1、在董事会批准项目目标和规划后,按目标成本要求,在本部门经理主持下,进行目标成本分解,组织实施落实到个人。

2、在保证质量的前提下,努力降低成本,减少消耗,提高经济效益。

(四)开发部:

1、对前期开发过程中应交纳的各项费用,做到合理、必须。

2、对后期配套过程中应交纳的各项费用做到严格控制。

(五)办公室:

在董事会下达给公司管理费用指标内,安排好管理费用的开支。

第6篇 _房地产公司薪酬制度

一个企业的薪酬是职员的劳动报酬,企业应给所有员工制定怎样合理的薪酬制度呢以下为某房地产公司薪酬制度范本,可参考。

薪酬机制

本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则,定期对内考察公司员工各级薪酬水平,对外收集本行业劳动力市场薪酬状况,力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。

薪酬体系

公司薪酬体系有以下类别:

1、年薪制:实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。

2、等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工,包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

3、提成工资制:实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。

4、特区工资制:实行特区工资制员工为公司特聘人员。

工资结构包括以下内容:

(1)基本工资:每月600元。

(2)工龄工资:zz集团内部的工龄工资为5元/年,zz集团外的工龄工资为2元/年。

(3)等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定,体现岗位内在价值和员工技能因素。

(4)绩效工资:绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。

(5)年底奖金:年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算,下年初支付。

(6)销售提成:销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员,具体数额按照销售收入一定比例来确定。

(7)餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴,每月300元。

(8)一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。

(9)四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。

(10)个人所得税,在预定范围内由公司代员工缴纳,超出范围的由员工个人负担。

工资调整

公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。

1、根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者,以及连续三年考核结果为“良”者,工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工,工资等级下调一级,对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。

2、根据职称变动调整。若员工职称发生变动,则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。

3、根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动,则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。

4、工资等级调整过程中,若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次,则工资等级不再上升。

聘任职称

确定等级工资采用的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据,参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任,对于表现不佳者降级使用。

工资其它事项

1、根据工作需要必须加班,而且不能安排调休者,公司发放其加班费。每月按21.5个标准工作日计算,计算基数为等级工资。

加班费=(加班天数_等级工资)/21.5

2、经公司批准请病事假者,根据请假天数在从月工资中作相应扣除。

病事假工资扣除额=请假天数_(等级工资+绩效工资)/21.5

3、待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。

4、公司脱产培训员工,每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。

工资支付

公司每月23号将员工工资直接存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按21.5天计算。调入调出员工工作不满月的,按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单,员工可于每月的24日至30日向人力资源部查询。

第7篇 房地产发展公司营销奖金分配管理制度

房地产发展有限公司营销奖金分配管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对营销奖金分配的管理,明确责任,特制订本制度。

第二条 本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章案场奖金发放方案

第三条 根据各个项目的具体情况,分别制定销售奖金的提成比例。

星雨华府案场销售提成发放方案:

1,销售人员提成比例

①每月完成销售任务者,按当月销售金额万分之十二的比例作为销售奖金。

②每月未完成销售任务者,按当月销售金额万分之十的比例作为销售奖金。

2,案场主管按当月项目销售总金额的万分之六的比例作为销售奖金。

3,案场经理按当月项目销售总金额的万分之八的比例作为销售奖金。

第三章销售奖金计算标准

第四条 各销售人员本月末最后一天下班前交足定金的总套数为本销售员当月成交套数(或按当月成交套数对应的销售总金额结算当月任务量)。

第五条 每月销售任务量在上月最后一天由案场经理在例会上宣布。

第四章销售奖金发放按实际回款速度发放

第六条 按本月末最后一天下班前到实际帐金额结算当月奖金发放金额。

第七条 销售人员每月奖金发放时,留存当月奖金总额的5%,待项目结束后一次性发放销售人员。

第八条 案场主管、案场经理的奖金发放同销售人员。

第五章 留存发放或扣除的相关规定

第九条 本项目销售率达到总销金额的90%视同销售完毕,发放销售留存。

第十条 销售人员在项目销售中途因自身原因辞职者留存全部扣除,不予发放,但因患病不能正常工作的除外。(需有县级以上正规医院出据证明)

第十一条 销售人员因违反公司规章制度被除名者,留存全部扣除,不予发放。

第十二条 因公司经营需要缩减编制,正常裁员者,留存在7日内发放。

第十三条 销售人员在工作期间若有重大违规事项或因工作失误造成严重后果的,留存根据实际情况相应的扣除,并酌情扣除销售提成。

第六章 部门奖金的标准

第十四条 部门奖金根据各个项目的具体情况,分别占其销售业绩的0.1‰~0.2‰。

第七章部门奖金的组成

第十五条 部门奖金分为部门活动基金、部门奖励基金和个人业绩奖金三部分。具体分配比例如下:

奖项比例主要适用范围

部门活动基金5%用于部门集体活动支出

部门奖励基金10%用于奖励工作表现、业务技能优秀或为部门工

作做出突出贡献的员工(部门经理不参与)

个人业绩奖金85%用于奖励个人业绩的奖金

第八章部门奖金分配比例

第十六条 个人业绩奖金根据部门成员具体分工进行分配。奖金分配的比例范围如下:(基数为部门总奖金额)

序号岗位比例

1部门经理20%-35%

2案场经理、案场主管20%-30%

3主案企划、主案平面20%-30%

4企划专员15%-20%

5销售人员、销售文员10%-15%

注:① 营销部门个人业绩奖金总比例为85%;

② 奖金分配的具体比例根据岗位分工及工作量而定;

③ 如项目操作过程中,人员发生变化(或分工发生变化),奖金分配比例也随之改变,具体比例由部门经理拟定,经分管总经理审批后执行。

第九章部门奖金发放时间

第十七条 个人业绩奖金在公司实现阶段性回款的前提下,原则上在十五个工作日内,完成项目奖金的核算及发放工作。

第十八条 个人业绩奖金预留5%在年终集中发放,若员工在奖金发放之前出现辞职、离职或辞退等情况,不再享受任何业绩奖金,其个人业绩奖金预留部分纳入部门奖励基金。

附:营销部个人业绩奖金发放流程

第十九条 部门奖励基金分季度发放和年终发放两种方式,其中季度和年终各占50%,部门奖励基金的发放对象为表现优秀的员工及做出突出贡献的员工,具体奖项设立及发放由部门经理提出方案,报分管总经理审批后执行。

附:营销部奖励基金发放流程

第二十条 自2007年4月28日起,营销部奖金分配均按此管理制度执行。

附1:营销部奖金分配方案申报流程

附2:营销部个人业绩奖金发放流程

附3:营销部奖励基金发放流程

第8篇 某房地产公司仓库管理制度

1、目的

为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

2、适用范围

适用于开发公司仓库的管理。

3、定义

3.1、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。

3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。

4.职责

4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

4.3、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。

5、入库物资的管理

5.1、入库管理规定

5.1.1、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

5.1.2、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表1

5.2、贮存保管

5.2.1、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。

5.2.2、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。

5.2.3、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注__物品标识,提供必要的环境条件和防火措施。

5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6。

5.2.6、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。

5.2.7、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。

5.3、出库管理

5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。

5.3.2、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。

5.3.3、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。

5.3.4、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。

5.3.5、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2。

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bsp;5.3.6、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。

6、非入库物品的管理

6.1、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。

6.2、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照7、1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8。

7、物资报废规定

7.1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。

拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3。

7.2、除第7.1点规定之外的物资报废程序。

确定需报废的物资由使用部门填写《 报废物资登记表 》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《 报废物资登记表 》提出报废申请-->相关部门会签( 使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

7.3、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

8、呆滞物资的管理.

8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4。

8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。

9、其它规定

9.1、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。

9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5。

9.3、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁牢固完好,发现不安全因素要及时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。

9.4、离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。

10、相关记录

10.1、《寄存物资明细表》

10.2、《物品借用登记表》

10.3、《报废物资登记表》

10.4、《呆滞物资月度统计表》

10.5、《违反仓库管理制度事项统计表》

10.6、《物资盘点表》

10.7、《物资进销存月度报表》

10.8、《苗木进/出场单》

10.9、《物资领用单》

10.10、《物资进仓单》

第9篇 房地产公司人事工作管理制度

房地产公司对于各岗位员工的管理,不管是基层还是管理层,在人事管理方面有哪些不同,有哪些相关的人事管理制度呢以下是详细的房地产公司人事管理制度的范本,仅供参考。

第一章总则

第一条本公司所有工作人员,均称为本公司员工。

第二条本公司员工职级规定如下:高层管理级、中层管理级、基层管理级、专业骨干级、员工级。

第三条每一职位均设置岗位职责说明书,说明其职责内容。人员的级(职)等应按其受聘的职位确定。

第四条各单位根据业务需要,于每年年度末编订下一年度人员编制表,上报至人力资源部,根据公司年度经营计划需求,提出年度用工计划方案(含临时新增项目),报总经理审批。

第五条本公司各级员工招聘管理,均依本制度各项管理制度和规定办理。

第二章员工招聘录用管理制度

第六条为使本公司的招聘和录用工作有所依据,特制定本制度。

第七条本公司所需员工,一律公开条件,向社会招聘。

第八条本公司聘用各级员工以品德、学识、能力、经验、体格适合于岗位为原则。

第九条招聘程序

1、承办部门:公司办公室;

2、各部门根据业务需要,在本年度的编制限额内,填写《人员增补申请表》(仅限公司聘用员工),递交人力资源岗审核,报请分管领导批准;

3、人力资源岗根据批件,负责拟定招聘计划,内容包括:⑴招聘职位名称及名额;⑵资格条件限制(参照《实嘉公司岗位职责说明》);⑶职位预算薪金;⑷招聘成本预算;⑸招聘广告及招聘方式的拟定;⑹资料审核方式及办理日期(截止日期);⑺时间、场地安排;⑻准备事项:公司宣传材料、相关表格等。

第十条选聘与面试

1、人力资源岗依据《实嘉公司岗位职责说明》在征聘资料中挑选适用者供申请部门负责人筛选;

2、经部门负责人筛选认可者,由人力资源部组织落实面试事宜;⑴面试时间、地点⑵确定面试考评人员;⑶通知参加面试人员;⑷笔试的组织落实。

第十一条面试人员应详细填写《求职申请表》。

第十二条由申请部门负责人、人力资源部共同参加面试。面试时应注意以下几点:

1、要尽量使应聘人员感到亲切、自然、轻松;

2、要了解自己获知的答案及问题点;

3、要了解自己要告诉对方的问题;

4、要尊重对方的人格。

第十三条经面试合格者由本人填写《试用员工登记表》,按隶属关系逐级审批后方予上岗。参照第九条人力资源岗根据核批后的《试用员工登记表》通知员工办理上岗录用及考勤卡领用等相关手续。第十四条经核定录用的人员在报到时须带以下材料:

1、一寸照片2张;

2、身份证复印件2份;

3、最高学历毕业证书原件或相关资格证书原件;

4、特殊行业需提交担保书;

5、原公司离职证明。

第十五条聘用人员(含试用人员)的任用人数应以各单位所核定的年度编制人数为限,以便因事择人,合理配置人力资源。

第十六条有下列情形之一者,不得予以录用:

1、被剥夺政治权利,尚未恢复者;

2、通缉有案,尚未撤销者;

3、吸食_或其他毒品者;

4、在原工作单位服务,尚未办清离职手续者;

5、身体有缺陷,或健康情况欠佳,难以胜任工作者;

6、未满十六周岁者;

7、公司法第六十一条内容中所涉及的情形。

第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。

第10篇 房地产发展公司营销事务管理制度

房地产发展有限公司营销事务管理制度

第一章总则

第一条为加强对销售事务的管理,明确责任,特制订本制度。

第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。

第二章建立客户档案作业规范

第三条建档准备:销售经理明确建立客户档案所需资料:设计客户档案明细表格式,收集客户的资料等。

第四条收集信息:由销售经理通过商品房买卖契约上所填写内容、电话咨询或客户自已提供信息,信息内容包括:客户所购房屋位置、房屋面积、车库面积、储藏室面积、购房款总额、联系电话、银行按揭款额、银行按揭年限、房产证办理情况等。

第五条登记入档:销售经理将所收集到的资料,按照所制定的格式按楼号先后顺序录入存档。

第六条授权:因客户档案是保密的,营销部总监规定除销售经理可查阅此档案其余任何人不得查阅,特殊情况除营销部总监签字方可查阅。营销部所有工作人员对客户档案保密性按照公司《档案管理制度》执行。

第七条查询:客户在购房后如有变更,销售经理定时对原所收集到的客户信息进行核对。

第八条修改:销售经理将重新所收集到的客户信息及时修改存档。

第三章顾客满意度调查作业规范

第九条了解客户资料:销售经理或营销文员从客户档案明细表中掌握客户所有资料,包括家庭地址、联系方式、所购房屋位置、付款方式等。

第十条客户拜访:营销部总监召集部门会议对拜访客户进行分类,拜访时间为一个月内完成。并安排销售经理和营销文员按所管辖楼对客户进行拜访,拜访方式有:电话沟通、上门拜访、电话要约见面地点。拜访内容包括:现在公司的销售政策、未来公司发展计划、房屋有何质量问题、社区环境和服务等。

第十一条了解客户问题:营销部的工作人员在与客户深入沟通后,在一周内将客户资料及客户存在的问题整理后填写客户满意度调查表,销售经理并及时将客户满意度调查表反馈给营销部总监。

第十二条解决客户问题:营销部总监收到客户满意度调查表后对客户现存在的问题召集营销部全体人员议会讨论并尽全力在一周内为客户解决。

第四章客户意见处理作业规范

第十三条召集相关部门:营销部总监根据营销主管提交的客户意见接收单,在二日内召集各相关部门对客户提出的房屋存在质量问题议会研究、分析原因。营销部文员如提交的材料不明确,营销部总监需协同各相关部到现场具体落实,相关部门并填写客户意见处理单。

第十四条提出方案:营销部总监同相关部门到现场核实房屋问题后再次召开会议,分析造成房屋出现问题原因包括:房屋设计原因、材料原因、施工原因、客户使用原因、客户人为原因等提出解决方案。

第十五条确定方案1:营销部总监同相关部门确定房屋原因后是哪个部门负责解决,由其部门在一日内确定方案,并填写客户意见处理单,再由预算部核算费用。费用核算好后营销部总监将《客户意见处理单》交总经理,总经理再安排相关部维修处理。

第十六条确定方案2:营销部总监将方案1反馈给客户,如客户不满意,客户并提出对房屋存在问题想自已维修,营销部总监将客户意见报总经理后认可,营销部总监起草《房屋处理协议》并将《房屋处理协议》交公司律师确认后,销售经理同客户签定房屋处理协议。

第五章房产买卖合同审查作业规范

第十七条送报合同:将商品房买卖合同交销售经理认真核查共一式四份(正、副本各两份)。

第十八条审核内容:各条款、房屋位置、房屋面积、价格、付款方式、正副本封面印章、公司房地产公章、公司法人私章、委托代理人私章(或签字)、客户签字、附件内容、购买人身份证明及联系方式等。

第十九条异情提报:销售经理必须严格执行国家有关规定,确保公司及购房者利益,审核出错误的内容由销售经理填写合同审查异情提报单交销售文员具体修改。

第二十条合同完善:销售文员根据合同审查异情提报单,对合同中存在问题重新签署合同,并通知客户来办理(在这期间给客户解释因工作失误等原因造成合同重签,并给客户道歉)。

第六章银行按揭报批作业规范

第二十一条核查资料:销售文员根据客户提供的客户资信证明、借款申请书等资料,按照银行按揭各项内容当日进行仔细核查,核查内容包括:夫妻双方月工资总额、贷款年限、贷款数额、所抚养的人数、每年偿还数额、双方单位证明、是否加盖各自单位公章、夫妻双方身份证、户口本、法人证明等,并将各项内容填入按揭贷款提供资料清单。

第二十二条审核:销售文员当日将核查好的客户银行按揭材料和按揭贷款提供资料清单报销售经理审核,经审核无误后销售经理在按揭贷款提供资料清单签字。

第二十三条银行报批:销售文员根据《中国建设银行个人住房贷款办法》,将客户所有办理按揭资料第二日送往银行信贷中心审批处申请办理购房贷款。

第二十四条等待结果:销售文员不定期给银行信贷中心打电话落实贷款情况,或亲自到信贷中心审批处跟催。贷款如拖延时间较长,销售文员需将情况及时汇报给销售经理,销售经理再将情况报营销部总监协商解决。

第七章办理物业交接作业规范

第二十五条资料提供:营销文员确认客户在交完购房款后,营销文员当日填写好《物业交接表》联同购房者身份证复印件、《商品房买卖契约》复印件交销售经理。

第二十六条手续办理:客户办理完业主入住手续后,物业公司通知销售经理进行物业交接工作,销售经理在二日内到物业公司同物业公司经办人签定《物业交接表》并加盖公司印章,《物业交接表》一份存物业公司,一份存营销部。

第二十七条售后服务:客户房屋存在问题后,物业公司解决不了的问题需报公司办理,销售经理及时受理物业公司填报的《客户意见接收单》,并在一周内落实。

第二十八条存档:销售经理将《物业交接表》及《客户意见接收单》存档。

第八章附则

第二十九条本制度解释权、监督执行权归营销部。

第三十条本制度自颁布之日起正式执行,前期相关规定自行废止。

附图:商品房案场销售流程图

附图2:

第11篇 房地产公司行政管理制度

房地产开发公司行政管理制度

总则

为保证__房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行,针对本公司的特点及要求,特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作时间

(一)公司上班时间为周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00为午餐和休息时间。

(二)凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行。

(三)午休时间办公室须安排人员值班。

二、考勤制度

(一)各部门要指定专人负责考勤,并将名单交办公室备案。

(二)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室,员工工资将按实际出勤天数发放。

(三)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

(四)员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤。

(五)员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不得随意串岗、聊天等。如有违反,即作违纪处理。

三、请销假制度

(一)员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行。

(二)员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一安排,部门经理外出工作,应及时通告主管领导。

四、着装、礼仪、礼节规定

(一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外),做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。

(二)员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象。

(三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。

五、环境卫生、安全保卫制度

(一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾干净。

(二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度

(一)电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的,必须征得部门经理同意后,由办公室对其使用情况进行登记,并安排专人管理。

(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出,原则上派车,在公司车辆调派不出的情况下,部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车,要填写用车申请单,经部门经理签字后由办公室安排,在公司车辆调派不出,而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭用车申请单报销。

(四)任何人不得因私使用各种办公设备,若因特殊情况需要使用者,须经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理。

七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育,做到不该问的不问,不该讲的不讲。如有违者,公司有权追究责任。

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公司财产、办公用品管理

一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。

三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照合理、必须、节约的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批。

四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。

五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

六、员工领用物品均需填写物品领用单。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

七、物品报废须由使用部门经理填写报废申请单,由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。

八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

公章、介绍信使用管理

一、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管,部门印章由部门经理负责保管。

二、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。

三、印章使用要求

(一)凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。

(二)凡属对外公文需盖公司级公章的,应事先征得总经理批准。

(三)凡需携公章外出办事,应事先征得总经理签字批准,用后立即退回办公室。

(四)凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的,需经办公室主任批准。

(五)凡属因公需要加盖部门印章的,须经部门经理同意。

(六)部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。

(七)各类公章的使用均应建立登记制度。

四、介绍信使用要求

(一)介绍信均由办公室统一保管出具,开具介绍信须经办公室主任批准。

(二)因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信,要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。

五、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

第12篇 正大房地产公司财务管理制度

河口房地产公司财务管理制度

1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

2、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

3、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

4、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

5、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

6、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡,确保银行日记账余额与银行对账单相

7、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

8、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

9、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

11、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

12、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

第13篇 房地产股份公司成本控制制度

房地产股份有限公司成本控制制度

一、成本控制制度的指导思想

1、在项目调查、规划、设计等前期阶段,开展工程价值分析,强化事前成本控制。

2、实行招标投标办法,做好项目预决算管理工作,为工程成本的考核控制提供合理的依据。

3、建立开发项目经理内部经济责任制,明确项目经理对工程进度、质量、成本的监控职责,参与设计、施工、材料、设备采购进度执行情况的监控,审核工程量进度,保证投资支出与工程预算、投标报价基本相符。

4、项目完成后,就成本费用、工期长短、工程预算、市场营销、资金周转等问题进行综合分析评估,对相关制度的落实逐一考核,不断积累经验。

5、财务部门要在项目的开发、供应、销售、经营、管理过程中发挥监督作用。财务部应全面参与项目投资、调查、评估、设计,工程招标、定标、签定合同、审核预算、执行付款、材料采购等各个环节。特别是参与拟订招标文件、参加开标、评标工作、会签供货及施工合同、审核预算书、工程形象进度表。工程完成后,审核工程决算书,在准确分析成本计划完成情况的基础上,实施严格的考核、评价。

二、成本控制流程

(一)决策阶段

1、项目策划:以策划部为主,工程部、预决算部配合,在市场调研的基础上,提出项目名称、地点、占地面积、地价、建筑面积、总投资、计划工期与进度、销售市场和价格,分析项目成本、资金来源、现金流量、开发利润及项目风险等,进而拟订较为详尽的可行性研究报告。

2、项目论证:由公司领导组织销售部、工程部、预算部、财务部密切配合,对可行性研究报告从市场需要、技术保障、资源供给、成本收益及风险控制等多方面加以论证,就项目规划设计的可行性、项目开发的必要性以及经济合理性作出客观评价。

3、项目审批:经过上述程序论证认可后,公司总经理将项目上报董事会进行最后决策,批准后向有关主管部门办理立项、报建手续。

(二)前期阶段

1、方案论证:

2、项目设计

由总工程师组织,以工程部为主,在策划部、预决算部配合下,先行委托勘测单位进行工程地质勘测,在此基础上组织设计单位有计划的出图,并从工程价值的角度出发,严格审核各类图纸,发现问题,及时请设计单位进行修改,以避免造成不必要的损失。设计费支付的控制程序如下:

财务部成本会计员根据业经审批的付款审批表办理付款手续,复审相关资料(包括合同、发票、进度表);单证不全的,不予付款。

3、三通一平

以工程部为主,由工程师组织,预决算部参与,组织施工单位清理场地,土方挖填、建设临时围墙及施工现场临时用房,负责办理临时用水、用电事宜,铺设临时供水、供电线路和临时道路。为明确责任,对工期、质量和开支实行全面责任制,并落实到人。

(三)建设阶段

1、工程招标、投标:在初步设计及预算业经审批,且有施工图的情况下,由工程部具体组织、预决算部编制标底、财务部参与会签,通过竞争择优选择施工单位,评标、定标要坚持严谨、合理、客观、公正的原则,使建设项目作到质量优、工期短、造价合理。

2、工程发包:中标的施工单位,严格履行标书的各项条件,并与我公司签定工程施工合同,合同必须明确规定:工期要求、质量标准、承包方式、造价和付款方式以及违约责任等条款。

3、工程建设付款流程:工程部首先审核完成工程量,预决算部按规定标准审核造价,财务部按合同规定严格审核发票、预算书、工程形象进度表、决算书及竣工验收报告,按月汇总编制工程付款进度表包总经理审批。财务部成本核算员根据公司领导批复的付款审批表办理付款手续时,要复审有关单证,单证不全的,不予付款。

根据公司合作经营合同,以公司名义立项报建的项目合同、协议由合作双方统一对外签定,款项支付由双方指定人员会签。合作开发项目未竣工之前,不能进行分利,各方投入资金及回笼的预售楼款主要用于项目开发。

4、工程材料、设备采购付款流程:

在施工中,根据工程部提出的施工用材料、设备的采购申请,预决算部按规定标准审核价格、金额的正确性,财务部成本核算员应按合同规定严格审核有关资料如:材料设备采购申请单、发票、质量保证书、材料设备清单、验收合格资料等。按月汇总编制工程付款进度表报总经理审批。

(四)竣工阶段

1、工程验收:施工单位自检合格后,提出验收申请,并提交工程验收资料,绘制竣工图纸,由工程部会同建设主管单位、质检站、施工单位共同进行。

2、工程结算:工程验收后,应及时办理结算手续。财务部根据工程决算书、竣工验收鉴证资料、工程预算、合同、计划工期及各部门的审核批复办理。

3、项目营销:开发项目在竣工后,销售部按既定的营销策略,利用各种营销渠道,积极开展出售服务,争取回收资金。销售部按年度、分项目提出销售收入预算、销售费用预算,经公司领导批准后实施。财务部销售会计员配合销售部按月提交销售收入分析报告、销售收入预算、应收帐款明细表及帐龄分析表。

4、物业管理:系对房屋及公共设施的保养、维修,以及对住宅小区的清洁、绿化、保安、管理等服务。物业管理部按月份、分项目提出费用开支预算,报总经理批准后实施。财务部参照工程款的付款审批程序执行付款,并对预算执行情况进行考核。

三、成本管理责任制

为加强成本控制,保证成本计划的顺利完成,必须结合部门业务特点与工作职责,以财务部为核心,按照分级、分口、责任到人的原则,接受财务部对各部门成本计划的考评,建立健全与公司开发经营体制相适应的成本管理责任制。具体为:

策划部门:负责市场调查,提出市场销售策略和手段,拟订价格政策,运用科学的方法预测未来市场的需求量和发展趋势。负责开发项目总体规划、可行性研究、设计方案的优选,对项目提出决策性建议,办理设计委托,并按批准的规划设计严格控制开发项目投资规模。

预决算部:参与开发项目研究论证,编制开发项目投资预算,编制工程计划成本,审核施工预算图,合理编制招标工程的造价标底,会签工程合同、审定材料、设备价格,参与工程款项及工程材料、设备的日常付款审核,审核结算造价。

工程部:参与开发项目设计招标和设计委托,组织招标、投标和工程技术方案,审查施工图纸,拟订工程施工合同,按照基建程序和规划设计要求组织工程实施。提出工程用款计划,负责工程质量、进度、投资的监督和检查,办理工程设计变更,参与工程用材料、设备定货,组织工程质量评定和竣工工程的质量验收,参与工程竣工结算。

销售部:编制并落实商品房销售计划,负责办理商品房销售业务,组织销售款回收和客户入伙工作。完成销售费用的控制计划。负责现有物

业的出租,编制完成各种物业的出租计划,提出物业出租方案和推广措施,清收租金,负责出租物业的保养、维护。协调与物业管理公司的工作。

行政人事部:参与市场调查、可行性研究与投资分析,负责公司全面质量管理的实施,制定公司综合经营计划,考核各部门及员工工作,跟踪合同执行情况。提出并实施员工工资计划、相关管理费用计划。

财务部:组织编制资金计划、收入、成本预算计划,负责这些计划的实施,监督成本预算的执行情况,及时、准确地进行开发项目成本费用的归集与分配。设置合同执行情况记录表,对预付帐款科目跟踪清理、及时结转。财务部每月向公司总经理及总公司报送在建开发项目的开发成本明细表,并作出文字分析说明。对各部门成本费用的指标完成情况定期进行考核、评价。

第14篇 _房地产公司员工考评制度八

房地产公司员工考评制度(八)

第一节 总则

1.目的

绩效考评是在一定期度内科学、动态地衡量职员工作状况和效果的考核方式,通过制定有效、客观的考绩标准,对职员进行评定,旨在进一步激发职员的工作积极性和创造性,提高职员素质和职业满意度。

2.适用范围

本规定适用于集团公司及所属各子公司。

考评客体为本公司正式聘用人员,但是下列人员除外:

(1)兼职、特约人员;

(2)连续出勤不满6个月者;

(3)考核期间休假停职6个月以上者;

(4)考核期间,如果被考核者遇到人事调动,则被考核者工作考核原则上由新任部门提供,但是考核期不满两个月的由原部门进行;

3.原则

第一、具体量化、明确有效、公平客观、透明、可操作。

第二、将竞争机制引入公司内部,找出差距,为职员提供发展、再塑造机会。

第三、考评结果作为权衡职员工作业绩的主要因素,为薪酬、晋升等方面提供依据。

第二节 考评

1.考评期度

实行年终考核的定期考评制度。

2.考评权限

直接、垂直评介。职员的直接上级是绩效考评的直接上级。

(1)一般职员:职员所属部门经理(部长)进行考核;

(2)部门经理以上人员:由直接上级评价,考评委员会监督、核查;

3.考评模型

分为二部分:

一般职员工作考评表/部门经理以上人员考评表(比重为6)+员工考核互评表/下级对上级评价表(比重为4),合计满分即标准分为100分。 详见所附各考评表格。

4.考评等级

分为a、b、c、d四级,标准为: a级: 100~90分 b级:89~70分 c级:69~60分 d级:59分以下。

5.考评程序

一般员工考评程序:

(1)被考评人于每年年末根据个人工作表现填写工作考评表,认真作自我评价,进行工作总结;认真负责填写职员考核互评表。

(2)被考评人的直接上级针对其工作表现和能力填写考评表;

(3)面谈:上级评测后,应与c级以下人员进行面谈,在向其详述评测的结果同时,允许其有申诉、解释的权利,以保持考评的民主一致、透明公正;

上述程序完成后,各部门将考评结果汇总到人力资源部备案,从而更好地提高工作效率和效果。

部门经理以上人员考评程序:

(1)由其直接上级根据被考评人日常的工作表现认真负责填写考评表。

(2)被考评人撰写述职报告,作为考评核实的依据;

(3)由其下级对其进行评价,并填写相应的表格;

上述程序完成后,将考评结果汇总到人力资源部备案;

第三节 考评结果与激励政策

1. 薪酬

根据职员绩效考评结果a、b、c、d级,发绩效薪酬,a、b级100%发放,适当奖励,c 级100%发,上级主管应督促工作,纠正其工作态度、提高其工作能力,d级扣一个月绩效薪酬的50%-100%,并给予相应的行政处罚直至辞退,公司保留追究其他责任的权利;

2.其他激励

主要适用于年终考评,方式有:

(1)提薪:根据公司整体效益情况和部门业绩确定;

(2)提职;根据本人工作能力、在本公司工作年限确定;

(3)存入人才信息库便于向集团各单位进行人才推荐;

(4)发奖金等;

3.惩处

对于考评结果为c、d级的人员,应根据不同情形采取批评(计入职员档案)、可转岗,考核后其工作表现、工作效果仍无改善,情况恶劣的解除劳动合同。

第四节 考评管理

1.人力资源部制定并下达有关考评政策和具体操作办法。

2.人力资源部负责协助各部门进行考评实施,作好平台建设;并根据考评结果协助各部门制定职员培训计划与实施。

3.各部门应建立考评管理数据库,及时输入本部门考评人员的结果数据;集团建立信息库以便向集团领导推荐优秀人才。

4.人力资源部在汇总各部门的考评表后,除负责数据总汇外,应建立职员考评档案,登记考评结果。

第15篇 _房地产公司考勤管理制度

房地产公司考勤管理制度6

1.目的:为维护工作秩序,提高工作效率,加强考勤管理,特制定本制度。

2.适用范围:本考勤管理制度适用于__房地产开发有限公司。

3.职责

公司行政办公室负责考勤管理工作。

各部门领导负责做好本部门员工的考勤监督管理。

4.工作内容

本公司作息时间:冬季上午8:00-12:00,下午1:00-5:00;

夏季上午8:00-12:00,下午1:30-5:30。

公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退。工作时间不得擅自离开工作岗位。有事外出的,须经本部门领导同意。

公司节假日值班由行政办公室统一安排。因工作需要周六、周日或夜间加班的,由各部门领导填写加班审批表,报分管领导批准后执行,并作为员工加班补贴或轮休的依据。

副总经理、总工程师和部门负责人请假,一律由总经理或常务副总批准。员工请假须经部门领导批准。请假人事后须向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位者按旷工处理。

员工上班时间迟于规定时间,按迟到论处;下班时间早于规定时间,按早退论处。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者,每次扣除工资20元;15分钟以上两小时以下者,每次扣除工资50元。

5.打卡规定

员工必须按时上下班打卡,打卡时间为早上班8:00以前,中午12:00以后,下午13:00以前,17:00以后,特殊岗位不能按时打卡的可填写补勤卡申请表;

不得委托或代他人打卡或签到,一经发现,对代打卡人和被代打卡人均处以100元的经济处罚并记过一次;

员工未打卡时,须填写未打卡情况说明,经部门经理签字后交到行政办公室,否则按故意不打卡处理。

员工属于以下情况之一者,按旷工1天处理:

未经领导批准,擅自不上班或请假后逾期不归;

故意不打卡;

迟到或早退超过2小时;

拒不接受领导分配的工作或擅自离开工作岗位。

6.旷工及违纪的处理:

根据公司奖惩制度进行处罚;

给予不超过当月工资30%的经济处罚;

当月旷工超过3天,或当月迟到、早退超过8次者,公司将视为严重违反劳动纪

第16篇 房地产公司合同管理制度

房地产公司合同管理制度

(八) 第一章总则

第一条 为规范合同管理工作,避免和减少因合同管理不当造成的损失,根据国家有关法律、法规,结合福建__/rr(福建)房地产有限公司(以下简称为公司)实际情况,特制订本办法。

第二条 本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。

第三条 本办法适用于公司及所属子公司。

第四条 合同管理实行分级管理原则和归口管理原则,并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。第二章合同管理部门及职责

第五条 公司的合同归口管理部门为总经理室;公司所属职能部门负责本部门分工范围内的合同管理工作。合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。

第六条 合同管理工作的主要内容包括:

1.建立健全公司合同管理制度;

2. 保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》;

3．监督公司的合同依法、依程序签订;

4. 建立合同档案,对合同进行登录、统计、保管及例行报表;

5. 监督检查合同的履行;

6. 其他合同管理工作。

第七条 每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人(以下称为承办人)。承办人可以是业务人员或法律工作人员,但不得是社会临时性借、聘人员。承办人须依法律、法规及本办法进行工作。承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责,期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商,并以承办人为主进行解决。第三章合同的审查与签订

第八条 在合同签订前,承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查:

1.主体资格合法:具有经年检的营业执照,其核载的内容与实际相符;

2. 欲签合同标的应符合当事人经营范围,涉及专营许可的,应具备相应的许可、等级、资质证书;

3．由代理人代签合同的,应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明;

4. 具有相应的履约能力:具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;

5. 具有履约信用:过去三年重合同、守信用,现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的,不应与其签订合同;必须签订合同时,应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中,以保证形式作出的担保,其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体,并应对担保人适用前款规定进行审查。上述所列各种文件为合同不可缺少的组成 ,其文本为复印本时,须加注与原件核对无误字样,并由核对人签字。

第九条 凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判,应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。

第十条 合同除即时清结者外,一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的,应当适用。当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。计划单、调拨单、任务单、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分,但不得以其替代合同。

第十一条 合同的起草应由己方或以己方为主承担,语言应严谨、简练、准确。合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。公司常用的合同,由公司法律顾问拟订示范合同文本,公司各职能部门据此起草合同。凡合同标的在人民币壹佰万元以上的重大合同,力争由己方起草。

第十二条 合同应当包括以下内容:

1.合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话,法定代表人姓名、职务,代理人姓名、职务、联系方式;

2. 签约的目的和依据;

3．标的;

4. 数量和质量,包括检测标准和方式

5. 价款或酬金,包括支付方式;

6. 履行的地点、期限和方式;

7. 争议解决方式;

8. 违约责任;

9. 变更或解除条件;

10. 根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款;

11.正副本份数、存放地点;

12. 生效的时间和条件;

13. 约定的联系方式;

14. 名称;

15. 签约的地点、日期;

16. 签约各方开户银行及账号;

17. 签约各方公章或合同专用章;

18. 法定代表人或代理人签章。涉外合同的内容按照有关法律规定确立。

第十三条 法定代表人授权委托代理人签订合同时,必须签署授权委托书。授权委托书必须明确委托许可权和期限,禁止使用全权代理一类的文字。涉及下列合同时,须每次单独一次性特别授权:

1.担保合同;

2. 资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同;

3．投资合同、股东协议、出资协议;

4. 企业合并、兼并、联营合同;

5. 需要授权的其他合同;

第十四条 合同签订之前,承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后,报总经理室审核。总经理室在审核合同草案时,可根据需要,在请示单上要求有关业务部门、审计部门、财务部门出具审核意见,或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。总经理室以及总经理室在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案,总经理可拒绝签署。审核意见应明确、具体,禁止使用原则同意、基本可行等模糊性语言,一旦使用,视为对合同草案的否定。

第十五条 业务部门、财务部门对合同审核的内容宜包括:

1.合同的经济性:

(1) 市场需求情况属实;

(2) 市场需求预测可靠、合理;

⑶ 投入产出核算经济、准确。

2. 合同的技术性:

(1) 工程技术依据真实、可靠;

(2) 技术措施完备、可行;

⑶ 技术标准和参数科学、真实、可行。

3．合同的可行性:

(1) 整本专案技术具有可靠性;

(2) 经济效益或社会效益具有真实性;

⑶ 资产、资金使用效果的财务可行性;

(4) 具有可操作性。

4. 合同的安全性:

(1) 涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施;

(2) 无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。

5. 业务部门、财务部门认为必须审核的其他内容。

第十六条 审计部门、财务部门对合同的审核内容宜包括:

1.资金、资产的合法性:

(1) 资金来源合法,资产的所有权明确、合法;

(2) 资金使用和资产动用的审批手续合法;

⑶ 资金、资产的用途及使用方式合法。

2. 价款、酬金和结算的合理、合法性:

(1) 价款、酬金的确定正确合理、合法;

(2) 资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法;

⑶ 与资金、资产等有关的其他事项。

3．索赔条款的合法性。

4. 审计部门、财务部门认为需审核的其他内容。

第十七条 总经理室对合同的审核内容宜包括:

1.合法性:

(1) 主体合法,签约各方具有签约的权利能力和行为能力;

(2) 内容合法,签约各方意思表示真实、有效,无悖法律、法规,无显失公平内容;

⑶ 形式合法;

(4) 签约程序合法。

2. 严密性:

(1) 条款齐备、完整;

(2) 文字清楚准确;

⑶ 设定的权利和义务具体、确切;

(4) 相应手续完备;

(5) 相关 完备;

(6) 附加条件适当、合法。

3．可行性:

(1) 资信可靠,有履约能力;

(2) 担保方式切实、可靠。

4. 合同承办形式审核:

(1) 承办人无误;

(2) 符合规定程序;

⑶ 各审核部门审核意见齐备;

(4) 合同文本文字无误,正副本及 份数齐备。

5. 总经理室认为需审核的其他内容。

第十八条 公司实行重大合同专题会审制度凡合同标的在人民币壹仟万元以上的合同,承办人应提请总经理室牵头召开专题会议,各审核部门参加,在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。

第十九条 总经理室根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。

第二十条 承办人向总经理室提交合同草案时,应预留2-7个(含本数)完整工作日供其审核。总经理室要求有关业务部门、审计部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的,或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的,各审核部门和承办人应按时完成。如遇特殊情况需延长审核时间时,总经理室应向承办人申明理由并征得同意,且审核时间最长不得超过15个(含本数)完整工作日。

第二十一条 各审核部门在审核合同草案时,发现重大错误、遗漏、不妥时,应在审核意见中予以明确并提出修改意见。总经理室认为需要退改时,应连同全部文件退还承办人。承办人修改之后应重新申请审核,审核期限重新计算。

第二十二条 总经理室结束审核后,负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿,并将请示单和合同修订稿退还承办人,由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。合同对方当事人对合同修订稿认可后,承办人将请示单和合同修订稿送总经理室,并由总经理室转呈公司分管副总、总经理。

第二十三条 总经理根据各审核部门及总经理室的审核意见,决定是否签约。决定签约时,应在全部文本上以同一形式签字;决定不予签约时,应以书面形式明示意见。

第二十四条 公司总经理批准签约后,由总经理室根据经批准的合同修订稿制作正式合同。留存壹份正式合同的复印件后,由总经理室将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人,由承办人交合同对方当事人;合同对方当事人正式签章后,承办人持请示单及盖有公司骑缝章的合同至总经理室盖公司公章。合同正式签订后,由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。

第二十五条 签约原则上不得使用转委托方式,必须使用的,应事先征得委托人同意,并由本公司总经理室审查复代理人资格。

第二十六条 公司的各职能部门不得以自己的名义对外签订合同。

第二十七条 承办人应对其提供的材料的真实性负责。

第二十八条 任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。第四章合同的履行

第二十九条 合同正式生效前,不得实际履行合同。(附关于合同管理中若干问题的特别规定)合同生效后,必须全面、及时、实际履行合同,除法律另有明文规定或合同约定外,不准不全面、不适当履行或转让、转卖合同。

第三十条 任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时,应立即通告承办人,承办人应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异议。异议文件须经公司法律顾问审核,并报总经理室备案。收到对方履行异议时,承办人亦应在法定或约定期限内以法定或约定方式予以答复。第五章合同的变更和解除

第三十一条 变更或解除合同,须符合法定或约定的形式及程序。

第三十二条 变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定期限内作出。

第三十三条 变更或解除合同未达成书面协议前,原合同有效。

第三十四条 合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。第六章合同纠纷的处理

第三十五条 合同发生纠纷时,应首先采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时,应依合同签订程序签订书面协议。协商或调解不能达成协议时,可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。

第三十六条 合同发生纠纷时,承办人应及时通知有关部门和人员,并报总经理室备案,同时应迅速收集下列有关证据:

1.合同文本,包括 、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等;

2. 有关的票据、票证;

3．质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果等;

4. 证人证言;

5. 其他有关材料。

第三十七条 合同发生纠纷后,承办人须及时将纠纷及处理情况报总经理室备案。

第三十八条 仲裁或诉讼解决纠纷时,承办人应商总经理室确定代理人、诉讼方案等,并向总经理报告。

第三十九条 合同纠纷处理的有关调解书、协议书、裁决书、判决书应由总经理室归档,副本或复印本可交承办人、有关部门或人员使用。

第四十条 总经理室和各职能部门应在各自管理许可权内对合同建立档案并对文本妥善保管(正式合同原件保存的优先权顺序为:财务部门、承办业务部门、总经理室)。合同档案内容包括:

1.合同文本及份数、各文本存置记录:

2. 承办人登记;

3．合同 、审查意见及其他有关文件;

4. 履行情况记载;

5. 纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。

第四十一条 对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时,承办人应及时商总经理室并经总经理同意,向人民法院申请强制执行。第七章检查与奖惩

第四十二条 公司总经理室对公司所属职能部门的合同管理工作实施监督与指导。各职能部门应自觉检查合同的订立、履行、管理工作,发现问题及时纠正。

第四十三条 公司对在合同管理工作中作出成绩者及避免或挽回经济损失者予以表彰和奖励。

第四十四条 有下列情形之一,情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的,对责任人予以通报批评或经济处罚;构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

1.签订有重大缺陷或无效合同的;

2. 审核人员无正当理由延误审核的;

3．因审核人员疏忽未审出合同缺陷的;

4. 未依法律和本办法规定变更或解除合同的;

5. 丢失合同文本及相关文件的;

6. 提供虚假资料的;

7. 超越授权或滥用授权签约的;

8. 未按规定进行授权或转委托的;

9. 发生纠纷后,隐瞒或不及时向有关部门汇报或不及时采取措施的;

10. 有关法律性文件未经审核的;

11.应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的;

12. 在合同签订或履行当中,与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的。

13. 泄漏合同意向、商业秘密或有关机密的;

14. 使用非法手段签订合同的。第八章附则

第四十五条 本办法自发布之日起生效,此前有关文件与本办法相抵触者自行失效。

第四十六条 公司所属职能部门可根据本办法,结合本部门情况,制定具体管理办法,并向公司备案。

第四十七条 公司的下属子公司(独立法人)依据本办法向公司呈报合同草案时,应向公司总经理室呈报,再由总经理室按本章规定的程序进行审核。审核通过并经总经理签字同意后,由公司总经理室退交呈报单位,由该子公司总经理签署合同。

第四十八条 本办法由公司总经理室负责应用解释,自发布之日起施行。编制:肖钢日期:20__.

4.2 2审核:日期:20__.

4.2 8批准:日期:20__.

4.3 0关于合同管理中若干问题的特别规定《福建__/rr(福建)房地产有限公司合同管理办法》(以下简称《合同管理办法》)

第二十九条 规定合同正式生效前,不得实际履行合同。为了在强化规范化管理的同时又能根据紧急情况适当灵活处置,特作出如下例外规定:

一、遇紧急情况,来不及按《合同管理办法》的规定程序报批合同的,在兼具以下两种条件时,可先实际履行合同,后补签合同:

1、 合同的基本内容(另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)应在实际履行前书面向公司总经理室备案;

2、 公司总经理在备案单上签字批准。(备案单使用请示单的形式,内容必须包括另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间)

二、 鉴于所有的大型工程项目,公司与项目总承包商之间都签有总包合同,各种零星项目原则上都应由总承包商进行。只有那些总承包商明确表示无法涵括在总包合同中的项目或总承包商明确表示无法及时处理的项目,项目部才能申请与其他符合公司要求的单位另行签订零星合同。此类零星合同必须在大型工程项目竣工验收通过之日起一个月内由项目部排出计划(计划中应明确另一方当事人的名称、合同标的、金额、履约时间、能否从总承包商款项中予以扣除等内容),报总经理批准。只有在报批计划中获得总经理批准的零星项目才可与对方签订合同。

三、

第一条 、

第二条 所涉及到的情况在补签合同时,仍应按《合同管理办法》有关规定执行。治安制度

第17篇 房地产公司案场客户来访登记制度

房地产公司项目案场客户来访登记制度

1、接待客户必须登记(除表明身份的中介或市调人员);

2、客户登记内容必须完整、准确、真实;

3、保持客户登记表的工整性,认真填写,不许空项;

4、当天客户必须当天登记,不允许补登;

5、如查不到成交客户首次来访登记,则不认定为接待置业顾问的业绩;

6、客户资料当天未登记完整的需在客户二次来访时将其内容补充完整。

第18篇 _房地产开发公司资产管理制度

房地产开发公司资产管理制度

目的:为加强公司资产管理,保证公司资产合理、有效使用,维护公司资产安全和完整,结合本公司实际情况,制定本制度。

适用范围:本规定适用于公司范围内所有资产的管理。

职责

公司行政办公室负责对资产实物进行归口管理,负责资产的申请、购置、登记、维修、调配和报废等各项程序。

公司财务管理部负责对资产的账务进行归口管理,包括入销账、折旧等。

资产的定义:本规定中的资产概念既包括固定资产(单价超过2000元人民币,使用年限超过1年的物品),也包括手机、办公桌椅等价格低,但使用时间较长的耐用物品。具体指以下种类:

建筑物:房屋、活动办公室;

交通工具及附属品:小客车、小轿车;车载cd机、车载冰箱;

办公设备:笔记本电脑、计算机、打印机、复印机、传真机、摄像机、打卡机、打孔机、装订机、碎纸机、数码照相机、普通照相机;

办公家具:保险柜、文件柜、办公桌、班台、会议桌、折叠桌、电脑桌、台案、折叠椅、班椅、办公椅、沙发、茶几;

通讯设备:手机、对讲机、集团电话、直线电话、车载电话。

资产的购置

各部门添置资产,需向行政办公室提交购买申请表,行政办公室首先考虑在公司范围内进行调配。如必须购置,经总经理批准后由材料采购部按照有关规定购买。

购置资产的发票,必须附所购置资产的清单明细,财务方可办理报销手续。必须由使用单位资产管理人员签字后方能办理出库手续,并将资产的相关材料交资产管理员归档。

资产的调拨:因调配、借用等原因进行的资产转移由公司行政办公室办理,资产转入单位负责人需在行政办公室资产台帐上签字。其他个人和单位不得擅自对资产进行调用。

资产的使用管理

资产的使用:分配给个人使用的资产,使用人员应对资产的安全、完整负责。实行资产使用责任落实到人,当责任人工作调整或离职时,须将使用的全部资产进行移交,在其办理所用资产移交手续后,方可办理离职手续。

资产的处置:包括转让、报废、借出、变卖等,需由使用单位说明情况,行政办公室提交书面报告,经财务部经理签字、行政副总经理批准后方能进行。

因保管或使用不当以及其他人为因素造成资产的丢失或损坏,由责任人负责赔偿或维修,如原因不明,则对使用部门负责人给予一定的处罚。

闲置封存的资产由公司办公室统一管理,闲置封存的资产由申请使用部门向行政办公室提出申请,经行政副总审批后,方可启动闲置封存的资产。

对车辆、电脑等固定资产的使用管理,同时遵循公司其他相关规定。

资产的盘点清查

行政办公室在对公司现有资产进行一次性清理的基础上,对资产进行台帐管理。行政办公室对各类物品进行登记,大件物品进行编号管理。物品的各项特征(如名称、品牌、型号、购买日期、价格等)、转移记录(如转移时间、去向、使用单位签收等)以及报废记录(如报废日期、报废原因等)均在资产台帐上体现。

为了保证公司资产的安全和完整,做到资产的帐物相符,行政办公室、各部门与财务部每季末25日-30日都要对本单位资产进行全面清查盘点,以掌握资产的实有数量,查明有无丢失、毁损或未列入帐的资产,保证账物相符,对于盘亏、毁损、报废的资产,要查明原因,写出书面报告,上报集团总裁,经批准后做报废核减资产台帐处理。

行政办公室资产管理人员要每月对各部门资产管理工作进行抽查,发现问题及时上报公司领导做出处理。

附件1.资产登记表

第19篇 房地产公司财务制度范本-5

房地产开发公司财务制度范本5

第一条总则

为了进一步加强本公司的财务管理工作,发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家的法律法规结合公司实际的运行情况,特制定本制度。

第二条 公司财务部门的工作职能是:

1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度,执行公司统一的财务制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析公司财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。

3、厉行节约,合理使用资金。掌握公司的财务流向及其使用,严格管理公司的财务支出费用。

4、合理分配公司的财务收入,及时完成公司需要上交的税收及各种管理费用。

5、积极主动与有关机构及财政、税务、银行等部门沟通,及时掌握相关法律法规的变化,有效规范财务工作,及时提供财务报表和有关资料。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。

第四条公司各部门及职员办理财会事务时,必须遵守本规定。

第五条财务工作管理

1、合计年度时间自 月 日起,至十二月三十一日止。

2、会计凭证、公司账簿、会计报表和其他会计资料必须真实,准确、完整、并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。财务人员记账,必须在相应的记账凭证上签字,必要时加盖手印。

4、财务工作人员应当会同董事长(或总经理)办公室专人定期进行财务清查,保证账簿记录与实物,款项相符。

5、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长(或总经理)并报送有关部门备案。

6、会计报表每月由会计编制,财务经理负责审核(或会计师)上报一次,会计报表须经财务经理,总经理签名或盖章。

7、财务工作人员对本公司的各项经济收入与支出,实行合计监督。

8、财务工作人员对不真实,不合法的原始凭证,不予受理,对记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

9、财务工作人员发现账簿记录与实物,款项不符合时,应及时问董事长(或总经理)或主管经理书写报告,并请求查明原因,做出相应处理。

10、财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

11、财务工作应当建立内部稽查审核制度,并做好内部审计工作。

12、出纳人员不得兼管稽核,合计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

13、财务审计工作每季进行一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送公司负责人。

14、财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办清交接手续。并由公司派专人进行监督。

第六条支票管理

1、支票由出纳负责或财务经理制定专人保管。支票使

用时须有请购审批表,经财务经理、总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章,填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查、备案。

2、支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字,会计核对(购置物品由保管员签字),财务经理、总经理审批。填写金额要无误,完毕后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行账号,原支票领用人在支票借款单及登记簿上注销。

3、支票借款应在签发之日起五个工作日内清缴,超期的财务人员月底清帐时,凭支票借款单转应收个人款,发工资时从领用工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报账手续后再不发工资处理。

4、对于报销时短缺的金额,由支票领用二年办理现金借款手续,并按现金借款管理规定执行。

5、凡一周内支出款项累计超过10000元成现金,支出超过5000元时,会计或出纳人员应文字性报告财务管理经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

6、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内,会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

7、公司财务人员支付(包括公司借用)每一笔款项,不论金额大小均经财务经理会同总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知,经总经理授权可委托其他负责人代签,同意后可先付款后补签。

第七条现金管理

1、公司可以在下列范围内使用现金:

(1)职员工资、津贴、奖金;

(2)个人劳务报酬;

(3)出差人员必须携带的差旅费;

(4)结算起点一下的零星支出;

(5)董事长(或总经理)批准的其他开支。

2、财务人员支付各款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需金额支付现金的,经财务经理审核,总经理批准后支付现金。

3、公司以单价2000元以上,使用年限一年以上的资产为五大类:

(1)房屋及其他建筑物;

(2)机械设备;

(3)电子设备(电脑、复印机、传真机等);

(4)运输工具;

(5)其他设备。

4、公司的车辆保管维修,原料辅料,代办运输费用,办公用品,劳保,福利及其他工作品应采取转账结算方式,尽量不使用现金。

5、日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。因特殊情况需坐支的,应事先报经财务经理批准。

6、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入直接支付(即坐支)。

7、财务人员从银行提取现金,应当填写《现金借款单》,并写明用途和金额,由财务经理批准后提取。

8、公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核,交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第2条执行。超过还款期限即转应收款,在每月工资中扣还。

9、对符合规定的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字会计审核,财务经理总经理批准后,由出纳支付现金。

10、发票及报销单经总经理批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填写记账凭证。

11、工资由财务人员依据办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交总经理审核签字,财务经理,财务人员按时提款,当月发放工资,填写记账凭证,进行账务处理。

12、差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间,天数无误并报财务经理复核后,呈送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

13、无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人,部门经理,财务经理,总经理签字。完毕后再由会计审核归档。

14、出纳人员应当建立健全现金,银行存款账目,笔记载现金,银行款项支付。账目应当日清月结每日清算,账款相符。

第八条会计档案管理

1、凡在本公司的会计凭证,会计账簿,会计报表,会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

2、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签字盖章(包括制单,审核,记账,主管),由财务经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

3、会计报表应分月、季、年报,按时归档,由财务经理指定专人保管,并分类填制目录。

4、会计档案不得携带外出,凡查阅复制,摘录会计档案,须经财务经理批准。

第九条 处罚办法

1、出现下列情况之一的,对财务人员予以警告并扣发本人月薪1~3倍。

(1)超出规定范围,限额使用现金的或超出核定的库存现金金额现金的;

(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(3)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(4)利用公司账户替其他单位和个人套取现金的;

(5)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(6)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(7)违反本规定条款认定应予处罚的。

2、出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。

(1)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(2)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(3)伪造、编造、谎报、毁灭,隐匿会计凭证,会计账簿的;

(4)利用职务之便利,非法占有或虚报骗取公司财务的;

(5)弄虚

作假,营私舞弊,非法谋私,泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(6)在工作范围内发生严重失误或由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(7)有其他渎职行为和严重错误,应当予以辞退的。

第十条附则

财务负责人工作责任制度

出纳作业处理准则

会计核算基础工作规范

借款及各项费用开支标准审批程序

其他有待补充完善的财务管理制度。

第十一条本规定由公司财务部(或其他部门)负责解释。

第20篇 房地产集团公司股东会会议制度

房地产集团有限公司股东会会议制度

第一章总则

第一条为确保_ 城房地产集团有限公司(以下简称公司)股东会会议(以下简称会议)的顺利进行,规范会议的组织和行为,提高会议议事效率,保障股东合法权益,保证股东会能够依法行使职权以及会议程序和决议有效、合法,根据《公司法》及公司《章程》,特制定本制度。

第二条本制度自生效之日起,即成为对股东会、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有约束力的文件。

第三条董事会秘书具体负责会议组织和记录等有关方面的事宜。

第四条会议由全体股东参加,股东可委托代理人出席会议并明确授权范围。非股东的董事、监事、总经理及其他高级管理人员可以列席会议。

第五条本制度适用于公司股东会,所属项目公司、专业公司可根据本公司章程参照执行。

第二章 开会

第六条 股东会年会每年召开一次,于上一会计年度完结之日起的3 个月内举行。当持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东书面请求,或董事会认为必要,或监事会提议时,可以召开临时会议。

第七条会议议题由董事会按公司《章程》在征求股东意见的基础上决定;

董事会应在会议召开前15 天将会议时间、地点、内容和表决事项书面通知全体股东及有关出席人员。

第八条 会议由董事会召集,董事长主持;董事长因故不能出席时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持。

第九条 主持人宣布开会后,应首先报告出席会议的股东人数及其代表股份数,确定股东会会议是否合法有效。

第三章 提案与表决

第十条 股东有权向公司提出新的提案。提案应当符合下列条件:

(一)提案内容可涉及公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事与监事、利润分配方案和弥补亏损方案、公司增或减注册资本、公司合并或分立、变更公司形式、公司解散和清算及修改公司章程等事项;

(二)内容与法律、法规及章程的规定不相抵触,并且属于公司经营范围和股东会职责范围;

(三)有明确议题和具体决议事项;

(四)以书面形式在股东会举行前5 天提交或送达董事会。

第十一条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则,对股东的提案进行审查。

第十二条会议应按照会议通知所列议题顺序进行讨论和表决。

第十三条主持人根据表决结果决定会议的决议是否通过,并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

第十四条股东会决议应写明出席会议的股东(和股东代理人)人数、所持股份总数及占公司有表决权总股份的比例、表决方式以及每项议案表决结果。

第十五条股东会决议须经代表1/2 以上表决权的股东通过方为有效。但下述事项须经代表2/3 以上表决权的股东通过方为有效:

(一)公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式;

(二)修改公司章程;

(三)公司章程规定须代表2/3 以上表决权的股东通过的事项。

第四章 会议记录

第十六条会议应有会议记录,会议记录记载以下内容:

(一)出席股东大会的有表决权的股份数,占公司总股份的比例;

(二)召开会议的日期、地点;

(三)会议主持人姓名,会议议程;

(四)各发言人对每个审议事项的发言要点;

(五)每一表决事项的表决结果;

(六)会议认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

第十七条 会议记录应由出席会议的股东代表、出席会议的董事和记录员签名,并作为公司档案由董事会秘书收存,年终时统一归档。

第十八条 对会议到会人数、与会股东持有的股份数额、授权委托书、每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项,可以进行公证。

第十九条 会议在审议中对议案和决定草案有重大不同意见的,可以表决由董事会重新商议后提出修正案。当日无法形成决议的,应另行召开会议。

第五章 附则

第二十条 本制度由董事会负责解释和修订。

第二十一条本制度经股东会批准,自印发之日起施行。